Estándares de presentación de fraudes de Xiaogan Telecom

En primer lugar, las normas del derecho penal para presentar casos de fraude de telecomunicaciones.

Entre ellos, los delitos de fraude tipificados directamente por los órganos de seguridad pública en el "Reglamento" son fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, fraude de certificados financieros, fraude de cartas de crédito, fraude de tarjetas de crédito, fraude de valores, fraude de seguros y fraude de contratos y nueve tipos de casos de fraude. Las disposiciones específicas son las siguientes: “Artículo 49 [Caso de fraude en la recaudación de fondos (artículo 192 de la Ley Penal)] Cualquier persona que utilice métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias, será presentar un caso para ser procesado:

(1) Fraude de recaudación de fondos individual, el monto es más de 100.000 yuanes; (2) Fraude de recaudación de fondos unitario, el monto es más de 500.000 yuanes

Artículo 50 [Préstamos. Casos de fraude (Artículo 193 de la Ley Penal)] Cualquiera que defraude a un banco u otra institución financiera con un préstamo de más de 20.000 yuanes con el propósito de posesión ilegal será procesado.

Artículo 50. Artículo 1 [Caso de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 del Código Penal)] Cualquiera que cometa fraude de facturas financieras y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:

( 1) Un individuo comete fraude de facturas financieras Fraude de facturas, el monto es más de 10,000 yuanes

(2) La unidad comete fraude de facturas financieras, el monto es más de 100,000 yuanes

Artículo 52 [Comprobantes financieros. Casos de fraude (Artículo 194, párrafo 2 de la Ley Penal)] Utilizar comprobantes de liquidación bancaria falsificados o alterados, tales como comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario, etc., para realizar actividades fraudulentas, y quienes lo sean. el sospechoso de una de las siguientes circunstancias será castigado Presentar un caso para enjuiciamiento:

(1) Un individuo defrauda certificados financieros, el monto es más de 10,000 yuanes;

(2) Una unidad comete fraude de certificados financieros, la cantidad es más de 100.000 yuanes

Artículo 53 [Fraude de carta de crédito (artículo 195 de la Ley Penal)] Cualquiera que participe en fraude de carta de crédito y sea sospechoso de hacerlo. cualquiera de las siguientes circunstancias será perseguida:

(1) Utilizar una carta de crédito falsificada o alterada o documentos o documentos adjuntos;

(2) Utilizar una carta de crédito inválida; (3) Obtener fraudulentamente una carta de crédito;

(4) Realizar fraude en una carta de crédito por otros medios

Artículo 54 [Fraude con tarjetas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)] Realizar Si se sospecha fraude con tarjeta de crédito por una de las siguientes circunstancias, se debe presentar un caso para procesarlo:

(1) Uso de una tarjeta de crédito falsificada o uso de un documento de identidad falsificado para obtener una tarjeta de crédito mediante fraude. , o usar una tarjeta de crédito no válida, o usar fraudulentamente la tarjeta de crédito de otra persona para cometer fraude, con una cantidad superior a cinco Más de 1.000 yuanes

(2) Sobregiro malicioso, la cantidad es más de 10.000 yuanes.

El término "sobregiro malicioso" en este artículo se refiere al propósito de posesión ilegal del titular de la tarjeta de exceder el límite prescrito o sobregiro dentro del plazo y no reembolsar la tarjeta después de dos cobros durante más de tres meses. por el banco emisor de la tarjeta.

Un sobregiro malicioso que implique una cantidad superior a 10.000 yuanes pero inferior a 100.000 yuanes es suficiente para que el órgano de seguridad pública presente un caso. Si las circunstancias son obviamente menores, se generará responsabilidad penal. No podrá ser perseguido conforme a la ley

Artículo 55 [Casos de Fraude de Valores (Artículo 197 Ley Penal)] El uso de letras del Tesoro falsificadas o alteradas o El que realice actividades fraudulentas con otros valores emitidos por el Estado. y la cantidad superior a 10.000 yuanes será procesada.

Artículo 56 [Casos de fraude de seguros (artículo 198 de la Ley penal)].

(1) Personas que participan en fraude de seguros, con un monto superior a 10.000 yuanes;

(2) Unidades que participan en fraude de seguros, con un monto superior a 50.000 yuanes. "

"Artículo 77 [Caso de fraude contractual (Artículo 224 de la Ley Penal)] Con el fin de poseer ilegalmente, durante el proceso de suscripción y ejecución de un contrato, defraudar a la otra parte en bienes, equivalente a Si el la cantidad excede los 20.000 yuanes, se debe iniciar un proceso. ”

2. Interpretación judicial de las normas de presentación y persecución del delito de estafa

Sobre las normas de presentación del delito de estafa en el artículo 266 de la Ley Penal: Desde el delito de fraude es un delito de cuantía, la conducta Una persona debe cumplir con el estándar de "gran cantidad" para defraudar la propiedad pública o privada, lo que constituye un delito de fraude y debe ser investigado antes de la implementación de la nueva ley penal en 1997, el Supremo. El Tribunal Popular promulgó el "A juicio" en 1996+05438+08. La "Interpretación de varias cuestiones sobre la aplicación específica de las leyes en casos de fraude" (en adelante, la Interpretación judicial) define respectivamente lo "más grande, enorme y particularmente enorme". cantidad" de fraude personal como "2000".

Si la unidad comete fraude, la cantidad de fraude es de más de 50.000 yuanes a 654,38 millones de yuanes, y la cantidad de fraude es de más de 200.000 yuanes a 300.000 yuanes, respectivamente. Hasta el 8 de abril de 2011, las normas de sentencia para los delitos de fraude determinados por esta interpretación judicial fueron promulgadas conjuntamente por la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema en la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el tratamiento de casos penales de fraude" (Ley Interpretación [2065 438 +065 438+0]N° 7). (en adelante, la Interpretación Judicial Conjunta) Desde la implementación de la Ley Penal en 1997, con los cambios en la situación económica y social, la Ley Penal ha sido revisada continuamente muchas veces. Al mismo tiempo, están proliferando diversos tipos nuevos de actividades fraudulentas, especialmente el número de bandas de estafadores que utilizan las telecomunicaciones, Internet y tarjetas bancarias. Estos casos involucran a muchas víctimas, y las víctimas, los delincuentes y los instrumentos criminales pueden cruzar provincias, países o incluso fronteras y tener un impacto negativo en la sociedad. Para adaptarse a la nueva situación, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema emitieron la interpretación judicial conjunta antes mencionada.

El artículo 1 de la Interpretación Judicial Conjunta estipula: "El monto del fraude a la propiedad pública o privada es de más de 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes y menos de 500.000 El yuan, respectivamente, se considerará ley penal. El artículo 266 estipula “una cantidad relativamente grande”, “una cantidad enorme” y “una cantidad especialmente grande”. ”

Al mismo tiempo, el segundo párrafo estipula que “los tribunales populares superiores y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función de las condiciones de desarrollo económico y social de la región, estudiarán y determinarán conjuntamente el monto que se implementará en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior”. El estándar de monto específico se informará al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para su presentación. ”

La Interpretación Judicial Conjunta también enumera cinco situaciones en las que “podrán imponerse penas severas cuando corresponda” de conformidad con la ley, incluido “engañar a personas no especificadas mediante el envío de mensajes de texto, la realización de llamadas telefónicas o la publicación de información falsa”. información a través de Internet, radio y televisión, periódicos y revistas”.

Por tanto, los ciudadanos que se dejan engañar desconfiando del contenido de los mensajes de texto, de las llamadas telefónicas, de Internet, de la radio y de la televisión, periódicos y revistas, y el monto del fraude es de más de 3.000 a 10.000 yuanes, cumplirá con el delito de fraude en la Interpretación Judicial Conjunta. Si informa el caso al órgano de seguridad pública local, el órgano de seguridad pública lo aceptará. Sin embargo, según. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, de la Interpretación Judicial Conjunta, los tribunales superiores y fiscalías de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán determinar el monto dentro de las normas de cuantía específicas establecidas en la presente. región.