Lema contra el blanqueo de capitales
El lema contra el lavado de dinero es el siguiente:
1. Prevenir los riesgos de lavado de dinero y mantener la seguridad financiera.
2. delitos de lavado de dinero y mantener el orden financiero;
3. Protéjase y manténgase alejado del lavado de dinero;
4. la evasión fiscal es responsabilidad de todos;
5. Resistir El lavado de dinero comienza por mí;
6. La lucha contra el lavado de dinero beneficia al país y al pueblo;
7. Frenar las actividades de lavado de dinero y salvaguardar la equidad y la justicia;
8. Apoyar al país contra el lavado de dinero también para proteger sus propios derechos e intereses legítimos;
9. crear un buen entorno contra el blanqueo de capitales;
10. Sensibilizar y participar en las actividades de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales;
11. de los fondos de los clientes;
12. Tenga cuidado con las trampas del lavado de dinero y no alquile ni venda tarjetas bancarias.
10 3. Tenga el coraje de denunciar actividades de lavado de dinero y salvaguardar la equidad social; y justicia;
14. Informar sobre el lavado de dinero en beneficio del país y de la gente; 15. Crear conciencia sobre la lucha contra el lavado de dinero y prevenir los riesgos de lavado de dinero.
16. actividades de lavado de dinero, resistir juntos al crimen y ser un defensor contra el lavado de dinero;
17 Tener cuidado con las trampas de lavado de dinero en línea y mejorar la concienciación contra el lavado de dinero;
18. Lucha contra el blanqueo de capitales: Construir una red de seguridad económica y financiera;
19. Prevenir, controlar y combatir decididamente los delitos de blanqueo de capitales;
20. Contra el blanqueo de capitales, todos son responsables;
Veintiuno. El blanqueo de capitales perjudica a las personas y a la sociedad, y la lucha contra el blanqueo de dinero es una responsabilidad ineludible;
Veintidós. Cumplir con las obligaciones contra el blanqueo de dinero y mantener el orden financiero;
II 13. Protéjase y manténgase alejado de actividades de lavado de dinero;
24. Tenga cuidado con las trampas de lavado de dinero que le rodean y manténgase alejado del crimen.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El lavado de dinero es un término profesional en la industria financiera que se refiere a la legalización de ingresos ilegales, el lavado de dinero "negro" para convertirlo en dinero "blanco" y el uso de diversas técnicas para encubrir u ocultar la fuente y la naturaleza de los mismos. fondos ilegales para que parezcan ilegales. La conducta y el proceso de financiación legal.
El origen del término "blanqueo de dinero" se remonta a la década de 1920. Un experto de la mafia de Chicago compró una lavadora que funcionaba con monedas y abrió una lavandería, añadiendo el dinero robado a la lavandería. ingresos todos los días. Al declarar impuestos, todo el dinero robado se lavará y se convertirá en ingresos legítimos después de impuestos.
El blanqueo de dinero en el sentido moderno se refiere al producto de siete tipos de delitos determinantes: delitos relacionados con las drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera. orden, y delitos de fraude financiero El acto de lavado de “dinero negro”. La legislación penal de nuestro país trata el acto de blanquear este “dinero negro” como lavado de dinero.