Qué unidades participaron en la formulación de la Interpretación y Aplicación de la Ley Antifraude en Internet y Telecomunicaciones de la República Popular China y el Estado

(Este artículo está escrito y organizado por la Alianza Antifraude de China)

Nota del editor: La "Ley Antifraude en Internet y Telecomunicaciones de la República Popular China" ha sido promulgado por décima vez el 2 de septiembre de 2022. Fue adoptado en la 36.ª reunión del Comité Permanente de la Tercera Asamblea Popular Nacional y entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022. La "Ley contra el fraude en Internet y las telecomunicaciones" contiene 50 artículos en el Capítulo 7, incluidos 18 artículos que involucran a agencias de seguridad pública. Ahora están organizados de la siguiente manera para que todos se centren en:

Capítulo 1 Disposiciones generales

1. Los órganos de seguridad pública toman la iniciativa en la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones, y los departamentos pertinentes, como finanzas, telecomunicaciones, información de redes y supervisión del mercado, desempeñan sus responsabilidades de supervisión de acuerdo con sus funciones y son responsables de la lucha contra el fraude. -Fraude en redes de telecomunicaciones en sus respectivas industrias. (Artículo 6, párrafo 3)

Capítulo 2 Gobernanza de las Telecomunicaciones

Los operadores de empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet toman medidas técnicas para identificar y bloquear el acceso a equipos y redes de software ilegales, e informar a los órganos de seguridad pública y las autoridades industriales pertinentes. (Artículo 14, párrafo 2)

Capítulo 3 Gobernanza financiera

El Banco Popular de China coordinará el establecimiento de un sistema unificado de monitoreo contra el lavado de dinero en todas las instituciones financieras bancarias y no bancarias. instituciones de pago bancario trabajar con el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado para mejorar el sistema de notificación de transacciones sospechosas contra el lavado de dinero que sea compatible con las características de los flujos de capital para delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. (Artículo 18, Párrafo 12)

4. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado trabajará con los departamentos pertinentes para establecer y mejorar el sistema de investigación instantánea, suspensión de pagos de emergencia, congelamiento rápido, descongelamiento oportuno y fondos. devolución de fondos involucrados en casos de fraude en redes de telecomunicaciones, aclarando Condiciones, procedimientos y remedios. Si los órganos de seguridad pública deciden tomar las medidas anteriores de conformidad con la ley, las instituciones financieras bancarias y las instituciones de pago no bancarias cooperarán. (Artículo 20)

Capítulo 4 Gobernanza de Internet

Los proveedores de servicios de Internet deberán, de acuerdo con los requisitos de los órganos de seguridad pública y autoridades de telecomunicaciones, registrar las tarjetas telefónicas involucradas y los teléfonos anormales. tarjetas involucradas en fraude Se verificarán las cuentas de Internet correspondientes y, en función de la situación de riesgo, se tomarán medidas de eliminación como corrección dentro de un plazo, restricción de funciones, suspensión de uso, cierre de cuenta y prohibición de nuevo registro. . (Artículo 22, párrafo 2)

6. Los procedimientos se centran en el seguimiento y disposición oportuna. (Artículo 23, párrafo 3)

7. Cuando los órganos de seguridad pública manejan casos de fraude en redes de telecomunicaciones y recopilan pruebas de conformidad con la ley, los proveedores de servicios de Internet deben brindar apoyo y asistencia técnica oportuna. Cuando los proveedores de servicios de Internet monitoreen información y actividades relevantes relacionadas con el fraude de conformidad con las disposiciones de esta ley, si descubren pistas e información de riesgo relacionada con delitos relacionados con el fraude, deberán, de conformidad con las regulaciones nacionales pertinentes y en función del tipo y grado de riesgos relacionados con el fraude, transferirlos a los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones e información de Internet y otros departamentos. Los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar mecanismos de retroalimentación para informar rápidamente a la unidad de transferencia sobre situaciones relevantes. (Artículo 26)

Capítulo 5 Medidas Integrales

8. Los órganos de seguridad pública deberán establecer y mejorar el mecanismo de trabajo para combatir el fraude en las redes de telecomunicaciones, fortalecer la construcción de equipos especializados y tecnologías profesionales, y Los departamentos de policía y las agencias locales de seguridad pública deben cooperar estrechamente para castigar eficazmente las actividades fraudulentas en las redes de telecomunicaciones de conformidad con la ley. Cuando los órganos de seguridad pública reciban una denuncia de fraude en redes de telecomunicaciones o descubran un fraude en redes de telecomunicaciones, presentarán un caso para investigación de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China. (Artículo 27)

9. Al manejar casos de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública también deben verificar la fuente de información personal utilizada en los delitos y responsabilizar al personal y las unidades pertinentes de conformidad con la ley. (Artículo 29)

Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos SMS, cuentas bancarias, cuentas de pago, cuentas de Internet, etc. , y no debe proporcionar nombres reales Asistencia de verificación no está permitido pretender ser la identidad de otra persona o crear una relación de agencia ficticia para abrir las tarjetas, cuentas, números de cuenta, etc. mencionados anteriormente; Unidades, personas y organizadores relevantes que hayan sido identificados por los órganos de seguridad pública a nivel municipal distrital o superior como autores de los actos especificados en el párrafo anterior, así como las personas que hayan sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o actividades relacionadas. Los delitos pueden registrarse de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Se deben ingresar los registros de crédito y se deben adoptar medidas tales como restringir la tarjeta, la cuenta, la cuenta y otras funciones, detener los negocios que no sean de venta libre, suspender nuevos negocios y restringir el acceso a la red. Quienes tengan objeciones a las determinaciones y medidas anteriores pueden presentar una apelación, y los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar los canales de apelación y los sistemas de reparación y alivio del crédito. Las medidas específicas serán formuladas por el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado junto con los departamentos competentes pertinentes. (Artículo 31)

11. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado, el departamento de gestión financiera, el departamento de administración de telecomunicaciones y el departamento nacional de ciberseguridad e informatización serán responsables de la planificación general y la responsabilidad de la construcción. de contramedidas en esta industria y la promoción del fraude en las redes relacionadas con las telecomunicaciones se comparten al máximo los datos de información de muestra, se fortalece la verificación cruzada de la información del usuario relacionada con el fraude y se establece un mecanismo de monitoreo, identificación, bloqueo dinámico y eliminación de fraudes anormales. -información y actividades relacionadas. (Artículo 32)

12. Los órganos de seguridad pública, en colaboración con los departamentos de finanzas, telecomunicaciones e información de Internet, organizarán las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias, los operadores de empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet. , etc. para establecer una alerta temprana El sistema de disuasión toma las medidas disuasorias correspondientes de manera oportuna de acuerdo con la situación de las víctimas potenciales descubiertas por la alerta temprana.

En casos de fraude en redes de telecomunicaciones, debemos fortalecer la recuperación de bienes robados y recuperar pérdidas, mejorar el sistema para manejar los fondos involucrados y devolver rápidamente la propiedad legítima de Qingliang a las víctimas. Para las víctimas que sufren dificultades importantes en la vida y cumplen con las condiciones nacionales de rescate pertinentes, las partes pertinentes brindarán asistencia de acuerdo con las regulaciones. (Artículo 34)

Con la decisión o aprobación del mecanismo de trabajo contra el fraude en la red de telecomunicaciones del Consejo de Estado, los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos podrán tomar las medidas necesarias de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes en casos específicos. áreas donde las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones sean graves y se adopten medidas temporales de prevención de riesgos. (Artículo 35)

14. Para las personas que viajan a áreas con actividades graves de fraude en redes de telecomunicaciones, si sus actividades salientes son sospechosas de actividades importantes de fraude en redes de telecomunicaciones, la agencia de gestión de inmigración puede decidir no permitirles salir. el país. Para las personas que han sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública a nivel de ciudad distrital o superior pueden decidir no permitirles salir del país dentro de seis meses a tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena. , basado en la situación del crimen y la necesidad de prevenir la reincidencia y notificar a la agencia de gestión de inmigración para su implementación. (Artículo 36)

15. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado y otros, junto con el departamento de asuntos exteriores, fortalecerán la cooperación judicial y policial internacional, establecerán mecanismos de cooperación eficaces con los países, regiones, y organizaciones internacionales, y llevar a cabo la cooperación policial internacional, mejorar el nivel de cooperación en el intercambio de información, la investigación y la recopilación de pruebas, la investigación y el arresto, la recuperación de bienes robados y pérdidas, y combatir y contener eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones transfronterizas. (Artículo 37)

Capítulo 6 Responsabilidad Jurídica

16. Constituye delito la organización, planificación, ejecución, participación en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o prestación de asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. responsable penalmente de conformidad con la ley. Si la conducta prevista en el párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública lo detendrá por un período no menor de diez días ni mayor de quince días, se le confiscarán sus ganancias ilícitas y se le impondrá multa no menor de una vez; pero no más de diez veces sus ganancias ilegales; si no tiene ganancias ilegales o sus ganancias ilegales son inferiores a 10.000 yuanes, se le impondrá una multa de no más de 100.000 yuanes. (Artículo 38)

A quien viole las disposiciones del artículo 14 y del artículo 25, párrafo 1, de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilegales y el órgano de seguridad pública o el departamento competente correspondiente le impondrá una multa de multa superior a una vez de las ganancias ilegales, si se impone una multa de no más de diez veces y no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 500.000 yuanes; Las circunstancias son graves, el órgano de seguridad pública impondrá también una detención no superior a quince días. (Artículo 42)

Artículo 14, Párrafo 1. Ninguna unidad o individuo podrá fabricar, comprar, vender, proporcionar o utilizar ilegalmente los siguientes equipos y software:

(1) Tarjetas telefónicas Inserción por lotes de equipos;

(2) Equipos y software con funciones tales como cambio de números de llamada, marcación virtual, llamadas por Internet accediendo ilegalmente a redes públicas de telecomunicaciones, etc.;

(3) Cuentas por lotes, sistema de cambio automático de direcciones de red y una plataforma para recibir por lotes y proporcionar verificación por SMS y verificación de voz;

(4) Otros equipos y software utilizados para cometer fraude en redes de telecomunicaciones y otros delitos ilegales.

Artículo 25, párrafo 1. Ninguna unidad o individuo podrá brindar el siguiente apoyo o asistencia a otros para cometer actividades de fraude en redes de telecomunicaciones:

(1) Vender o proporcionar información personal;

(2) Ayudar a otros a lavar dinero a través de transacciones de moneda virtual y otros métodos;

(3) Otros comportamientos que brinden apoyo o asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones.

A quien viole lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilícitas y el órgano de seguridad pública le impondrá una multa no inferior a una vez ni superior a diez veces las ganancias ilícitas. Si no hay ganancia ilegal o la ganancia ilegal es inferior a 20.000 yuanes, se le impondrá una multa de no más de 200.000 yuanes si las circunstancias son graves y también será detenido por no más de 15 días. (Artículo 44)

Artículo 31, párrafo 1: Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las Cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos SMS, cuentas bancarias o medios de pago. cuentas, cuentas de Internet, etc., no pueden proporcionar asistencia de verificación de nombre real; no se les permite falsificar las identidades de otras personas o crear relaciones de agencia ficticias para abrir las tarjetas, cuentas, números de cuenta, etc.

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