¿Qué pasó con CITIC Pacific? ¿Cómo es que te debo tanto? ¿Está relacionado con el banco central?
Después de la dimisión de Rong Zhijian, algunos países extranjeros incluso especularon que Rong Zhijian podría enfrentarse a 65.438.000 años de prisión. Además, se informa que el hijo mayor, Rong Mingjie, considerado el principal heredero de la propiedad de la familia Rong, puede dimitir.
Como uno de los empresarios más especiales, el destino de los capitalistas rojos y la familia Rong que representan se ha convertido en el tema de mayor preocupación para el público (mucho más que CITIC Pacific). Obviamente es demasiado pronto para concluir que Rong Zhijian se retirará del escenario empresarial. Es aún más absurdo decir que la renuncia de Rong Zhijian significa que la maldición de "no ser rico durante más de tres generaciones" se ha verificado nuevamente, y que la familia Rong decaerá a partir de ahora; lo único que podemos estar seguros es que, lamentablemente, Rong Zhijian, como capitalista rojo, se ha convertido en historia. Y esta puede ser la parte más triste cuando Rong Zhijian firmó su carta de renuncia.
El fatal contrato "sin ganancias, sin pérdidas"
En marzo de 2006, CITIC Pacific gastó 465.438 millones de dólares para adquirir dos empresas con 654.380 millones de toneladas de recursos de magnetita, respectivamente. la empresa australiana. Este proyecto le ha dado a CITIC Pacific una enorme demanda de dólares australianos. En 2010, las necesidades de gastos de capital ascendieron a 1.600 millones de dólares australianos, más gastos operativos anuales de aproximadamente 65.438 millones de dólares australianos. El proyecto tendrá una duración de 25 años.
Para prevenir los riesgos causados por los cambios en el tipo de cambio (el dólar australiano se ha apreciado fuertemente frente al dólar estadounidense en los últimos años), desde agosto de 2007 hasta agosto de 2008, CITIC Pacific firmó decenas de acuerdos con Citibank. y contratos de divisas de HSBC, de los cuales el contrato en dólares australianos representa la mayor proporción. En realidad, CITIC Pacific terminó teniendo 9 mil millones de dólares australianos, y la cantidad de especulación cambiaria fue más de cuatro veces mayor que la inversión minera real.
Cada contrato en dólares australianos tiene un límite máximo de beneficio. Cuando el tipo de cambio del dólar australiano frente al dólar estadounidense es superior a 0,87, CITIC Pacific puede ganar la diferencia y el contrato se rescinde automáticamente. Sin embargo, si el tipo de cambio es inferior a 0,87, pero no se puede llegar a un acuerdo de suspensión automática, CITIC Pacific deberá seguir recibiendo bienes dos veces o más. La característica de este contrato es que "las ganancias son mayores que las pérdidas". Si el dólar australiano continúa apreciándose, CITIC Pacific puede ganar hasta 53,5 millones de dólares estadounidenses, si el dólar australiano se deprecia significativamente, las pérdidas no tendrán fondo. CITIC Pacific está apostando completamente en el lado largo y está en posición larga en el dólar australiano.
El estallido del tsunami financiero provocó una importante depreciación del dólar australiano. El 20 de junio de 2008, el día en que se anunció la enorme pérdida, el dólar australiano estaba a sólo 0,7 frente al dólar estadounidense. Calculada sobre la base de los tipos de cambio pertinentes, la pérdida total estimada en la fecha del anuncio era de 15.500 millones de dólares de Hong Kong. Si no fuera por el crédito de respaldo proporcionado por el principal accionista CITIC Group, CITIC Pacific habría quebrado. Finalmente, en junio de 2008, CITIC Pacific puso fin a esta extraña especulación con una pérdida de 96.543,8 mil millones de dólares de Hong Kong.
En cuanto a por qué CITIC Pacific firmó un acuerdo tan obviamente injusto como jugador para ganar más dólares australianos, sigue siendo un misterio. La paradoja es que CITIC Pacific fue informada de las enormes pérdidas de la empresa ya el 7 de septiembre de 2008, pero no fue hasta un mes y medio después que anunció que la empresa había perdido más de la mitad de su valor de mercado. Durante este período, las ventas en corto de CITIC Pacific en el mercado de capitales aumentaron repentinamente de manera significativa, incluso diez veces más que antes del incidente. Después de que se anunció la enorme pérdida, el precio de las acciones cayó hasta 3,66 yuanes. Los vendedores en corto obtuvieron enormes ganancias y los pequeños y medianos inversores sufrieron grandes pérdidas.
Después, Rong Zhijian dijo que no sabía sobre la inversión de antemano porque el departamento financiero pasó por alto su decisión, y los dos jefes del departamento financiero (el ex director financiero Zhang Lixian y el director financiero) Zhou Zhixian dimitió) también fue el primero en ser "contabilizado". Sin embargo, su hija y exdirectora financiera, Rong, solo fue degradada y no abandonó la empresa. Rong Zhijian también negó que Zhang Lixian fuera un "chivo expiatorio".
La policía intervino para investigar la abdicación de Rong Zhijian.
El 22 de octubre de 2008, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong comenzó a intervenir formalmente en la investigación. La Bolsa de Valores de Hong Kong también declaró el día 22 que daría seguimiento a las quejas.
En respuesta a la situación, CITIC Pacific emitió un anuncio a última hora de la noche del 21 de octubre de 2008, afirmando que planeaba vender todo o parte del capital social de su filial Dah Chong Hong para obtener algunos fondos. Mientras se rescataba, Rong Zhijian no se olvidó de buscar ayuda de su empresa matriz, CITIC Group. En el momento crítico, el Grupo CITIC volvió a tomar medidas y decidió inyectar 65.438 millones de dólares a CITIC Pacific para reestructurar algunas de sus obligaciones de deuda en contratos de divisas. CITIC Pacific también puso fin inmediatamente a la venta del Dachang Bank.
Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras de valores también están llevando a cabo investigaciones en profundidad sobre CITIC Pacific. El 2 de octubre de 2009, se anunció que 65.438 07 directores estaban bajo investigación por las autoridades reguladoras de valores, incluido el presidente Rong Zhijian, su hijo mayor Rong Mingjie, el director general del grupo Fan Hongling, 7 directores ejecutivos y 7 directores ejecutivos no ejecutivos. Director. Sin embargo, su amada hija, el ex director financiero Rong, el ex director financiero y el ex director financiero son considerados las tres figuras clave en el incidente, pero no están incluidos en la lista de investigación.
El 25 de marzo, CITIC Pacific anunció sus resultados de 2008. El informe anual muestra que en 2008, la pérdida neta después de impuestos atribuible a los accionistas de CITIC Pacific fue de 654.380,26 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales las pérdidas después de impuestos por liquidación y valor justo de mercado causadas por contratos de divisas fueron de 654.38046 millones de dólares de Hong Kong. Si se excluyen las pérdidas, el año pasado se obtuvieron beneficios después de impuestos de 1.900 millones de dólares de Hong Kong. "Esta es la primera pérdida de CITIC Pacific desde su creación". Cuando Rong Zhijian, de cabello plateado, dijo la verdad, se dice que toda la conferencia de prensa de repente quedó en silencio. Rong Zhijian dijo que todavía confía en obtener ganancias en 2009, pero los márgenes de ganancia son difíciles de predecir.
Con los antecedentes de Rong Zhijian como “hombre de negocios de alto nivel” y el fuerte apoyo de CITIC Group, la industria en general cree que el incidente de la “Puerta del Dólar Australiano” de CITIC Pacific debería llegar a su fin. Sin embargo, el 3 de abril, la policía de Hong Kong llevó a cabo una investigación sorpresa en la Torre CITIC para investigar si alguno de los directores de la empresa había hecho declaraciones falsas y conspirado para cometer fraude, lo que de repente intensificó el incidente. El 8 de abril, Rong Zhijian, de 67 años, anunció su dimisión como presidente de CITIC Pacific.