¿Por qué recibo mensajes de texto o llamadas telefónicas del Banco de China pidiéndome que complete documentos de declaración? ¿Cuáles son las consecuencias de no llenarlo?

De acuerdo con las "Medidas de gestión para la diligencia debida de la información fiscal sobre cuentas financieras de no residentes", el Banco de China está obligado a identificar si los clientes individuales existentes que abrieron cuentas en nuestro banco antes del 20 de julio de 2007 son no residentes. A través de la recuperación de datos internos, el Banco de China descubrió que la información registrada en su sistema contiene identificación de no residente (es decir, dirección en el extranjero o solo número de teléfono en el extranjero, etc.), por lo que le notifica que utilice los mostradores del Banco de China, el Banco de China Móvil Banca, Banca en línea del Banco de China, Banco de China Firme los documentos de declaración a través de WeBank (cuenta oficial de WeChat) y otros canales, y coopere con el banco para aclarar su estado de residencia fiscal. De acuerdo con las "Medidas para la gestión de la debida diligencia de la información fiscal sobre cuentas financieras de no residentes", si el titular de la cuenta no presenta los documentos de declaración dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que debe presentar los documentos de declaración, la entidad financiera le incluirá en la gestión de la cuenta de no residente.

El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente en línea del Banco de China.

Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la aplicación GO transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.