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El negocio de gestión de activos de West China Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, "West China Securities"), que está a punto de cotizar en bolsa, se encontró con un problema con varios productos de gestión de activos que emitió. invirtió en su parte relacionada Sichuan Chuanwei Group en violación de las regulaciones (en lo sucesivo, "Chuanwei Group") y sus empresas afiliadas. Ahora que Chuanwei Group está al borde de la quiebra, las posibles pérdidas de Huaxi Securities. podría ascender a 900 millones de yuanes y su sueño de salir a bolsa corre peligro de arruinarse.
Varios productos de gestión de activos fluyeron hacia Chuanwei Group
El informe de gestión de activos muestra que los fondos de muchos productos de gestión de activos de West China Securities fluyeron hacia productos fiduciarios emitidos por China Railway Trust. Un reportero del "Economic Information Daily" La investigación encontró que los fondos antes mencionados de West China Securities fluyeron hacia Chuanwei Group y sus empresas relacionadas a través de China Railway Trust.
“Una variedad de productos de gestión de activos de West China Securities y sus propios fondos fluyeron hacia Sichuan Wei Group y sus empresas relacionadas a través del proyecto de fondo de capital o plan de fideicomiso único de China Railway Trust, con un monto total de hasta 900 millones de yuanes.” Valores de China Occidental, reveló un experto en valores a un periodista del Economic Information Daily.
El periodista verificó la información pública de West China Securities y descubrió que West China Securities tiene una serie de productos de gestión de activos que fluyen hacia los productos fiduciarios de China Railway Trust.
El "Informe de gestión de activos del segundo trimestre de 2014 del plan de gestión de activos colectivos específicos del límite del dividendo n.º 4 de China West Securities" muestra que, al 30 de junio de 2014, se habían invertido 150 millones de yuanes de fondos de este producto en " Fideicomiso ferroviario de China · Plan fiduciario n.° 3 de gestión patrimonial”.
El "Informe de gestión de activos del segundo trimestre de 2014 del Plan de gestión de activos colectivos específicos del límite del dividendo n.º 6 de West China Securities" muestra que al 30 de junio de 2014, los activos de este plan colectivo poseían "China Railway Trust ·Ruizhi 1317" El valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan Fiduciario Futuro" es de 50 millones de yuanes.
El "Informe de gestión de activos del segundo trimestre de 2014 del Plan de gestión de activos colectivo No. 1 de West China Securities Jiaxiang" muestra que al 30 de junio de 2014, el plan colectivo celebró la "Colección 1317 de China Railway Trust·Wisdom " El valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Capital Trust Plan (Query Trust Products)" es de 50 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "China Railway Trust·Wisdom 1459th Collective Fund Trust Plan" es de 68,5 millones de yuanes. por un total de 118,5 millones de yuanes. El 18 de agosto, se liquidó el plan colectivo. El plan transferirá el valor de mercado de los derechos beneficiarios del "Plan Fiduciario del Fondo Colectivo China Railway Trust·Wisdom 1459" a 68,5 millones de yuanes a West China Yinfeng Investment Co., Ltd. (Inversión Yinfeng). Yinfeng Investment es una subsidiaria de propiedad total de West China Securities con un capital registrado de mil millones de yuanes. Es una subsidiaria de West China Securities que se dedica a negocios de inversión alternativa.
El "Informe de gestión de activos del segundo trimestre de 2014 del Plan de gestión de activos colectivo No. 2 de West China Securities Jiaxiang" muestra que al 30 de junio de 2014, el plan colectivo tenía el "China Railway Trust·Wisdom 1335 Trust " El valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan" es de 42,1 millones de yuanes; el valor de mercado de las participaciones del "China Railway Trust·Smart 1335 Phase (2) Trust Plan" es de 69 millones de yuanes, y el valor de mercado de los Las tenencias del "Plan Fiduciario de Fase Inteligente 1459 de China Railway Trust·Smart" son 5,7 millones de yuanes, por un total de 116,8 millones de yuanes.
El "Informe de gestión de activos del segundo trimestre de 2014 del Plan de gestión de activos colectivo No. 5 de West China Securities Jiaxiang" muestra que al 30 de junio de 2014, el plan colectivo celebró la "Colección 1458 de China Railway Trust·Wisdom "El valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan Fiduciario de Capital (1)" es de 70 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan Fiduciario del Fondo Colectivo Ruizhi 1458th (2)" es de 50 millones. el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan Fiduciario del Fondo Colectivo 1458 de China Railway Trust (2)" es de 50 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "Plan (3)" es de 60 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "China Railway Trust·Rigid 1459th Collective Fund Trust Plan (1)" es de 40 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios del "China Railway Trust·Rigid 1459th Collective Fund Trust Plan (1)" 1)" es de 40 millones de yuanes; 2)" El valor de mercado de los derechos de los beneficiarios es de 65,8 millones de yuanes; el valor de mercado de los derechos de los beneficiarios en poder del "Plan Fiduciario del Fondo Colectivo China Railway Trust·Wisdom 1460th" es de 17,5 millones de yuanes. por un total de 303,3 millones de yuanes.
Una persona anónima de China Railway Trust admitió en una entrevista con un periodista del Economic Information Daily que aproximadamente 900 millones de yuanes de fondos de West China Securities fluyeron hacia China Railway Trust a través de su proyecto de fondo de capital o fideicomiso único. plan.
La parte relacionada Chuanwei Group está al borde de la quiebra
El reportero del "Economic Information Daily" se enteró por West China Securities de que Sichuan Xinli Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo, " como "Xinli Investment") posee acciones de West China Securities y tiene 108,3 millones de acciones, con una proporción de participación del 7,66%, lo que lo convierte en el sexto mayor accionista de West China Securities, una empresa controlada por Chuanwei Group; Se puede ver que Chuanwei Group es una empresa afiliada de West China Securities.
Si bien West China Securities invirtió una gran cantidad de fondos de productos de gestión de activos en la parte relacionada Chuanwei Group, Chuanwei Group gradualmente cayó en problemas y ahora está al borde de la quiebra.
Chuanwei Group es la segunda empresa siderúrgica más grande de la provincia de Sichuan. A medida que la industria siderúrgica continúa cayendo, esta conocida empresa siderúrgica local también está en problemas debido a problemas financieros como Haixin Steel Group y Xilin Steel Group. . La información obtenida por el periodista muestra que, además de las dificultades causadas por la crisis de la industria del acero, Chuanwei Group y su filial Chengyu Vanadium and Titanium Technology Co., Ltd. (en adelante, "Chengyu Vanadium and Titanium") han Ampliado y puesto en marcha nuevas plantas de vanadio y titanio en los últimos años, nuevos préstamos de más de 10 mil millones de yuanes, deuda pesada, lo que resulta en altos gastos financieros de la empresa, y casi todos ellos son "préstamos a corto y largo plazo". "inversiones", lo que resulta en una escasez de fondos extrema, y actualmente su producción está prácticamente suspendida.
A principios de julio de 2014, Chuanwei Group y su filial Chengyu Vanadium and Titanium presentaron una solicitud de "quiebra y reorganización" ante el tribunal. Al mismo tiempo, la ciudad de Neijiang estableció un grupo de trabajo con el alcalde como líder del equipo y el vicealcalde ejecutivo como líder adjunto del equipo para su estación en el Grupo Chuanwei. El grupo de trabajo consta de cuatro grupos: producción y mantenimiento de estabilidad.
Debido a las limitaciones financieras, el Grupo Chuanwei tiene mucha hambre de fondos. En los últimos años, ha estado utilizando varios métodos de financiación, en los que participan unos 20 bancos, entre ellos el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco. de China, Minsheng Bank, así como China Railway Trust y China Minsheng Bank, National Trust y otras instituciones financieras.
Los datos obtenidos por el periodista de la Comisión Provincial de Economía y Tecnología de la Información de Sichuan muestran que, según estadísticas incompletas, los pasivos totales del Grupo Chuanwei ascienden a 32,3 mil millones de yuanes, incluyendo principalmente deudas de préstamos bancarios de alrededor de 18,5 mil millones de yuanes. y deudas de productos financieros no bancarios alrededor de 3,8 mil millones de yuanes, y la deuda operativa es de alrededor de 10 mil millones de yuanes.
El sueño de cotizar en bolsa de West China Securities puede fracasar
West China Securities invirtió ilegalmente una enorme cantidad de fondos recaudados a partir de productos de gestión de activos en Chuanwei Group, su objetivo, enfrentando enormes pérdidas. de cotización puede quedar en nada.
De acuerdo con las "Medidas administrativas para el negocio de gestión de activos de clientes de empresas de valores" promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China [Weibo], "las empresas de valores invierten los activos de clientes que gestionan en la empresa y en partes relacionadas con Cuando una empresa emite valores o suscribe valores durante el período de suscripción, o realiza otras transacciones importantes relacionadas, deberá seguir el principio de dar prioridad a los intereses de los clientes, obtener el consentimiento del cliente por adelantado e informar a la institución de custodia de activos. y los clientes posteriormente, informar a la bolsa de valores al mismo tiempo y tomar Tomar medidas efectivas para prevenir conflictos de intereses y proteger los derechos e intereses legítimos de los clientes ".
En las descripciones de los productos de gestión de activos de West China Securities mencionados anteriormente, todos prometen que cuando se produzca una transacción relacionada, el administrador (West China Securities) notificará al custodio por escrito, informará al cliente a través del sitio web del administrador, e Informar a la bolsa de valores.
El reportero del "Economic Information Daily" revisó toda la información divulgada públicamente de West China Securities y descubrió que nunca ha revelado verazmente sus productos de gestión de activos (Huaxi Securities Dividend No. 4 Limit Specific Collective Asset Management Plan, West China Securities Dividendo No. 4 Plan de gestión de activos colectivos con límite específico, West China Securities Dividendo No. No. 6 plan de gestión de activos colectivos con límite específico, West China Securities Jiaxiang No. 1 plan de gestión de activos colectivos, West China Securities Jiaxiang No. 2 colectivo plan de gestión de activos, plan de gestión de activos colectivos Jiaxiang No. 5 de West China Securities, etc.) los fondos se invierten en la empresa afiliada Chuanwei Group Transacciones con partes relacionadas de empresas relacionadas.
El periodista también descubrió que en el Plan de Gestión de Activos Colectivos Específicos del Límite No. 2 del Dividendo de Huaxi Securities, Huaxi Securities invirtió 100 millones de yuanes para comprar el Fondo Colectivo del Proyecto de Préstamos de Vanadio y Titanio de China Railway Trust·Chengyu. Plan", claramente se invirtió en Chengyu Vanadium and Titanium, una subsidiaria de Chuanwei Group, y tampoco reveló sinceramente que el plan se invirtió en partes relacionadas.
En cuanto a las irregularidades en los productos de gestión de activos, Xing Huaizhu, director de riesgos y jefe de cumplimiento de West China Securities, dijo en una entrevista con este periodista: No me conviene responderle.
Si bien se produjeron graves irregularidades en los productos de gestión de activos, West China Securities promovió intensamente su proceso de cotización. Un periodista del "Economic Information Daily" se enteró de que West China Securities planea utilizar el 30 de septiembre de 2014 como base. fecha de presentación de informes. Los materiales de la IPO requieren que todos los departamentos completen los preparativos de cotización a tiempo.
Además, el periodista se enteró por la Oficina Reguladora de Valores de Sichuan de que West China Securities completó su reforma accionaria a mediados de julio y ahora ha entrado en el período de asesoramiento para la cotización. La fecha de presentación del asesoramiento es el 6 de agosto de 2014 y el patrocinador es CITIC Securities.
Zhang Yuanzhong, director del bufete de abogados Wentian de Beijing, dijo a un periodista del Economic Information Daily que las graves violaciones antes mencionadas y el hecho de que causaron enormes pérdidas provocaron fallas legales en la IPO de West China Securities. , por lo que no es elegible para cotizar en bolsa.