¡Recibí una llamada para pagar 100.000 yuanes! Presidente de Shanghai Private Equity sospechoso de fraude "Mahjong Intimate Contact"

Nuestros reporteros Ma Xiaochao y Chen Feng informaron desde Beijing.

En la tarde del 7 de junio de 2023 de 65438, un ejecutivo de capital privado informó que recientemente había sido puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio y que había pedido dinero prestado para pagar una fianza enorme. Las noticias circularon en Internet y atrajeron la atención. atención.

Pero a lo que el mundo exterior está prestando atención no es a qué involucran las partes involucradas en el llamado "caso importante ultrasecreto", sino si el caso principal existe. Un influencer nacional de Internet publicó un artículo en el que decía que los ejecutivos de capital privado obviamente han estado involucrados en fraudes de telecomunicaciones desde el principio.

Lo extraño es que, tal vez porque ha estado trabajando y viviendo en el extranjero todo el año, la persona involucrada no mostró ninguna sospecha de que estaba en una estafa en sus miles de palabras de autoinforme.

Este archivo en línea La parte autoinformada en el caso es Niu Yuanming, presidente y director general de AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd., y su empresa es una institución de capital privado extranjera registrada oficialmente en el Asociación de Gestión de Activos.

El reportero del "China Times" llamó a la persona a cargo del control de riesgos de cumplimiento y presentación de información de la agencia, y la otra parte dijo que no tenía "ningún comentario" sobre los documentos en línea.

El COVID-19 de Hong Kong respondió en secreto al llamado.

El título del documento en línea es "Mi Declaración y Declaración". En el artículo, Niu Yuanming narró lo que le sucedió a finales del año pasado en primera persona. La fecha de la firma es 65438 26 de febrero de 2022.

Documento online ***4 páginas, que es la primera página.

Niu nació en China, ahora es ciudadano británico y posee un documento de identidad de residente permanente de Hong Kong. En junio de 2020, se incorporó al grupo francés AXA, la empresa matriz de AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd. de Hong Kong, y se trasladó a Shanghai en junio de 2022.

El incidente comenzó con una llamada telefónica que recibió el 7 de junio de 2022. Los documentos en línea muestran que dijo que accidentalmente recibió una llamada de la Sra. Fang, una empleada del Centro de Control y Prevención Wan Chai del Departamento de Salud de Hong Kong, en AXA Shanghai ese día. El número de teléfono estaba en Hong Kong. La otra parte le dijo que los datos relevantes de la aplicación Hong Kong Essence Travel mostraban que tenía un registro de conexión secreto en un hospital de Hong Kong en la tarde del 6 de junio de 2022.

“Dije que el 6 de octubre de 2022 de 165438, la persona estaba en Shanghai y no podía estar en Hong Kong”. Niu Yuanming dijo que después de comunicarse con la “Señorita Fang”, descubrió que China continental. vinculado al registro de la aplicación Hong Kong Essence Travel Su número de teléfono móvil no era el suyo. Sospechaba que alguien más había robado su información de identidad y fue a la oficina comercial de una compañía telefónica en Pudong para solicitar un número de teléfono móvil.

Lo que sucedió después fue que Niu tomó la iniciativa de denunciar el crimen y "la señorita Fang se comunicó inmediatamente con la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai". Después de eso, el policía a cargo del caso inició el proceso de manejo del caso en línea, pero al "verificar mi información de identidad, descubrí que mi identidad puede estar relacionada con un caso importante altamente confidencial que está a cargo de la policía. El oficial Li inmediatamente le pidió a su superior que Muéstreme el Acuerdo de Confidencialidad de la Oficina de Seguridad Nacional "y me pidió que lo firmara electrónicamente en mi teléfono móvil".

Más tarde ese día, otro oficial de policía, el Capitán Gu, se hizo cargo del caso. "El Capitán Gu me mostró la información del caso en WhatsApp y me indicó que regresara a mi residencia bajo condiciones de vigilancia sin excluir mi contacto con la evidencia física existente, y comenzó un monitoreo en línea para darme una advertencia del caso. Debido a que se trata de secretos de estado, no hay información del caso. se divulgará al empleador, a los empleados, a mis familiares, a los miembros de la familia de la empresa o a cualquier tercero”.

En este punto, la experiencia de Niu Yuanming 165438 el 7 de octubre de 2022 ha planteado muchas preguntas.

Cierto influencer de Internet envió el documento en línea y comentó: "Un inversor extranjero de capital privado fue defraudado por teléfono con 100.000 yuanes y no se dio cuenta de que había sido engañado".

Varios inversores nacionales fueron defraudados por 100.000 yuanes por teléfono. Los abogados que han estudiado documentos en línea también creen que si los detalles de la experiencia en los documentos en línea son ciertos, el cliente debería haber sido defraudado por las telecomunicaciones.

El abogado Wei Jingfeng, subdirector del bufete de abogados He Hong Yuwei de Beijing, señaló al reportero del China Times que una de las razones es que hay muchos errores de procedimiento. Por ejemplo, las partes involucradas dijeron que los procedimientos de procesamiento en línea de los órganos de seguridad pública no cumplían con las regulaciones.

Aunque en ese momento había una epidemia, los órganos de seguridad pública también adoptaban métodos de procesamiento fuera de línea, especialmente para la entrega de documentos importantes, y era imposible firmarlos en teléfonos móviles si se tomaban medidas obligatorias contra las partes; Emitiría una decisión sobre libertad bajo fianza en espera de juicio o una decisión sobre vigilancia residencial. Todo esto es un documento estándar, no un monitoreo directo de la red como en este caso.

Un socio de un bufete de abogados de Shanghai le dijo a nuestro periodista: “Es imposible que los investigadores de la policía muestren información del caso a las partes a través de WhatsApp”. Este es un software extranjero, propiedad de Facebook. "¿Cómo lo utilizan las personas dentro del sistema para comunicarse y manejar casos?"

Una rara fianza de 10 millones de yuanes

A los ojos de los profesionales del derecho, 165438 2022 informado por Niu Yuanming En el expediente en línea también hay muchas imposibilidades en los detalles del caso después del 7 de octubre de 2018.

Por ejemplo, el 8 de junio de 2022 165438 8 de octubre, el "Capitán Gu" de la policía informó al fiscal jefe de este caso la situación que supe de la investigación de ayer, los materiales del caso y mi actitud cooperativa. El fiscal general Gao lo interrogó cara a cara mediante un interrogatorio a distancia. A sugerencia del Capitán Gu, solicité al Fiscal Jefe que no lo incluyera en la lista de sospechosos por haber denunciado voluntariamente el caso, tener una coartada y una actitud positiva de cooperación, a fin de evitar la detención penal y el congelamiento del caso. orden de detención. Pero el fiscal jefe se negó. "

Debido a que la llamada solicitud de no ser incluido en la lista de sospechosos fue rechazada, también condujo al posterior proceso de libertad bajo fianza de decenas de millones de dólares. "Una vez más solicité urgentemente al Fiscal General Gao que ser puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio y esforzarse por cooperar con la policía en la investigación especial en el extranjero. El capitán Gu se ofreció a ser garante y el fiscal Gao pidió una garantía de fianza en espera del juicio, pruebas del caso y un depósito de 2,37 millones de yuanes. Como tengo un documento de identidad de Hong Kong, el fiscal general Gao se puso en contacto con la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong. La cuenta designada del ICAC aceptó el equivalente a dólares de Hong Kong y el 8 de octubre de 2022 se emitió una fianza pendiente de orden de juicio. "

Pero nueve días después, la fianza se elevó a 6,5438 millones de yuanes. "Junio ​​de 2022 165438 El 17 de octubre, el juez Zhang de la Segunda División de Primera Instancia del Tribunal Popular Intermedio de Shanghai revisó el caso mediante un interrogatorio remoto por video. Mi solicitud de libertad bajo fianza pendiente de juicio. Después de que los familiares de la víctima denunciaran el caso ayer y teniendo en cuenta la gravedad y el potencial impacto social del caso, el juez Zhang decidió aumentar el importe de la fianza en espera de juicio a 100.000 yuanes. ”

Imágenes en línea

El 22 de febrero de 2022 65438, Niu Yuanming pagó el dinero de la fianza en dos cuentas bancarias de Hong Kong designadas por la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong.

Dos, día tras día, "el fiscal Gao me notificó a través de WhatsApp que la investigación especial realizada por la policía al mismo tiempo ha concluido, lo que demuestra que no tengo nada que ver con este caso, y la identidad del sospechoso involucrado en él. el caso ha sido abandonado. El director Liang de la Oficina de Finanzas de la Fiscalía está organizando los procedimientos de devolución de los fondos de la fianza. "

Sin embargo, surgieron dificultades durante la devolución de la fianza. "A las 65.438 horas del 26 de febrero de 2022, el director Liang de la Fiscalía se puso en contacto conmigo a través de WhatsApp y me dijo que cumplía las condiciones para la devolución de la fianza. los fondos. Sin embargo, debido a las últimas regulaciones contra el lavado de dinero del país, debo devolver la fianza original dentro de los 6 meses de acuerdo con los procedimientos normales, o pagar un 30% adicional de la fianza original como depósito de garantía en mi cuenta personal de HSBC y depositar dentro de 2 a 48 horas después de pasar la verificación bancaria y la revisión interna, el dinero de la fianza fue devuelto en su totalidad y el depósito de seguridad fue prometido inmediatamente.

Niu Yuanming no pudo esperar medio año y su largo autoinforme finalmente llegó a su fin. Según documentos en línea, dijo que debido a que había pedido dinero prestado para pagar la fianza, ahora tenía una deuda de millones de dólares de Hong Kong. No pudo pagar el depósito de la hipoteca ante las solicitudes de pago de sus amigos prestatarios antes de Navidad. el año pasado.

“Le imploro a la empresa que me brinde el mayor apoyo legal posible sin tocar el acuerdo de confidencialidad policial, que obtenga el respaldo financiero para la fianza y que se esfuerce por devolver toda la fianza y los préstamos personales a corto plazo de la empresa. lo antes posible para deshacerse del dilema", dijo finalmente Niu Yuanming.

Muchos de los procedimientos del caso mencionados en el autoinforme antes mencionado también son considerados problemáticos por las personas jurídicas.

El abogado Wei Jingfeng dijo a los periodistas que los órganos de seguridad pública son responsables de la investigación de casos penales generales en mi país, los órganos de la fiscalía son responsables de la revisión, el arresto y el enjuiciamiento, y los tribunales son responsables de los juicios. El Sr. Niu dijo que el Capitán Gu de la Oficina de Seguridad Pública de Pudong se hizo cargo e informó al fiscal general que el Capitán Gu era el garante.

Al final, el Tribunal Popular Intermedio de Shanghai revisó la solicitud de libertad bajo fianza en espera de juicio, que era completamente inconsistente con las disposiciones procesales de la Ley de Procedimiento Penal de nuestro país. Según la Ley de Procedimiento Penal de mi país, los órganos de seguridad pública no informarán al fiscal jefe de la fiscalía sobre la libertad bajo fianza en espera del juicio, y mucho menos sobre la decisión del tribunal. El tribunal no puede intervenir con antelación y los investigadores del público. Los órganos de seguridad no pueden actuar como garantes.

“Si un sospechoso de un delito entrega un depósito bajo fianza en espera de juicio, debe hacerlo en una cuenta bancaria continental designada por las autoridades investigadoras de China continental, en lugar de en una cuenta bancaria en Hong Kong. el depósito para la fianza pendiente de juicio en mi país es generalmente El depósito de más de 1.000 yuanes y hasta 1 millón de yuanes es de hecho muy pequeño. Si no constituye un delito, el órgano de seguridad pública emitirá una decisión y un aviso para cancelar la fianza. caso, la devolución del depósito es generalmente la misma que la devolución de la propiedad original, en lugar de requerir un depósito hipotecario ", dijo Wei Jingfeng.

Segmento de red o experiencia real

Existen demasiadas lagunas en los procedimientos de los casos anteriores, e incluso los profesionales no jurídicos pueden detectarlas. Cuando el mundo exterior exclama que es increíble, debe ser sólo una broma de Internet.

Un abogado defensor de delitos económicos en Guangdong analizó a los periodistas que obviamente se trata de una rutina de fraude muy común. Después del hecho se desconocía cómo los ejecutivos de capital privado fueron engañados tan fácilmente. La existencia de archivos de Internet es la posibilidad de que se produzcan chistes en Internet.

Según los registros de la Asset Management Association, Niu Yuanming es el representante legal, presidente y director general de AXA Shanghai, y Zhang Beibei es la persona a cargo del control de riesgos de cumplimiento y la presentación de información.

65438 En la noche del 7 de octubre, nuestro reportero llamó a Zhang Beibei. La respuesta de la otra parte parecía indicar que AXA Shanghai había notado los documentos en línea, pero se negó a comentar al respecto.

Después de identificarse, nuestro reportero preguntó: "Hay una declaración de Niu Yuanming en Internet. ¿La ha notado?" Zhang Beibei no preguntó qué implicaba la declaración, pero respondió directamente: "Sí, "La empresa no me autorizó a comentar sobre este asunto". El periodista preguntó si la declaración en línea fue hecha por Niu Yuanming, y la otra parte dijo "No sé" y preguntó: "¿Está la empresa prestando atención a este asunto?". ?" Dijo la otra parte.

El periodista luego envió un mensaje de texto a Zhang Beibei. Al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

El número de teléfono móvil continental de Niu Yuanming revelado en el documento en línea estaba codificado y no puede identificarse.

El periodista llamó al número de teléfono móvil de Hong Kong del botón mencionado en el documento. Unos segundos después de conectarse la llamada, hubo una voz en cantonés que indicaba que se había configurado el desvío de llamadas para el número, pero nadie respondió. El reportero dejó un mensaje para verificación. Al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.

Reportero 65438 En la mañana del 8 de octubre, llamó al número fijo de la empresa AXA Shanghai, pero nadie respondió la llamada.

Según la Asociación de la Industria de Fondos, AXA Shanghai se estableció en 2016 y es un administrador de fondos de inversión de capital privado de propiedad totalmente extranjera. El momento de registro es mayo de 2022 y actualmente no hay productos registrados en la asociación. De 1985 a 1989, Niu Yuanming trabajó como investigador asistente en el Instituto de Filosofía de la Academia China de Ciencias Sociales, pero en las décadas siguientes pasó la mayor parte de su tiempo fuera de China.

Las unidades de trabajo en su currículum estaban ubicadas en Reino Unido, India, Vietnam y Hong Kong, China hasta que fue transferido de Hong Kong a AXA Shanghai en 2020. La información en línea muestra que Niu Yuanming dijo que nació en 1965 y que este año tiene 58 años. Aunque trabajé en AXA Shanghai en 2020, me mudé a Shanghai en octubre de 2022.

En ese momento, las políticas de prevención y control de epidemias en la parte continental aún no se habían relajado. Un mes después de mudarse a Shanghai, recibió una llamada de prevención de epidemias desde Hong Kong para "traerlo", y luego, sin estar preparado, entró en "contacto íntimo con el mahjong".

Wei Jingfeng dijo que si lo que dijo el Sr. Niu es cierto, debería haber sufrido un fraude de telecomunicaciones, y la cantidad de fraude fue extremadamente enorme. El engaño no está avanzado. Su número de Hong Kong debería ser información personal obtenida ilegalmente. La otra parte dijo que un caso importante que implicaba una alta confidencialidad era un truco para crear una sensación de misterio.

"En general, este grupo organizado de fraude de redes de telecomunicaciones debería estar relacionado con Hong Kong, porque los fondos ingresaron a la cuenta de Hong Kong. Puede ser una organización de fraude en el extranjero, o puede ser una pandilla en casa y En el extranjero, a juzgar por las palabras del estafador, en realidad no tiene muy claro el sistema judicial de China continental. Es en parte coherente con el sistema judicial de Hong Kong, pero también hay muchas contradicciones", dijo Wei Jingfeng a los periodistas. .

En cuanto a la situación del Sr. Niu, Wei Jingfeng sugirió que debía denunciar el crimen en su lugar de residencia. Según la ley china, tanto el lugar del crimen como el lugar del resultado tienen jurisdicción, por lo que los órganos de seguridad pública de Shanghai también tienen jurisdicción. "A través de este caso, también les recuerdo a todos los internautas que si se encuentran con una situación similar a este caso, pueden llamar al 110 para pedir ayuda o consultar a un abogado. Con un pequeño recordatorio, se debe evitar una pérdida de propiedad tan importante". /p>

Editor: Yan Hui Editor: Xia Shencha