Acta de la reunión para formular los estatutos de la empresa
En el estudio, el trabajo y la vida, la gente utiliza cada vez más los estatutos de la empresa. El Estado no hace cumplir la carta, pero exige que sus organizaciones subordinadas y sus miembros la respeten, y tiene ciertos efectos normativos y vinculantes. Mucha gente debe estar preocupada por cómo redactar los estatutos. Aquí hay tres minutos de una reunión bien planificada que espero les resulte útil.
1×Acta de la Asamblea para Establecer los Estatutos Sociales de una Sociedad Anónima y Tres Estatutos Sociales
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Se fundamenta el artículo 1 sobre la "Ley de Sociedades de la República Popular China" (en adelante (denominada "Ley de Sociedades") y las leyes y reglamentos pertinentes, Liu Jizhong y Zhao Hongxia financiaron conjuntamente el establecimiento de Qianxi Lishen Biological Co., Ltd. (en adelante denominada la empresa).
Artículo 2 Si este artículo social es incompatible con las leyes, reglamentos y normas, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas.
Capítulo 2 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 3 Nombre de la empresa: x Co., Ltd.
Artículo 4 Domicilio:
Capítulo 3 Ámbito de actividad de la sociedad
Artículo 5 Ámbito de actividad de la sociedad:
Capítulo 4 Sociedad El capital social es el nombre del accionista, el método de aportación de capital y el importe de la aportación de capital.
Momento de la inversión
Artículo 6 El capital registrado de la empresa es de 10.000 RMB y el capital desembolsado es de 10.000 RMB.
Artículo 7 El nombre del accionista, el monto del capital suscrito y desembolsado, el momento y el método de aportación de capital son los siguientes: (10.000 yuanes).
Capítulo 5 De la Organización de la Sociedad, Forma de Constitución, Facultades y Reglamento Interno
Artículo 8 La asamblea de accionistas se compone de todos los accionistas y es la autoridad de la sociedad, ejerciendo las siguientes facultades :
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(1) Determinar la política comercial y el plan de inversiones de la empresa;
1
(2) Elegir y reemplazar a los directores ejecutivos y supervisores que no sean representantes de los trabajadores, y decidir cuestiones de remuneraciones de los directores ejecutivos y supervisores;
(3) Revisar y aprobar el informe del director ejecutivo;
(4) Revisar y aprobar el informe de los supervisores;
(5) Revisar y aprobar el plan de presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(6) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y compensación de pérdidas de la empresa plan;
(7) Aumentar o disminuir el capital registrado de la empresa;
(8) Tomar una decisión sobre la emisión de bonos corporativos;
(9) Tomar resolución sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o cambio de forma de la sociedad;
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(10) Modificar los estatutos de la sociedad.
La primera reunión de la asamblea de accionistas del artículo 9 será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital.
Artículo 10: En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Artículo 11 Las asambleas de accionistas se dividen en ordinarias y extraordinarias.
Cuando se convoque una junta de accionistas, se deberá notificar a todos los accionistas con quince días de antelación a la celebración de la misma, debiendo celebrarse reuniones ordinarias con regularidad. Si accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto y más de un tercio de los directores y supervisores propongan convocar una junta temporal, se celebrará una junta temporal.
Artículo 12 La asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Si el director ejecutivo no puede o no cumple con sus funciones de convocar una asamblea de accionistas, el supervisor convocará y presidirá la asamblea. Si el supervisor no convoca y preside la junta, los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto podrán convocar y presidir la junta por sí solos.
Artículo 13 La junta de accionistas tomará acuerdos para modificar los estatutos de la empresa, aumentar o disminuir el capital social, y los acuerdos para fusionar, escindir, disolver o cambiar la forma de la empresa deben ser aprobados por accionistas que representen pasan más de dos tercios de los derechos de voto.
Artículo 14 La sociedad no tiene directorio, pero tiene un director ejecutivo que es elegido por la asamblea de accionistas.
Artículo 15 El director ejecutivo ejercerá las siguientes facultades:
(1) Convocar a la asamblea de accionistas e informar de los trabajos a la misma;
( 2) Ejecutar el acuerdo de la asamblea de accionistas.
(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa.
(4) Formular el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital social y emitir bonos corporativos;
(7) Formular el plan de la empresa fusión, escisión, cambiar la forma de la empresa y el plan de disolución;
(8) decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(9) decidir sobre el nombramiento o despido de el gerente de la empresa y su remuneración, y decidir sobre el nombramiento o destitución de los subdirectores, directores financieros de la empresa y su remuneración;
(10) Formular el sistema básico de gestión de la empresa.
Artículo 16 El mandato del consejero ejecutivo es de tres años. Una vez transcurrido el plazo, el consejero ejecutivo podrá ser reelegido.
Artículo 17 La sociedad tendrá un gerente que será nombrado o destituido por el director ejecutivo. El gerente es responsable ante el director ejecutivo y ejerce las siguientes facultades:
(1) Presidir la gestión productiva y operativa de la empresa y organizar la implementación de los acuerdos de la junta de accionistas;
( 2) Organizar la implementación del plan de negocios anual y los planes de inversión de la empresa;
(3) Formular el plan de establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(4) Formular los principios básicos de la empresa sistema de gestión;
(5) Formular las normas específicas de la empresa;
(6) Proponer el nombramiento o cese del subgerente y del director financiero de la empresa;
(7) La decisión de nombrar o destituir será tomada por el director ejecutivo. Despido del personal directivo responsable distinto del despido;
(8) Otras facultades otorgadas por el director ejecutivo.
Artículo 18 La empresa no tiene junta de supervisores sino un solo supervisor. El mandato de un supervisor es de tres años. Cuando expire el mandato de un supervisor, podrá ser reelegido.
Artículo 19 Los supervisores ejercerán las siguientes facultades:
(1) Inspeccionar los asuntos financieros de la empresa
(2) Hacer cumplir a los directores ejecutivos y altos directivos de la empresa; Supervisar el desempeño de sus funciones y hacer recomendaciones de remoción de los directores ejecutivos y altos directivos que violen las leyes, las normas administrativas y los estatutos de la sociedad;
(3) Cuando la conducta de los directores ejecutivos y altos directivos perjudique los intereses de la empresa Cuando el director ejecutivo incumple las disposiciones de la "Ley de Sociedades", el director ejecutivo y los altos directivos están obligados a realizar correcciones;
(4) Cuando el director ejecutivo no cumple cumplir con lo dispuesto en la “Ley de Sociedades Anónimas”, proponer la convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas.
Convocar y acoger juntas de accionistas.
(5) Presentar propuestas a los accionistas;
(6) Interponer demandas contra los directores ejecutivos y altos directivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la “Ley de Sociedades Anónimas”.
Capítulo 6 Representante Legal de la Sociedad
Artículo 20 El director ejecutivo es el representante legal de la sociedad, con un mandato de tres años, al vencimiento del plazo podrá serlo. reelegido.
Capítulo 7 Otras materias requeridas por los accionistas
Artículo 21 Los accionistas podrán transferirse entre sí parte o la totalidad de sus acciones;
Veintidós Artículo 1 La propiedad del accionista La transferencia de capital a una persona distinta de un accionista debe obtener el consentimiento de la mayoría de los demás accionistas y notificarlo a los demás accionistas por escrito. Si los demás accionistas no responden dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación por escrito, se considerará que han aceptado la transferencia. Si más de la mitad de los demás accionistas no están de acuerdo con la transferencia, los accionistas que no estén de acuerdo deberán comprar el capital transferido. Si no compran una cantidad suficiente, se considerará que han aceptado la transferencia.
Para el patrimonio transferido con el consentimiento de los accionistas, en las mismas condiciones, los demás accionistas tienen derecho de preferencia. Si dos o más accionistas pretenden ejercer el derecho de preferencia, negociarán para determinar su respectiva compra. proporciones; si la negociación fracasa, la transferencia se basará en el ejercicio del derecho de tanteo en función de sus respectivas proporciones de aporte de capital.
Artículo 23 El período de actividad de la empresa es de largo plazo, computado a partir de la fecha de expedición de la licencia de actividad de la empresa. Artículo 24 Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, el equipo de liquidación de la empresa solicitará a la autoridad de registro de la empresa original la cancelación del registro dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalización de la liquidación de la empresa:
(1) La empresa es declarado en quiebra de conformidad con la ley.
(2) El período comercial estipulado en los estatutos de la empresa expira o se producen otras causas de disolución estipuladas en los estatutos de la empresa, excepto cuando la empresa continúa existiendo mediante la modificación de los estatutos de la empresa;
(3) Decisión de los accionistas Disolución.
(4) Se revoca la licencia comercial, se ordena su cierre o se revoca de conformidad con la ley;
(5) Se disuelve el tribunal popular de conformidad con la ley; p>
(6) Leyes y normas administrativas Otras circunstancias de disolución especificadas.
Capítulo 8 Disposiciones complementarias
Artículo 25 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 26 Este Estatuto Social se redactará por duplicado y se presentará una copia a la autoridad de registro de la empresa.
Firmado por todos los accionistas y estampado con sello oficial:
Xx, xx, XX, XX
Resolución de la junta de accionistas
Hora de reunión: x Año, xx mes, x día.
Lugar de la reunión: Salón de conferencias de la empresa
Moderador:
Participantes:
Según la "Ley de Sociedades" y los "Estatutos Sociales" " Según el reglamento, todos los accionistas fueron notificados telefónicamente antes de la junta15. ******* accionista asistió a la junta, que representa el 65.438+000% de los derechos de voto de los accionistas de la empresa, y la resolución fue aprobada por el 65.438+000% de los derechos de voto de los accionistas de la empresa. Estas resoluciones son las siguientes:
1. Elegirse como director ejecutivo y gerente de la empresa, actuando como representante legal de la empresa;
2. p>3. Adoptar por unanimidad los estatutos sociales;
4. Encomendar a X la gestión de los trámites de registro de establecimiento de la empresa.
Previa revisión por la asamblea de accionistas de la empresa, los directores ejecutivos, supervisores y gerentes de las empresas antes mencionadas cumplen con las disposiciones de las leyes nacionales, los reglamentos administrativos y el “Reglamento sobre el Registro y Gestión de los Derechos Legales”. Representantes de Empresas".
Todos los accionistas:
20xx, xx, mes, los temas tratados, el contenido principal del discurso y los asuntos relevantes acordados. Se utiliza para organizar documentos de reuniones, resumir experiencias y trabajos de investigación.
Notas:
1. Las actas de las reuniones deben escribirse de forma clara y fácilmente legible, y se debe prestar atención a mantener el cuaderno limpio y hermoso.
2. Utilice un bolígrafo de gel negro (bolígrafo de firma) para el bolígrafo de grabación.
3. Una persona puede grabar las reuniones del departamento; las reuniones más importantes deben tener dos o más tomadores de registros. Características de las actas de reuniones:
1. Contenido documental: el contenido debe ser veraz.
2. Los puntos clave de la expresión - La expresión debe ser general.
3. Estandarización de los registros: el contenido de los registros debe hacer referencia a los requisitos de las actas de las reuniones (ver más abajo).
Requisitos de las actas de la reunión:
1. Nombre de la reunión:
Indique el departamento que celebra la reunión (como la secretaría) y el tipo de reunión (como la reuniones periódicas y reuniones de centro) ).
Acta de la primera reunión ordinaria de la Secretaría.
2. Información básica de la reunión:
Nota: hora, lugar, número de personas que deben estar presentes y asistencia real, número de ausentes (indicar el motivo de la ausencia), y anfitrión de la reunión.
Nombre, el nombre de la persona que levantó el acta de la reunión.
Reuniones periódicas del departamento: registrar únicamente el número total de personas que asistieron a la reunión y los nombres de los miembros que no asistieron (es mejor indicar el motivo de la no asistencia cuando se participa en reuniones importantes: participantes); provienen de diferentes departamentos, por lo que se debe crear una hoja de registro. Los participantes deben completar sus nombres.
Departamento y cargo.
3. Contenido del acta de la reunión:
Resumir los puntos básicos del discurso del orador y registrarlos con sinceridad.
Generalmente, los registros se registran punto por punto, de forma clara y concisa.
4. Registre con precisión los resultados de la reunión:
Las tareas asignadas a los funcionarios en esta reunión, las decisiones tomadas en la reunión y el plan para la siguiente etapa deben quedar claramente. registrado para que haya evidencia que pueda ser verificado y facilitará el trabajo futuro.
Por ejemplo:
Nombre de la reunión: La cuarta reunión ordinaria del departamento de la Secretaría
Hora de la reunión: 9 de abril de 20xx Ubicación: Sala de conferencias central
Número de personas que se espera que lleguen: 12; número real de personas que llegan: 10.
No llegadas: 2 personas. Miao Lei: Tengo algo urgente que dejar. Yan Yu: Aún no he llegado. Se desconoce el motivo.
Moderador: Jiao Wanju (Ministro) Qi Xiaoxue (Viceministro)
Grabador: Luo Qunhua
Contenido de la reunión: - (Texto) -
Pan Fang
Acta de la reunión para formular los estatutos 3 3 Estatutos Sociales del Reglamento de Registro y Gestión de la Sociedad (en adelante, el "Reglamento de la Sociedad") y otras leyes pertinentes y reglamentos administrativos para establecer X Co., Ltd. con aporte de capital.
Capítulo 1 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 1 Nombre de la empresa: X Co., Ltd.
Artículo 2 Domicilio Empresarial:
Capítulo 2 Ámbito Comercial de la Empresa
Artículo 3 Ámbito Comercial:. (Sujeto a la aprobación del registro industrial y comercial)
Capítulo 3 Capital registrado de la empresa
Artículo 4 El capital registrado de la empresa es RMB XX millones y el capital pagado es XX millones de RMB.
Para aumentar o disminuir el capital social, una empresa debe convocar una junta de accionistas, y más de dos tercios de los accionistas deben aprobar y tomar una resolución. Si una sociedad reduce su capital social, deberá notificarlo también a sus acreedores dentro de los diez días siguientes a la fecha de la resolución y hacer un anuncio en un periódico dentro de los treinta días. Si una empresa solicita el registro de cambio después de cuarenta y cinco días a partir de la fecha del anuncio, deberá pasar por los procedimientos de registro de cambio de capital registrado ante la autoridad de registro de conformidad con la ley. El capital social de la sociedad después de la reducción de capital no será inferior al mínimo legal.
Capítulo 4: Nombre, forma, monto y momento del aporte de capital de los accionistas
Artículo 5: Nombre, método y monto del aporte de capital de los accionistas son los siguientes:
Nombre del accionista, número de identificación, monto de la suscripción, monto del pago real, método de inversión, proporción de la inversión y tiempo de inversión.
Artículo 6 Una vez constituida la empresa, se expedirá a los accionistas un certificado de inversión.
Artículo 7 La aportación dineraria de todos los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada no será inferior al 30% del capital social. Si el primer aporte de capital del accionista es un bien no dinerario, deberá presentar prueba de que se han completado los trámites de transferencia de derechos de propiedad al momento de la constitución y registro de la sociedad. El aporte de capital inicial de todos los accionistas de la sociedad no será inferior al 20% del capital registrado, ni será inferior al límite mínimo legal del capital registrado. La parte restante deberá ser pagada por los accionistas dentro de los dos años siguientes a la fecha. de constitución de la empresa.
Capítulo 5
Artículo 8 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) Participar o elegir representantes para asistir a la junta general de accionistas y gozar de derecho de voto de acuerdo con su aporte de capital social;
(2) Comprender las condiciones operativas y el estado financiero de la empresa;
(3) Elegir y ser elegido como directores ejecutivos o supervisores;
(4) Obtener capital social y transferirlo de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estos Estatutos Sociales;
(5) En las mismas condiciones, los demás accionistas tienen el derecho preferente de comprar el capital social. capital transferido con el consentimiento de los accionistas;
(6) Los accionistas reciben dividendos en proporción a su contribución de capital pagado;
(7) Cuando la empresa aumenta el capital, los accionistas tienen la primer derecho a suscribir contribuciones de capital, y el índice de contribución de capital es el monto de la contribución de capital pagado;
(8) Después de la terminación de la empresa, compartir la propiedad restante de la empresa de acuerdo con la ley;
(9) Tendrá derecho a inspeccionar y copiar los estatutos de la empresa, las actas de la junta de accionistas, las resoluciones de la junta directiva, las resoluciones del consejo y los informes de contabilidad financiera.
Artículo 9 Los accionistas deberán; asumir las siguientes obligaciones:
(1) cumplir con los estatutos de la empresa;
(2) pagar sus respectivas obligaciones estipuladas en los estatutos de la empresa en tiempo y forma. importe del aporte de capital suscrito;
Derechos y obligaciones de los accionistas
(3) Si el aporte de capital no se paga conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el aporte de capital será pagado en su totalidad a la empresa, y el aporte de capital se pagará en su totalidad a tiempo. Los accionistas que hayan pagado el capital en su totalidad serán responsables del incumplimiento del contrato;
(4) Después de que se establezca la empresa. , si se descubre que el precio real de los bienes no dinerarios aportados por la sociedad es significativamente inferior a la cantidad estipulada en los estatutos de la sociedad, el accionista que aportó el capital cubrirá la diferencia cuando la sociedad sea ; establecidos, los demás accionistas asumen la responsabilidad solidaria.
(5) Una vez constituida la empresa, los accionistas no podrán retirar sus aportes de capital.
Capítulo 6 Transferencia de aportes de capital por parte de los accionistas
Artículo 10 Los accionistas podrán; transferirse entre sí sus aportes de capital Total o parcialmente financiados. Cuando un accionista transfiera capital a persona distinta del mismo, deberá obtener la aprobación de la mayoría de los demás accionistas. Los accionistas deberán notificar por escrito a los demás accionistas para que acepten la transferencia de sus acciones. Si los demás accionistas no responden dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación por escrito, se considerará que han aceptado la transferencia. Si más de la mitad de los demás accionistas no están de acuerdo con la transferencia, los accionistas que no estén de acuerdo deberán comprar el capital transferido; si no compran, se considerará que han acordado la transferencia;
En las mismas condiciones, los demás accionistas tienen derecho de preferencia sobre el patrimonio transferido con el consentimiento de los accionistas. Si dos o más accionistas pretenden ejercer el derecho de preferencia, negociarán para determinar sus respectivas proporciones de compra; si la negociación fracasa, el derecho de preferencia se ejercerá según la proporción de sus respectivos aportes de capital al momento de la compra; transferir.
Artículo 11 Cuando el tribunal popular transfiera el capital social de un accionista de acuerdo con los procedimientos de ejecución prescritos por la ley, notificará a la empresa y a todos los accionistas que otros accionistas tienen el derecho de preferencia en las mismas condiciones. Si otros accionistas no ejercen su derecho de preferencia dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la notificación por parte del Tribunal Popular, se considerará que han renunciado a su derecho de preferencia.
Artículo 12 Después de que un accionista transfiera su aporte de capital de conformidad con la ley, la empresa cancelará el certificado de aporte de capital del accionista original, emitirá un certificado de aporte de capital al nuevo accionista y, en consecuencia, cambiará los accionistas. y su aporte de capital en los estatutos y registro de accionistas de la sociedad.
Artículo 13 En cualquiera de las siguientes circunstancias, los accionistas que voten en contra del acuerdo de la junta general de accionistas podrán solicitar a la sociedad la adquisición de su capital a un precio razonable:
(1 ) La sociedad continúa sin haber distribuido utilidades a los accionistas durante cinco años, pero la sociedad ha obtenido utilidades durante cinco años consecutivos y cumple con las condiciones para la distribución de utilidades previstas en esta ley;
(2) La sociedad fusiona, divide o transfiere sus principales activos;
(3) Cuando expire el período comercial estipulado en los estatutos de la sociedad o se produzcan otras causas de disolución estipuladas en los estatutos, la asamblea de accionistas deberá pasar una resolución para modificar los estatutos sociales para permitir que la empresa continúe existiendo.
Los accionistas que no puedan llegar a un acuerdo de adquisición de capital con la empresa dentro de los 60 días siguientes a la fecha de adopción de la resolución de la junta general de accionistas podrán presentar una demanda ante el Tribunal Popular dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de la junta general de accionistas.
Artículo 14 Después del fallecimiento de un accionista persona física, sus herederos legales pueden heredar los títulos de accionista.
Capítulo 7 Estructura Organizacional de la Sociedad, Forma de Constitución, Facultades y Reglamento Interno
Artículo 15 La asamblea de accionistas está integrada por todos los accionistas y es la autoridad de la sociedad, ejerciendo las siguientes competencias:
(1) Determinar la política empresarial y el plan de inversiones de la sociedad.
(2) Elegir y sustituir a los consejeros ejecutivos que no sean representantes de los trabajadores, y decidir sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos;
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(3) Elegir y reemplazar a los supervisores que no sean representantes de los trabajadores, y decidir sobre la remuneración de los supervisores.
(4) Revisar y aprobar las decisiones del director ejecutivo; informe;
(5) Revisar y aprobar el informe del supervisor;
(6) Revisar y aprobar el presupuesto financiero anual y las cuentas finales de la empresa;
(7) ) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa
(8) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital registrado de la empresa
(9) Tomar una resolución; sobre la emisión de bonos corporativos.
(10) Tomar decisiones sobre la fusión, escisión, disolución y liquidación de la empresa o cambio de forma social.
(11) Tomar decisiones sobre las inversiones de la empresa en otras empresas o garantías para ella; otros;
(12) Modificar los estatutos de la sociedad;
Si los accionistas acuerdan por unanimidad y por escrito los asuntos enumerados en el párrafo anterior, la asamblea de accionistas no podrá ser convocada.
La decisión se toma directamente, y todos los accionistas firman y sellan el documento de decisión.
Artículo 16 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Artículo 17 La primera reunión de la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital.
Artículo 18 Las asambleas de accionistas se dividen en ordinarias y extraordinarias, debiendo ser notificadas a todos los accionistas con quince días de antelación a la celebración de la misma. Las reuniones ordinarias se celebran una vez al año; si los accionistas que representan más de una décima parte de los derechos de voto, más de un tercio de los directores, la junta de supervisores o los supervisores de la empresa sin junta de supervisores proponen convocar una reunión extraordinaria. , se celebrará una reunión extraordinaria.
Artículo 19 La asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Si el director ejecutivo no puede o no cumple con su deber de convocar una junta de accionistas, los supervisores de la sociedad la convocarán y presidirán, si los supervisores no la convocan y presiden, los accionistas que representen más de una décima parte de los votantes; Los derechos podrán convocarlo y presidirlo por sí mismos.
Artículo 20 La asamblea de accionistas dejará constancia de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la misma firmarán el acta.
Artículo 21 La sociedad no tiene directorio, pero tiene un director ejecutivo que es elegido por unanimidad de la asamblea de accionistas. El director ejecutivo es responsable ante la junta de accionistas de la empresa; su mandato es de tres años. Vencido el mandato de los consejeros ejecutivos, podrán ser reelegidos. El director ejecutivo es responsable de convocar y presidir las juntas de accionistas.
Artículo 22 El representante legal de la sociedad es elegido por la asamblea de accionistas y actúa como representante legal y director ejecutivo de la sociedad. El representante legal responde ante la asamblea de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Informar el trabajo a la junta general de accionistas.
(2) Ejecutar los acuerdos de la asamblea de accionistas.
(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa;
(4) Formular el plan de presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(5 ) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital registrado y emitir bonos corporativos;
(7) Formular el fusión y división de la empresa, planes para disolver o cambiar la forma de la empresa;
(8) Decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(9) Decidir sobre el nombramiento o despido de gerentes de la empresa y su remuneración, con base en el nombramiento del gerente, decidir sobre el nombramiento o despido del subgerente de la empresa, director financiero y su remuneración;
(10) Desarrollar el sistema básico de gestión de la empresa;
Artículo 23 Constitución de la sociedad 65.438 +0 gerentes, elegidos por la asamblea de accionistas. El gerente es responsable ante la junta de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Presidir la gestión de producción y operación de la empresa y organizar la implementación de los acuerdos de la junta de accionistas;
(2) Organizar la implementación del plan de negocios anual y el plan de inversiones de la empresa;
(3) Formular la estructura de gestión interna de la empresa;
(4) Formular los principios básicos de la empresa sistema de gestión;
(5) Formular el Reglamento específico de la sociedad;
(6) Proponer el nombramiento o cese del subgerente y del interventor financiero de la sociedad;
(7) Decidir sobre el nombramiento o destitución del personal directivo responsable distinto de aquel que deba ser nombrado o destituido por el director ejecutivo de Personal;
(8) Si el gerente no es accionista, deberá asistir a la asamblea de accionistas.
Artículo 24 La sociedad tendrá 65.438+0 supervisores, quienes serán elegidos por la asamblea de accionistas de la sociedad. Los supervisores son responsables ante la junta general de accionistas. El mandato de los supervisores es de 3 años. Vencido el plazo, los supervisores podrán ser reelegidos.
Los supervisores ejercen las siguientes facultades:
(1) Controlar las finanzas de la empresa;
(2) Supervisar el desempeño de las funciones de la empresa por parte de los directores ejecutivos y altos cargos de la empresa. gerentes, hacer recomendaciones para la remoción de los directores ejecutivos y altos directivos que violen las leyes, reglamentos administrativos, estatutos sociales o acuerdos de asambleas de accionistas;
(3) Cuando las actuaciones de los directores ejecutivos y altos directivos perjudiquen los intereses de la empresa, Solicitar a los directores ejecutivos y altos directivos que realicen correcciones;
(4) Proponer la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas, y convocar y presidir la asamblea de accionistas cuando el director ejecutivo falle para desempeñar sus funciones según lo estipulado en la "Ley de Sociedades".
(5) Presentar propuestas a la junta general de accionistas;
(6) Interponer demandas contra los consejeros ejecutivos y altos directivos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas;
(7) Los supervisores tienen derecho a investigar cuando descubren anomalías en las operaciones de la empresa y pueden contratar una firma de contadores para ayudar con el trabajo, a expensas de la empresa.
Artículo 25 Los directores ejecutivos y altos directivos de la sociedad no podrán ejercer simultáneamente la función de supervisores de la misma.
Capítulo 8 Sistemas de Finanzas, Contabilidad, Distribución de Utilidades y Empleo Laboral
Artículo 26 La empresa establecerá su sistema de gestión financiera de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero. del sistema de contabilidad del Consejo de Estado, y preparar informes contables financieros al final de cada año fiscal, que son auditados por una firma de contabilidad de conformidad con la ley. El departamento de finanzas municipal preparará informes contables financieros de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del Consejo de Estado, y los presentará a cada accionista dentro del plazo especificado en los estatutos de la empresa.
Artículo 27 La distribución de beneficios de la empresa se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 28 El sistema de empleo laboral se implementará de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes del departamento de trabajo del Consejo de Estado.
Capítulo 9 Motivos de Disolución de la Sociedad y Métodos de Liquidación
Artículo 29 Una sociedad podrá disolverse en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(!) Estatutos Sociales Cuando expire el período comercial especificado o surjan otras causas de disolución previstas en los estatutos, excepto cuando la sociedad sobreviva mediante modificación de los estatutos;
(2) La asamblea de accionistas resuelve disolver.
(3) La empresa debe disolverse debido a fusión o división.
(4) La licencia comercial se revoca, se ordena el cierre o se revoca de conformidad con la ley; ;
(5) Se disuelve el Tribunal Popular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades.
Artículo 30 Cuando se disuelva una sociedad, se constituirá un grupo liquidador de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades para liquidar la sociedad. El equipo de liquidación deberá, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su establecimiento, presentar los nombres de los miembros del equipo de liquidación y de la persona a cargo del equipo de liquidación a la autoridad de registro de empresas para su archivo.
El equipo liquidador notificará a los acreedores dentro de los diez días siguientes a la fecha de su constitución y publicará un anuncio en un periódico dentro de los sesenta días. Los acreedores deberán declarar sus créditos a la comisión de liquidación dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la notificación, o dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la notificación si no se recibe la notificación.
Artículo 31 Después de limpiar los activos de la empresa y preparar un balance y una lista de propiedades, el equipo de liquidación formulará un plan de liquidación y lo presentará a la junta de accionistas o al tribunal popular para su confirmación. Durante el período de liquidación, la empresa continúa existiendo, pero no se le permite realizar actividades comerciales ajenas a la liquidación. Los bienes restantes de la empresa después de pagar los gastos de liquidación, los salarios de los empleados, las cotizaciones de la seguridad social y las compensaciones legales, pagar los impuestos adeudados y pagar las deudas de la empresa, serán distribuidos por la sociedad de responsabilidad limitada según la proporción de las aportaciones de capital de los accionistas. La sociedad incumplió lo anterior
No podrán realizarse distribuciones a los accionistas hasta que sean reembolsadas.
Artículo 32 Si el equipo de liquidación determina que los activos de la empresa son insuficientes para pagar sus deudas después de limpiar las propiedades de la empresa y preparar un balance y una lista de propiedades, solicitará al Tribunal Popular una declaración de quiebra de conformidad con la ley. Después de que el Tribunal Popular declara en quiebra una empresa, el equipo de liquidación transferirá los asuntos de liquidación al Tribunal Popular.
Artículo 33 Una vez completada la liquidación de la empresa, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación, lo presentará a la junta de accionistas o al tribunal popular para su confirmación y lo presentará a la autoridad de registro de la empresa para solicitar cancelación del registro de la empresa y anunciar la extinción de la misma.
Capítulo 10 Otras materias que los accionistas consideren necesarias.
Artículo 34 El período de actividad de la empresa es de 50 años, contados a partir de la fecha de constitución de la empresa.
Artículo 35 Una empresa podrá modificar sus estatutos en función de necesidades o cambios en materias registradas. Los estatutos revisados no entrarán en conflicto con las leyes y reglamentos. Los estatutos revisados se informarán a la autoridad de registro de la empresa original para su registro. Si hay cambios en cuestiones de registro, se registrarán ante la autoridad de registro de la empresa al mismo tiempo.
Artículo 36 El derecho de interpretar este Estatuto Social corresponde a la asamblea de accionistas.
Artículo 37 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 38. Las materias no previstas en este Estatuto Social se desarrollarán de conformidad con la "Ley de Sociedades" y el "Reglamento de Gestión del Registro de Sociedades". Si esta Carta entra en conflicto con las leyes y reglamentos nacionales, prevalecerán las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 39 El presente estatuto entrará en vigor a partir de la fecha de constitución de la sociedad firmada por los inversores.
Artículo 40 Este Estatuto Social se redactará por triplicado, quedando una copia en poder de la empresa y una copia en poder de la autoridad de registro de la empresa.
Firma (sello) de todos los accionistas:
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