Poesía sobre los esfuerzos contra el lavado de dinero
Canción contra el blanqueo de dinero para cajeros de banco
Autores: Li Junchen, Song Xia
Soy cajero de banco
Sentado en el mostrador todos los días Antes
Hacer negocios respetando las normas y disciplinas
Recuerde siempre la lucha contra el blanqueo de capitales
Soy cajero de banco
Tenga en cuenta las leyes contra el lavado de dinero
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¿Te atreves a mostrar tu espada frente al lavado de dinero?
¿Es difícil lidiar con dinero ilegal?
Soy cajero de banco
Debo hablar sobre lucha contra el blanqueo de capitales en cada reunión
Reconocer a los clientes con los ojos muy abiertos
Revisar repetidamente para identificar dudas?
Soy cajero en un banco
Mira atentamente a los clientes de otros lugares
Mantén la mente lúcida y sé exigente
Asegurar toda la información del cliente
Soy cajero de banco
Las pistas anormales deben ser revisadas
No las dejes pasar Cualquier punto sospechoso
Esté seguro solo si cumple con sus deberes
Soy cajero de banco
Esté atento a las cadenas de transacciones anormales
Analice los extremos superior e inferior de fondos
¿Descubra los tipos de delitos involucrados?
Soy cajero de banco
A menudo hablo con los clientes sobre los riesgos
Cuidado con el fraude en las telecomunicaciones
No haga clic en sitios web de phishing
Información ampliada
La formulación e implementación de medidas contra el blanqueo de capitales es de gran importancia para la salud y la desarrollo ordenado de la economía y la sociedad de China en el futuro. Esto se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
En primer lugar, favorece la detección y el seguimiento oportunos de las actividades de lavado de dinero, el rastreo y la confiscación del producto del delito, la reducción de los delitos de lavado de dinero y sus delitos subyacentes y el mantenimiento de la seguridad económica. y estabilidad social;
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El segundo es ayudar a eliminar los posibles riesgos financieros y legales que el lavado de dinero trae a las instituciones financieras y mantener la seguridad financiera;
El tercero es ayudar a descubrir y cortar las fuentes de fondos que financian actividades delictivas y los canales para prevenir nuevos actos delictivos;
En cuarto lugar, favorece la protección de los derechos de propiedad de las víctimas de delitos anteriores y el mantenimiento de la dignidad jurídica y la justicia social. ;
En quinto lugar, es propicio participar en la cooperación internacional en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, para mantener la buena imagen internacional de mi país.