Reglamento sobre la labor de la Fiscalía Popular en materia de incautación y embargo de dinero y bienes involucrados en los casos

Reglamento sobre el trabajo de la Fiscalía Popular en materia de incautación y congelamiento de dinero y bienes involucrados en los casos

Fiscalía Popular Suprema

Disposiciones sobre el trabajo de la Fiscalía Popular en materia de incautación y congelamiento dinero y bienes involucrados en los casos

Aviso sobre la emisión del "Reglamento sobre la labor de la Fiscalía Popular en materia de incautación y congelamiento de dinero y bienes involucrados en los casos"

Las Fiscalías Populares de todos provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, la Fiscalía Militar y la Fiscalía Popular del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang:

" Reglamento de la Fiscalía Popular sobre la incautación y congelación de dinero y Los bienes fueron adoptados en la 33ª reunión del 11º Comité de Fiscalía de la Fiscalía Popular Suprema el 7 de abril de 2010 y por la presente se los entregamos a ustedes. Por favor, impleméntelos concienzudamente.

Fiscalía Suprema del Pueblo

9 de mayo de 2010

Capítulo 1 Disposiciones Generales

El artículo 1 es para regular a las personas Este reglamento se formula de conformidad con la Ley Penal, la Ley de Procedimiento Penal y otras normas pertinentes con el fin de mejorar el nivel de aplicación de la ley y la calidad de la tramitación de los casos, y proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, las personas jurídicas y otras organizaciones.

Artículo 2 El "dinero y bienes incautados y congelados involucrados en el caso", como se menciona en estas regulaciones, se refiere a los ingresos ilegales, el dinero y los bienes relacionados con el delito, las herramientas para el delito y las herramientas relacionadas con el delito que se incautan. y congelados por la Fiscalía Popular en el ejercicio de sus facultades de fiscalía de conformidad con la ley. Contrabando en posesión ilegal, etc.

Los bienes y los intereses obtenidos por los sospechosos y acusados ​​de delitos mediante la comisión de actos ilegales y delictivos son ganancias ilegales.

Artículo 3 Todos los bienes obtenidos ilegalmente serán recuperados o se ordenará su devolución en concepto de indemnización. Los bienes legítimos de la víctima deben ser restituidos sin demora de conformidad con la ley. El contrabando y los bienes utilizados para la comisión de delitos serán incautados, congelados y tratados conforme a la ley.

Artículo 4 La Fiscalía Popular deberá embargar, embargar, conservar y administrar el dinero y bienes involucrados en el proceso estrictamente de conformidad con la ley. Está estrictamente prohibido embargar o congelar dinero y propiedades mediante la presentación falsa de casos u otros medios ilegales. Si la unidad involucrada en el caso ha establecido de forma privada fondos no contables pero no tiene nada que ver con el caso, no serán incautados ni congelados, y se podrá notificar a la autoridad competente correspondiente o su unidad superior para su manejo. Está estrictamente prohibido embargar o congelar bienes legales ajenos al caso.

Artículo 5 Está estrictamente prohibido embargar o congelar dinero y bienes antes de presentar un caso. Si se descubre dinero y bienes sospechosos de haber cometido un delito antes de que se presente el caso, y si se cumplen las condiciones para presentar el caso, el caso debe archivarse con prontitud y se deben tomar medidas para incautar y congelar el caso para preservar las pruebas y impedir la transferencia del dinero y bienes involucrados en el caso.

Si un individuo o unidad se entrega a la Fiscalía Popular antes de que se presente el caso, la Fiscalía Popular puede recibir primero el dinero y los bienes involucrados en el caso, emitir un recibo a la persona que se entrega y decidir si embargar o congelar el dinero y los bienes con base en la presentación e investigación del caso.

Después de que la Fiscalía Popular incaute o congele el dinero y los bienes involucrados en el caso, lo investigará con prontitud y no lo retirará ni detendrá la investigación del caso sin razones legales.

Artículo 6: Cuando la Fiscalía Popular embargue o congele el dinero y los bienes involucrados en el caso de un sospechoso o acusado de un delito, retendrá los gastos de manutención y los artículos necesarios para el sospechoso, el acusado y sus familiares dependientes.

La incautación o congelación del dinero y los bienes involucrados en el caso no afectarán en la medida de lo posible la oficina normal, la producción, los negocios y otras actividades de la unidad.

Artículo 7 La Fiscalía Popular aplicará el principio de separar la incautación y el embargo preventivo de dinero y bienes de la custodia del dinero y bienes, y los hechos contables deben ser coherentes.

Artículo 8 La Fiscalía Popular incautará, congelará, conservará y manejará el dinero y los bienes involucrados en el caso, implementará el principio de división de responsabilidades y restricción mutua entre el departamento de manejo del caso y el departamento de custodia. y aceptar supervisión de investigaciones, procesamiento público, acusaciones y apelaciones, inspección y supervisión disciplinaria, etc. Supervisión del departamento.

Artículo 9 Cuando la Fiscalía Popular incaute, congele, conserve o enajene el dinero y los bienes involucrados en el caso, notificará por escrito a las partes o a sus familiares cercanos que tienen derecho a presentar una demanda. reclamación de conformidad con las normas pertinentes.

Si las partes, otras partes directamente interesadas o sus familiares cercanos creen que la incautación, el congelamiento, la custodia o el manejo del dinero y bienes involucrados en el caso por parte de la Fiscalía Popular infringe sus derechos e intereses legítimos o es ilegal, pueden presentar una queja ante la Fiscalía Popular o pueden presentar una queja directamente ante la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior. La Fiscalía Popular que recibe una denuncia deberá revisarla, procesarla y responderla con prontitud de conformidad con las normas pertinentes.

Una vez concluido el proceso penal, si las partes creen que la Fiscalía Popular ha incautado o congelado ilegalmente el dinero y los bienes involucrados en el caso y solicitan una indemnización penal, se dará por terminado el procedimiento de denuncia inconcluso. y el departamento responsable de manejar las quejas entregará los materiales pertinentes al Departamento de Trabajo de Compensación.

Artículo 10 La Fiscalía Popular aceptará la supervisión de supervisores populares de conformidad con las normas pertinentes al incautar, congelar, conservar y disponer del dinero y los bienes involucrados en un caso.

Artículo 11 La Fiscalía Popular utilizará los documentos legales uniformemente formulados por la Fiscalía Popular Suprema para incautar, congelar y procesar el dinero y los bienes involucrados en el caso. La cumplimentación debe ser estandarizada y completa, y. el talón del documento debe estar completo.

Está prohibido utilizar "carta de decisión de confiscación", "carta de decisión de multa" y otros documentos que no cumplan con los requisitos para incautar, congelar y manejar el dinero y los bienes involucrados en el caso.

Artículo 12 Al incautar, congelar, conservar o manipular dinero y bienes que involucren secretos de estado, secretos comerciales o privacidad personal, se deben observar estrictamente las normas de confidencialidad pertinentes. Capítulo 2 Procedimientos para la incautación y el congelamiento de dinero y materiales involucrados en los casos

Artículo 13 La incautación y el congelamiento de dinero y bienes involucrados en los casos se informarán al Fiscal Jefe para su aprobación y serán ejecutados por dos o más fiscales .

Artículo 14 Diversos elementos encontrados durante la investigación, búsqueda, detención y arresto in situ que pueden usarse para probar la culpabilidad o inocencia de un sospechoso de delito, y el contrabando mantenido ilegalmente pueden ser ganancias ilegales. debe retenerse; si no está relacionado con el caso, no debe retenerse; El dinero o los bienes sospechosos que no puedan identificarse inmediatamente como relacionados con el caso podrán ser incautados primero y revisados ​​y manejados de conformidad con el artículo 21 de este reglamento.

Si fuera necesario incautar los objetos que portaba el sospechoso al llegar al caso, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Para los efectos personales que no estén relacionados con el caso, regístrelos uno por uno y entréguelos a la persona o devuélvalos a sus familiares.

Artículo 15 Si el dinero y los bienes involucrados en el caso que deben ser incautados o congelados no están dentro de su jurisdicción, la Fiscalía Popular que se ocupa del caso, de conformidad con las leyes pertinentes y estos reglamentos, considerará pertinentes documentos legales, maletines de información y otros materiales, y consultar con la fiscalía popular. La Fiscalía Popular en el lugar donde se incauta o congela el dinero o los bienes ayudará en la ejecución, y la Fiscalía Popular solicitada ayudará en la ejecución.

Si la Fiscalía Popular solicitada tiene objeciones, podrá presentarlas a la Fiscalía Popular que lleva el caso. Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo, informarán a la Fiscalía Popular del nivel superior para la negociación; si es necesario, informarán a la Fiscalía Popular del nivel superior para que tome una decisión.

Artículo 16: Respecto del dinero y bienes incautados, los fiscales deberán realizar una inspección clara junto con los testigos presentes y los poseedores del dinero y bienes incautados, incautarlos después de tomar fotografías o videos, y Hacer en el acto una relación de los decomisos, en cuatro ejemplares, indicando el nombre, modelo, especificación, cantidad, calidad, color, estado, embalaje y demás características principales de los bienes incautados, y firmados o sellados por el fiscal, el testigo y el poseedor. Si el titular se negare a firmar o sellar o no estuviera presente, se hará constar en la lista.

Para embargar o congelar acciones, bonos, fondos, warrants, futuros, recibos de almacén, oro, etc. cuyos precios de mercado fluctúen mucho, se notificará por escrito a las partes o a sus familiares cercanos que tienen derecho para cumplir con el artículo 32 de este Reglamento Solicitar su venta de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 17 Para bienes inmuebles, equipos de producción u otros bienes que deban ser incautados pero que su extracción sea inconveniente o innecesaria, el certificado de título será incautado, fotografiado o grabado en video y sellado en el lugar, o entregado al poseedor o Conservarlo en custodia de sus familiares cercanos y hacer una relación de incautaciones (sellada in situ) por cuadruplicado, indicando las direcciones detalladas y características relevantes de los objetos relevantes, e indicando además que se han tomado fotografías o videos y que sus certificados de derechos han sido embargados, los cuales serán revisados ​​por los fiscales y testigos y firmados o sellados por el titular. Al abrir el sello deberán estar presentes testigos y tenedores y firmar o sellar. Si el titular se negare a firmar o sellar o no estuviera presente, se hará constar en la lista.

Si los bienes embargados se entregan al poseedor o a sus familiares cercanos para su custodia, el fiscal deberá informar por escrito al custodio que los bienes embargados deben ser debidamente conservados y no podrán ser transferidos, vendidos, dañados, alquilado, hipotecado o regalado Espera.

Artículo 18 Si el departamento de tramitación del caso incauta o congela el siguiente dinero y bienes, los manejará en consecuencia:

(1) Incautación de moneda extranjera, joyas de oro y plata, objetos culturales reliquias, caligrafías, pinturas y otros objetos de difícil identificación. Los objetos de valor auténticos y falsificados deben enumerarse y anotarse sus características, fotografiarse o grabarse en vídeo y luego sellarse en el acto. Los fiscales, testigos y poseedores de los objetos incautados. firmará o sellará los materiales sellados. De acuerdo con las necesidades del manejo del caso, se encomendará a un departamento calificado la emisión oportuna de un informe de tasación. Al abrir el sello, deberá estar presente un testigo o tenedor y firmar o sellar;

(2) Para libretas de ahorros, certificados de depósito, tarjetas de crédito, acciones, bonos, fondos, warrants, futuros, otros valores y otros valores con El dinero en efectivo u objetos físicos con determinadas características que acrediten el caso serán marcados con características, número de serie, tipo, valor nominal, número de piezas, monto, etc., y serán sellados como objetos físicos después de ser fotografiados o grabados en video, y deberán ser revisado por los fiscales, testigos y poseedores de los bienes incautados. Firmar o sellar los materiales sellados, y congelar las cuentas correspondientes. Al abrir el sello, un testigo o titular debe estar presente y firmar o sellar;

(3) Para medios de almacenamiento magnéticos y electrónicos como cintas de audio, cintas de video, discos, discos ópticos, unidades flash USB y dispositivos móviles. discos duros, se debe prestar atención a indicar claramente la causa del caso, contenido, especificaciones, categorías, longitud de la aplicación, formato del archivo, tiempo de producción o extracción, productor o extractor, etc.;

(4) Para información que se daña, se pierde, se deteriora fácilmente o que de otro modo no es adecuada para el almacenamiento a largo plazo, los artículos se conservarán y sellarán tomando notas, dibujos, fotografías, videos, etc.;

(5) Sellado en in situ o entregado al poseedor o a sus parientes cercanos para su custodia de conformidad con el artículo 17 de este Reglamento. Para los bienes, se debe enviar una copia de la decisión de incautación al departamento local de registro y gestión de bienes inmuebles o equipos de producción y otros bienes, e informarles que las ventas, transferencias, hipotecas, etc. están prohibidas antes de que se levante la incautación;

(6) Los equipos electrónicos, documentos y otros elementos confidenciales de la unidad se sellarán en el lugar después de tomar fotografías. o vídeos, y los fiscales, testigos y responsables relevantes de la unidad firmarán o sellarán los materiales sellados. Los testigos y el responsable pertinente de la unidad deben estar presentes y firmar o sellar al abrir.

Si la persona interesada se negare a firmar o sellar conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Fiscalía Popular lo indicará en los documentos correspondientes.

Artículo 19: Los bienes indivisibles adquiridos por un presunto delincuente con ingresos ilícitos e ingresos legales podrán ser embargados y congelados anticipadamente, y serán revisados ​​y manejados de conformidad con el artículo 21 de este reglamento. Los bienes que no puedan ser devueltos por separado serán subastados o vendidos una vez resuelto el caso, y la parte que no constituya ganancia ilícita será devuelta.

Artículo 20: Después de que un sospechoso de un delito es detenido o arrestado, si el sospechoso de un delito confía a sus familiares o amigos o toma la iniciativa de entregar o devolver el dinero y los bienes involucrados en el caso a la fiscalía en su nombre, consulte los artículos 16 y 17. Al tramitar el asunto, los fiscales, las personas que entreguen el dinero y los bienes en su nombre y los testigos firmarán o sellarán la lista de incautación.

La persona que entregue dinero y bienes en su nombre deberá indicar en la lista que le fue confiado por el sospechoso de un delito o que tomó la iniciativa de entregar o reembolsar la compensación en nombre del sospechoso de un delito.

Artículo 21: El departamento de tramitación del caso deberá revisar con prontitud el dinero y los bienes incautados o congelados. Si se determina que efectivamente es irrelevante para el caso, se tomará una decisión de rescindir o devolver la propiedad dentro de los tres días y se notificará a las partes interesadas o a sus familiares cercanos para que se encarguen de los procedimientos pertinentes.

Artículo 22: Si los departamentos de supervisión de la investigación y fiscalía pública de la Fiscalía Popular descubren que el departamento de investigación ha incautado, congelado o dispuesto ilegalmente el dinero y los bienes involucrados en el caso, podrán presentar acciones correctivas. opiniones de conformidad con la ley.

Capítulo 3: Custodia del dinero y bienes incautados y congelados involucrados en el caso

Artículo 23 La Fiscalía Popular registrará fielmente y registrará adecuadamente el dinero y bienes incautados y congelados involucrados en el caso y los intereses sobre la custodia.

Artículo 24 El departamento responsable del equipamiento financiero de la Fiscalía Popular es el departamento de gestión del dinero y los bienes incautados, y es responsable de la gestión unificada del dinero y los bienes incautados. A menos que las leyes y reglamentos pertinentes dispongan lo contrario.

Artículo 25: Una vez que el departamento de tramitación del caso haya incautado el dinero y los bienes, los entregará al departamento de gestión dentro de los tres días, junto con una copia de la lista de incautaciones. Si el caso no puede entregarse a tiempo por motivos especiales, con la aprobación del fiscal jefe, el departamento de tramitación del caso puede conservarlo temporalmente y entregarlo de manera oportuna una vez eliminados los motivos.

Artículo 26: El siguiente dinero y bienes incautados no podrán entregarse al departamento de administración de este tribunal, pero serán manejados con prontitud de acuerdo con las regulaciones pertinentes después de ser fotografiados o grabados en video por el departamento de manejo de casos:

(1) En caso de extracción inconveniente o bienes inmuebles, equipos de producción u otros bienes que no necesiten ser extraídos podrán entregarse al titular o a sus familiares cercanos para su custodia de conformidad con el artículo 17 de este reglamento. ;

(2) En el caso de reliquias culturales preciosas, los animales preciosos y sus productos, las plantas raras y sus productos se transferirán a las autoridades competentes de conformidad con las reglamentaciones nacionales pertinentes;

(3 ) El contrabando, como drogas y materiales obscenos, se transferirá a las autoridades competentes pertinentes de manera oportuna o se sellará estrictamente de acuerdo con las necesidades del manejo del caso, y no se utilizará ni difundirá;

(4) Para mercancías explosivas, inflamables, radiactivas, tóxicas, corrosivas y otras mercancías peligrosas, transferirlas rápidamente a los departamentos correspondientes o encomendar a las autoridades competentes pertinentes que las conserven adecuadamente de acuerdo con las necesidades del manejo del caso;

(5) Para los artículos que se dañan fácilmente, se pierden, se deterioran y otros artículos que no son adecuados para el almacenamiento a largo plazo, se puede encomendar a los departamentos pertinentes la subasta y venta de manera oportuna con la aprobación del Fiscal Jefe; >

(6) Información confidencial relacionada con la unidad Los equipos electrónicos, documentos y otros artículos pueden sellarse y entregarse a la unidad donde se confiscaron los artículos para su custodia.

Artículo 27 Cuando el departamento de tramitación del caso transfiera el dinero y bienes incautados al departamento de gestión, deberá indicar el nombre, especificaciones, características, calidad, cantidad o importe en efectivo de los artículos, etc., y Expedir copia del artículo 18 de este Reglamento en los trámites requeridos. El departamento de gestión realizará una inspección in situ y requerirá que el departamento de manejo de casos haga correcciones inmediatamente si no se cumplen las regulaciones, si se cumplen las regulaciones, se firmará la lista de transferencia y se emitirá un recibo al caso; departamento de manipulación.

Artículo 28 Se abrirá una cuenta detallada para el dinero incautado caso por caso y se depositará en una cuenta especial de un banco designado de manera oportuna, y se seguirán los procedimientos de cobro y pago. será estricto.

Artículo 29: Se deberán establecer cuentas y tarjetas para los objetos físicos incautados, una cuenta para cada caso y una tarjeta para cada objeto.

Para artículos pequeños, el departamento de manejo de cajas puede separar bolsas, piezas y cajas en tarjetas según el tipo de artículos.

Artículo 30 Se establecerá un lugar de almacenamiento especial que cumpla con los requisitos de prevención de incendios, prevención de robo, a prueba de humedad, a prueba de polvo y otros requisitos de seguridad para los artículos incautados y se equipará con el equipo de medición y almacenamiento necesario. Sellar estrictamente los procedimientos de registro y de entrada y salida. Los administradores deben inspeccionar periódicamente el dinero y los bienes incautados para evitar apropiaciones indebidas, pérdidas, daños, etc.

Artículo 31: Cuando sea necesario trasladar temporalmente fondos y bienes incautados para verificar pruebas, deberá ser aprobado por el Fiscal General. Cuando se abren el dinero y los bienes sellados, el departamento de manejo de casos y el departamento de administración deben enviar personal para que esté presente al mismo tiempo, y los testigos o poseedores deben estar presentes para la inspección cara a cara. Cuando se devuelva, se deberá volver a sellar y el personal de gestión deberá comprobarlo y aceptarlo. El departamento de gestión deberá registrar el traslado y la devolución.

Capítulo 4 Tratamiento del dinero y bienes incautados y embargados involucrados en los casos

Artículo 32 El dinero y bienes incautados o embargados no serán devueltos a la víctima conforme a la ley ni se considerado irrelevante para el caso. Aparte de eso, no se abordará antes de la conclusión del procedimiento. A menos que las leyes y reglamentos pertinentes dispongan lo contrario.

Si el titular del derecho solicita vender acciones, bonos, fondos, warrants, futuros, recibos de almacén, oro, etc. incautados o congelados, que no perjudiquen los intereses del país, los intereses de las víctimas , o afectar el proceso normal, el Fiscal General deberá Con la aprobación o decisión del Comité de Fiscalía, la propiedad podrá venderse de conformidad con la ley antes de que concluya el caso, y el producto se quedará en manos del departamento de administración.

Si se incautan o congelan giros, cheques de caja o cheques, deberán ser manejados dentro del período de validez. Si, con la aprobación del fiscal jefe o la decisión del comité de fiscalía, el producto se realiza de conformidad con la ley antes de la conclusión del caso, el producto será conservado por el departamento de administración y las partes o sus familiares cercanos. será notificado por escrito de manera oportuna.

Artículo 33: Al manejar el dinero y los bienes incautados o congelados involucrados en un caso, el departamento de manejo del caso presentará opiniones y las presentará al fiscal jefe para su decisión. El departamento de gestión responsable de la custodia, incautación y congelación del dinero y los bienes involucrados en el caso se encargará de los procedimientos pertinentes junto con el departamento de gestión del caso.

Si un caso transferido por la Fiscalía Popular a otros organismos requiere la transferencia de dinero y bienes incautados o congelados involucrados en el caso, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 34 Si se decide el retiro del caso, el departamento de investigación declarará los resultados del manejo del dinero y los bienes incautados o congelados involucrados en la decisión de retiro del caso. Si fuera necesario confiscar las ganancias ilegales incautadas, los dictámenes de la fiscalía se presentarán y se transferirán a las autoridades competentes pertinentes para su procesamiento.

Si es necesario devolverlo al propietario o víctima original, la incautación y el congelamiento deben levantarse y devolverse directamente.

Si se desestima un caso debido a la muerte de un sospechoso de delito y los depósitos y remesas congelados deben ser confiscados o devueltos a la víctima de conformidad con la ley, puede solicitar un fallo del Tribunal Popular para notificar a la institución financiera que congeló los depósitos y remesas del sospechoso de un delito para que los entregue al tesoro estatal o devolver el caso a la víctima si el caso es retirado por otros motivos, se notificará directamente a la institución de congelación para que se lo entregue; al tesoro nacional o devolverlo a la víctima. Si es necesario devolver al sospechoso de un delito, se levantará la congelación y se devolverá al sospechoso de un delito o a su heredero legal.

Artículo 35: Cuando el departamento de investigación transfiera el dinero y bienes para su revisión y procesamiento, deberá exponer sus opiniones sobre el manejo del dinero y bienes incautados y congelados involucrados en el informe de conclusión de la investigación y la transferencia. para revisión y dictamen de la Fiscalía, y consignar el paradero del dinero y bienes. Ingresar al expediente del caso.

Cuando el ministerio público examina un caso, revisará la lista de fondos y bienes incautados y congelados involucrados en el caso, y las opiniones de manejo transferidas con el caso. Si las cuentas no coinciden con los hechos, se debe exigir al departamento de investigación que las verifique y corrija. Si después de la revisión se determina que la propiedad no debe ser incautada o congelada, el ministerio público presentará opiniones sobre el manejo y las presentará al fiscal jefe para su aprobación antes de levantar la incautación o congelación y devolverla al propietario o víctima original.

Artículo 36: En los casos en que se decida no procesar, el Ministerio Público hará constar en la decisión de no procesar los resultados del manejo del dinero y bienes incautados o congelados involucrados en el caso. Si es necesario confiscar los ingresos ilegales de la persona que no ha sido procesada, se debe presentar un dictamen del fiscal y transmitirlo junto con la decisión de no procesar a la autoridad competente correspondiente para su procesamiento. Si es necesario devolverlo al propietario o víctima original, la incautación y el congelamiento deben levantarse y devolverse directamente.

Artículo 37: Cuando se inicie una causa pública, el ministerio público deberá expresar en el auto de procesamiento el manejo del dinero y bienes incautados o congelados involucrados en la causa. Los elementos incautados que sirvan de prueba serán trasladados junto con la causa. Para aquellos que no sean aptos para el traslado, su listado, fotografías u otros documentos acreditativos se trasladarán junto con el caso.

Cuando la Fiscalía Popular congela el dinero del sospechoso de un delito depositado en una institución financiera, transferirá los documentos de respaldo emitidos por la institución financiera al Tribunal Popular junto con el caso.

Si el dinero y los bienes incautados involucrados en el caso no se transfieren de acuerdo con la ley, se entregarán al tesoro estatal de acuerdo con la notificación del Tribunal Popular después de que el Tribunal Popular tome una decisión. juicio efectivo.

La Fiscalía Popular manejará el dinero y los bienes incautados o congelados en estricta conformidad con las sentencias y fallos vigentes del Tribunal Popular. Para la incautación, congelamiento de dinero y bienes que no han sido identificados en la acusación, y la incautación y congelamiento de dinero y bienes que han sido identificados en la acusación pero no identificados en la sentencia o fallo del Tribunal Popular, consulte el de lo que tratan los artículos 36 y 40 de estas Disposiciones.

Artículo 38: Si un sospechoso de delito muere durante la revisión y el procesamiento y sus depósitos y remesas congelados deben ser confiscados o devueltos a la víctima de conformidad con la ley, podrá solicitar un fallo del Tribunal Popular para notificar al congelamiento de los depósitos y remesas del sospechoso de delito. La institución financiera que realizó la remesa la entregará al tesoro nacional o la devolverá a la víctima. Si es necesario devolver al sospechoso de un delito, se debe levantar la congelación y devolverla a su heredero legal.

Artículo 39: Después de que la Fiscalía Popular tome la decisión de retirar un caso o no procesarlo, o reciba una sentencia o fallo efectivo del Tribunal Popular, tomará decisiones legales sobre el dinero incautado o congelado y bienes dentro de los treinta días procesar y preparar un informe de manejo del dinero y bienes incautados o congelados, detallando el origen y paradero de cada artículo de dinero y bienes, y adjuntando copias de los documentos legales pertinentes, y presentarlos al Fiscal Jefe para su revisión. y luego depositarlos en el expediente del caso. En circunstancias especiales, el plazo podrá ampliarse por treinta días por decisión del Fiscal General.

Artículo 40: Si se examina que el dinero y los bienes incautados o congelados involucrados en un caso son bienes legales de la víctima y no necesitan ser presentados ante el tribunal, la Fiscalía Popular los devolverá en un manera oportuna. Una vez concluido el proceso, todos los bienes legítimos que se determine pertenecen al sospechoso del delito, a la persona no procesada o al acusado serán devueltos con prontitud. El destinatario deberá firmar o sellar la lista de dinero y artículos devueltos. Se deberá adjuntar al expediente la lista de devoluciones y fotografías de los artículos.

Artículo 41: Si nadie reclama el dinero y bienes embargados o congelados que deban ser devueltos a la víctima, se dará aviso. Si después de un año de su anuncio nadie lo reclama, se entregará al tesoro estatal conforme a la ley.

Si el dinero y los bienes no reclamados se reclaman después de haber sido entregados al tesoro estatal y se verifica que son ciertos, la Fiscalía Popular solicitará al departamento financiero del gobierno popular su retiro o devolución. Si el objeto original ha sido subastado o vendido, se reembolsará el precio.

Artículo 42: El dinero y los bienes involucrados en casos de malversación y malversación de fondos públicos embargados o congelados, serán restituidos a la unidad de origen, a menos que el tribunal decida entregarlos al tesoro nacional. Si la unidad original ya no existe o, aunque existe, los fondos malversados ​​o malversados ​​se han contabilizado como pérdidas, se entregarán al tesoro público.

Artículo 43: Cuando la Fiscalía Popular maneje el dinero y los bienes incautados o embargados, decidirá sobre la disposición del dinero y los bienes incautados o embargados y lo notificará al interesado o a sus familiares cercanos. , quien decidirá sobre la disposición del dinero y bienes incautados o embargados. Firmar o sellar. Si el interesado o sus familiares próximos no firmasen, se hará constar en la lista de trámite. El manejo del dinero y bienes de la unidad incautados o congelados será firmado y sellado con el sello oficial por el responsable correspondiente de la unidad. Si el responsable de la unidad no firma, se anotará en la lista de disposición.

Artículo 44 Si el dinero y los bienes incautados o congelados involucrados en el caso se entregan al tesoro estatal o se devuelven a las unidades e individuos pertinentes de conformidad con la ley, si hay algún interés, serán entregados o devueltos juntos.

Capítulo 5 Supervisión, Inspección y Responsabilidad

Artículo 45 El Departamento de Inspección y Supervisión Disciplinaria de la Fiscalía Popular trabajará con otros departamentos pertinentes de este tribunal para incautar, congelar, almacenar y manipular los asuntos de este tribunal. Realizar inspecciones periódicas del dinero y bienes involucrados en el caso. Verifique al menos una vez al año.

Después de que se entreguen o presenten los documentos legales pertinentes para que la Fiscalía Popular incaute, congele, conserve y maneje el dinero y los bienes involucrados en el caso, el departamento de manejo del caso enviará copias de los documentos legales. al departamento de inspección y supervisión disciplinaria de este tribunal dentro de los cinco días. Si considera que la infracción es ilegal, el departamento de inspección y supervisión disciplinaria realizará una revisión oportuna y proporcionará rápidamente opiniones correctivas, informará al fiscal jefe para su manejo o informará al departamento de inspección y supervisión disciplinaria de la Fiscalía Popular; siguiente nivel superior.

El departamento de inspección y supervisión disciplinaria de la Fiscalía Popular de nivel superior supervisará la incautación, congelamiento, custodia y manejo del dinero y bienes involucrados en el caso por parte de la Fiscalía Popular de nivel inferior, y Realizar inspecciones con los departamentos pertinentes de manera oportuna.

Artículo 46: Cuando cambien los cargos del personal de la Fiscalía Popular que tiene la autoridad y responsabilidades para incautar, congelar, conservar y manejar el dinero y bienes involucrados en el caso, sus departamentos trabajarán con el Inspección disciplinaria y supervisión, equipo financiero y otros departamentos de la Fiscalía Popular para revisar los cambios, inspeccionar el dinero y los bienes pertinentes incautados o congelados y seguir los procedimientos de entrega de trabajo.

Artículo 47 Si algún funcionario de la Fiscalía Popular viola estas normas al incautar, congelar, conservar o manipular el dinero y bienes involucrados en el caso, se distinguirán las circunstancias y se investigarán las responsabilidades en de conformidad con las disposiciones disciplinarias para los fiscales; si se constituye un delito, perseguirán la responsabilidad penal de conformidad con la ley.

Si se requiere una compensación estatal debido a una violación de las regulaciones, parte o la totalidad de las tarifas de compensación se recuperarán de las personas responsables pertinentes de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensación del Estado.

Capítulo 6 Disposiciones complementarias

Artículo 48 El embargo, embargo, custodia y manipulación del dinero y bienes involucrados en el caso transferidos a la Fiscalía Popular por otros organismos junto con el caso. realizarse de acuerdo con estas normas.

Artículo 49: Los honorarios pagados por la custodia, tasación, tasación, anuncio, etc., de dinero y bienes incautados o congelados, se incluirán en los gastos de tramitación de la causa por la Fiscalía Popular y no se imputarán al fiestas.

Artículo 50 La Fiscalía Popular que haya establecido un departamento de gestión de casos podrá, de conformidad con las normas pertinentes, determinar el papel del departamento de gestión de casos, el departamento de inspección y supervisión disciplinaria y el departamento de equipamiento financiero en el custodia, procesamiento y supervisión de dinero y bienes incautados o congelados. Responsabilidades y división del trabajo.

Artículo 51 Entre los presuntos delincuentes, imputados y víctimas a que se refiere este reglamento se incluyen las personas naturales y jurídicas.