¿Necesito devolver el dinero negro que recibí por la venta de moneda virtual?
Durante el período reciente, Huobi y OKEX, las dos plataformas nacionales de comercio de divisas digitales, se han enfrentado al riesgo de control de riesgos o congelación de tarjetas bancarias y Alipay. Debe prestar atención al operar con monedas digitales virtuales como Bitcoin, porque el método comercial principal de todas las plataformas comerciales actuales es de igual a igual, por lo que no tiene forma de saber si el comprador o vendedor que está negociando con usted es de igual a igual. -El compañero en Internet tiene su dinero limpio. Y esto implicará el paso de algo de dinero sucio o dinero negro.
Desde agosto del año pasado, cada vez hay más información sobre la compra y venta de monedas virtuales y la congelación de tarjetas bancarias. Si es un vendedor correspondiente en estas plataformas, después de recibir dinero negro, algunos miembros del personal de investigación económica local o agencias judiciales solicitarán congelar su tarjeta bancaria. Durante este período, no es necesario que reembolse el monto, sino que ayude. personal de los órganos judiciales y de la oficina de investigación económica para investigar cuidadosamente el origen y la ruta de este dinero negro.
Si usted es un comprador o inversor común que desea retirar dinero y su tarjeta bancaria está congelada en este momento, debe tomar la iniciativa de comunicarse con el banco para encontrar al oficial de investigación económica del lugar. quién ha congelado su tarjeta bancaria o las autoridades judiciales pueden negociar. Su tarjeta bancaria siempre estará congelada durante este proceso, y será descongelada judicialmente cuando finalice la negociación o la investigación sea clara.
Por supuesto, algunos casos que involucran cantidades más pequeñas se descongelarán automáticamente en aproximadamente tres o siete días. Incluso si no se descongelan, aún puede realizar transacciones en efectivo en el mostrador. Simplemente lleve su tarjeta bancaria al mostrador y retire todo su saldo.
Congelación judicial.
El dinero negro procedente del fraude de telecomunicaciones se utiliza para comprar Bitcoin y USDT, lo que hace que el dinero negro fluya hacia tu tarjeta. Las autoridades judiciales suelen congelar todas las tarjetas relacionadas con el dinero negro. Esto también se divide en dos situaciones, una se desbloquea automáticamente en tres días y la otra se congela durante medio año. Si el caso no se resuelve después de medio año, se puede seguir congelado. El tiempo de congelación es generalmente la mitad. al año, pero el número de congelaciones es ilimitado.
Si está congelado, primero debe ir al banco con su documento de identidad y preguntar sobre el período de congelación, el motivo de la congelación y dónde está la autoridad de congelación.
Algunos bancos no conocen el período de congelación ni los motivos, pero al menos le dirán dónde está la autoridad de congelación. Luego puede consultar el número de teléfono de la autoridad de congelación en Baidu y llamar para consultar sobre el período de congelación.
Si está congelado por medio año, debe ir a la oficina de seguridad pública que lo congeló, traer el certificado de transacción y el estado de cuenta impreso por el banco (generalmente el estado de cuenta de medio año) sellado con el sello oficial.
Vaya a la oficina de seguridad pública local para hacer una transcripción. Por lo general, se descongelará en aproximadamente una semana. Las regulaciones de cada oficina de seguridad pública son diferentes. Algunas pueden descongelar o descongelar parte de los activos proporcionando información, y algunas solo pueden liberar el caso si el caso se cierra o se retira. relación ¡No hay otra manera que encontrar un buen abogado! ! ! !
Digámoslo de esta manera, el nivel de conocimiento de la policía en diferentes lugares es diferente, por lo que los métodos de manejo no son los mismos. El más común es congelar, y luego la cuenta se descongelará. el caso está cerrado, por ejemplo, el dinero negro proviene de fraude de telecomunicaciones, entonces es posible ser detenido por el poder judicial.