CITIC Bank llama con frecuencia para transferir dinero.

CITIC Bank llama con frecuencia para transferir dinero, por lo que sólo necesita decirle sinceramente a la otra parte adónde va el dinero y cómo se utilizará. Explique el propósito y las razones específicas para transferir fondos. Cuando reciba una llamada de su banco notificándole sobre transferencias frecuentes a su cuenta, se le preguntará sobre el motivo y el propósito de la transferencia. Debe cooperar activamente en este momento; de lo contrario, se congelarán los fondos de la tarjeta bancaria. Si se trata de una transacción normal, no hay de qué preocuparse.

1. Se identificó como el motivo de los traslados frecuentes. Si el importe de una sola transferencia supera los 50.000 o el importe acumulado en un día supera los 200.000, el banco lo incluirá como objeto de seguimiento. Sospechoso de transacciones ilegales, transferencia centralizada, transferencia descentralizada, transferencia descentralizada, transferencia centralizada.

2. Cooperar activamente con el banco, enviar materiales de respaldo y controlar el monto de las transacciones de la cuenta.