¿Qué pruebas se necesitan para denunciar un esquema piramidal?
1. La información de identidad del organizador.
2. El número de veces que se sospecha que organiza y dirige actividades de MLM.
3. La jerarquía establecida en la organización MLM.
4. La cantidad de bienes obtenidos mediante fraude.
5. Cuadernos de estudiantes, CD y otras pruebas físicas utilizadas por miembros clave para la enseñanza y la publicidad;
6. Materiales didácticos de Backbone, mensajes de texto de teléfonos móviles y otras pruebas documentales. p>
7. Materiales audiovisuales como videos de lugares de entrenamiento ilegales y grabaciones de conferencias de elementos clave;
8.
De acuerdo con las disposiciones del derecho penal de mi país, quienes induzcan o coaccionen a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales en los que participen otros, defrauden la propiedad y alteren el orden económico y social serán condenados a pena de prisión de duración determinada. de no más de cinco años o prisión penal, y también será multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multado;
¿Cuáles son los componentes de un delito de esquema piramidal?
1. El sujeto es un sujeto general, que puede constituirse por cualquier persona física que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para ser penalmente responsable.
2 Subjetivamente, es la intención directa de obtener ganancias ilegales para el propósito;
3. Los objetos de la infracción son la propiedad de los ciudadanos, el orden económico del mercado y el orden de gestión social;
. 4. Hablando objetivamente, está organizando y participando en esquemas piramidales en violación de las regulaciones nacionales, actividades y actos graves que alteran el orden del mercado.
Como se puede ver en lo anterior, un caso se puede presentar basándose en evidencia como la información de identidad del organizador, la organización sospechosa, el número de líderes de MLM, los niveles construidos en el MLM y la cantidad de propiedad fraudulenta.
Base jurídica:
Ley de Procedimiento Penal
Artículo 110
Toda unidad o particular descubre hechos delictivos o sospechosos de delito. Toda persona tiene derecho y obligación de informar a los órganos de seguridad pública, a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular.
Las víctimas tienen derecho a denunciar y acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales y patrimoniales.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. Si el caso no es de su propia jurisdicción, se transferirá a la autoridad competente para su tramitación, y se notificará al denunciante, al denunciante y al denunciante si el caso no es de su propia jurisdicción y se deben tomar medidas de emergencia; , primero se tomarán medidas de emergencia y luego se transmitirán al servicio competente.
Cuando los delincuentes se entreguen a los órganos de seguridad pública, fiscalías populares o tribunales populares, se aplicarán las disposiciones del apartado 3.