¿Cómo debo denunciar delitos económicos?
1. ¿Cómo denunciar delitos económicos? 1. Métodos de denuncia: denuncia telefónica, denuncia material, denuncia cara a cara, denuncia con firma conjunta 2. Departamentos de denuncia: Comisión de Inspección Disciplinaria, Fiscalía, Oficina de Seguridad Pública 2. ¿Qué pruebas se necesitan para denunciar delitos económicos? (1) Caso de fraude de comprobantes financieros 1. Materiales de informe escrito, el informe de la unidad debe estar sellado con el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. Aportar los originales del comprobante de cobro encomendado, comprobante de remesa, certificado de depósito bancario y demás comprobantes de liquidación bancaria utilizados por el presunto delincuente. 4. Características y fotografías de los artículos perdidos (se pueden aportar fotografías de artículos similares). 5. Información contable y copia de comprobantes de entrada y salida de fondos y elementos de la unidad victimizada, con el sello de la unidad estampado y la fuente indicada. 6. El punto de partida de este delito: más de 10.000 yuanes por persona; más de 100.000 yuanes por unidad; (2) Casos de fraude con tarjetas de crédito 1. Materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. La información de registro del sospechoso de un delito al solicitar una cuenta de tarjeta o la información del usuario de la tarjeta de crédito que ha sido sustraída o utilizada de manera fraudulenta. 4. Extractos bancarios de los fondos defraudados y avisos de cobro bancario. 5. Otras pruebas disponibles para demostrar que el sospechoso utilizó fraude con tarjetas de crédito. 6. El punto de partida de este delito: más de 5.000 yuanes y un sobregiro malicioso de más de 10.000 yuanes. (3) Caso de fraude de facturas 1. Materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. Proporcionar las facturas y acuerdos contractuales originales, recibos y documentos de pago, cartas de compromiso y otros materiales de prueba utilizados por el sospechoso de un delito. 4. Características y fotografías de los objetos perdidos (se pueden utilizar fotografías de artículos similares). 5. Información contable, originales y copias de comprobantes de entrada y salida de fondos y partidas de la unidad de víctimas. 6. El punto de partida de este delito: más de 10.000 yuanes por persona; más de 100.000 yuanes por unidad; (4) Casos de fraude de préstamos 1. Materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. Copias de la licencia comercial y de la licencia comercial industrial y comercial de la unidad declarante con el sello oficial. El contrato original y copia del préstamo, documentos, materiales de respaldo y otros materiales que dejó el sospechoso de un delito al solicitar el préstamo. 4. La información de apertura de la cuenta del sospechoso criminal y los documentos que quedaron al abrir la cuenta. 5. Evidencia relevante como facturas, comprobantes, páginas de cuentas bancarias, etc. del flujo de fondos después de obtener el préstamo mediante fraude. Los materiales copiados deben estar sellados por el proveedor y se debe indicar la fuente. 6. El punto de partida de este crimen: más de 20.000 yuanes. (5) Casos de fraude contractual 1. Materiales de informe escrito, el informe de la unidad debe llevar el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. Copia de la licencia de actividad industrial y comercial y de la licencia de actividad de la unidad declarante (con sello oficial). 4. El sospechoso de un delito utiliza la copia de la licencia comercial industrial y comercial y otros materiales de respaldo relevantes que haya dejado. 5. Originales y copias del contrato de que se trate y los documentos del garante. 6. Pagarés, recibos y documentos de pago, cartas compromiso u otras pruebas utilizadas para garantías, hipotecas, pagos, etc. 7. Características y fotografías de los artículos perdidos (se pueden proporcionar fotografías de artículos similares) y muestras físicas si es posible. 8. Información contable, originales y copias de comprobantes de entrada y salida de fondos y partidas de la unidad de víctimas. 9. Otros materiales de apoyo relevantes que puedan proporcionarse. 10. El punto de partida de este crimen: más de 20.000 yuanes. (6) Caso de malversación de fondos 1. Materiales de informe escrito de la unidad y sellados con el sello oficial. 2. Materiales escritos de personas con conocimiento del asunto que expongan verazmente las circunstancias del caso. 3. Una copia de la licencia comercial industrial y comercial de la unidad informante (con sello oficial) y los materiales de certificación pertinentes que demuestren que el sospechoso de un delito es un empleado de la unidad, como empleo, contrato de trabajo, formulario de registro completado por la persona, carta de nombramiento, recibos de sueldo durante el período en que ocurrió el delito, y Firma de recibo, distribución y recibo de beneficios, etc. 4. Originales y copias de facturas, comprobantes de préstamo, inventarios de artículos, recibos, cuentas financieras, comprobantes de pago, comprobantes de salida bancaria, comprobantes de entrega, etc. involucrados en el caso. 5. Original y copia de la firma del presunto delincuente (firma falsificada) o sello utilizado. 6. Documentos que acrediten que el presunto delincuente ocupa cargos y responsabilidades relacionadas con el delito. 7. El punto de partida de este delito: apropiación indebida de más de 10.000 a 30.000 yuanes de los fondos de la unidad y no reembolsarlos durante más de tres meses o realización de actividades lucrativas para realizar actividades lucrativas de más de 5.000 a 20.000 yuanes de los fondos de la unidad; actividades ilegales.
(7) Casos de malversación de fondos laborales 1. Al denunciar un delito, la unidad deberá proporcionar material de denuncia escrito con el sello oficial. 2. Las personas con conocimiento del asunto expresen verazmente lo ocurrido. 3. Una copia de la licencia comercial industrial y comercial de la unidad que informa y los materiales de certificación pertinentes que demuestren que el sospechoso es un empleado de la unidad, como empleo, contrato de trabajo, carta de nombramiento, recibo de sueldo y firma, emisión de asistencia social y firma, etc 4. Originales y copias de facturas, recibos, cuentas financieras, comprobantes de pago, comprobantes de préstamos bancarios, inventarios de artículos, comprobantes de entrega en almacén y comprobantes de entrega involucrados en el caso. 5. Original y copia de la firma del presunto delincuente (firma falsificada) o sello utilizado. 6. Documentos que acrediten que el presunto delincuente ocupa cargos y responsabilidades relacionadas con el delito. 7. El punto de partida de este delito: más de 5.000-10.000 yuanes. (8) Casos de fraude en la recaudación de fondos 1. Los materiales de informes escritos, aquellos reportados por la unidad deben llevar el sello oficial. 2. Materiales escritos de la víctima, el responsable y otras partes que indiquen verazmente las circunstancias del caso. 3. Originales o copias de documentos de respaldo utilizados por sospechosos (unidades) delictivos, materiales de compromiso escritos para altos rendimientos, materiales promocionales, comprobantes de pago, listas de personas defraudadas, proyectos ficticios y materiales escritos con fines ficticios. 4. Los fondos que hayan sido retirados por el defraudado y los correspondientes certificados de los fondos que aún no hayan sido obtenidos. 5. Flujo de fondos. 6. El punto de partida de este delito: más de 100.000 yuanes por persona; más de 500.000 yuanes por unidad; (9) Caso de producción y venta de mercancías falsificadas y de calidad inferior 1. Informe escrito o declaración veraz del incidente. 2. Si la unidad denuncia un delito, deberá proporcionar materiales de denuncia por escrito y sellarlos con el sello oficial. 3. Proporcionar evidencia física o evidencia documental de productos falsificados e inferiores, manuales de productos, estándares de calidad de productos, licencias de producción falsas, contratos de producción y venta, planes de producción y otras pruebas físicas y documentales. 4. Proporcionar objetos físicos o fotografías de productos calificados, instrucciones del producto, estándares de calidad del producto y otras pruebas documentales. 5. Los documentos de certificación utilizados por el sospechoso (unidad) delictivo, la ubicación, cantidad, valor y destino de venta de la producción y venta de productos falsificados e inferiores. 6. Si es posible, proporcione la conclusión de la tasación del departamento autorizado. 7. El punto de partida de este delito: el importe de las ventas es de más de 50.000 yuanes. (10) Caso de emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado 1. Materiales de informes escritos o declaraciones veraces de los hechos criminales del sospechoso. 2. Si la unidad denuncia un delito, debe proporcionar materiales de denuncia por escrito y sellarlos con el sello oficial. 3. Los datos básicos del sospechoso (unidad) delictivo y la naturaleza del contribuyente. 4. Proporcione la copia de la factura, la copia de la deducción, la copia del talón y la copia contable de la factura con IVA emitida falsamente. De lo contrario, proporcione el número de factura o el nombre de la unidad de facturación y de la unidad receptora de la factura. 5. Emitir falsamente el número de ejemplares y el monto del impuesto de facturas especiales con IVA. 6. Comprobantes contables y materiales de declaración de impuestos que impliquen la emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado. 7. El punto de partida de este delito: la cantidad de impuestos pagados falsamente es más de 10.000 yuanes o la cantidad de impuestos estatales defraudados es más de 5.000 yuanes. (11) Caso de falsificación de marca registrada 1. Informe escrito o declaración veraz del incidente. 2. Si la unidad denuncia un delito, debe proporcionar materiales de denuncia por escrito y sellarlos con el sello oficial. 3. Información básica del sospechoso delictivo (unidad). 4. Proporcionar certificado de marca registrada y materiales relacionados con la validez legal de la marca. 5. Muestras reales o fotografías de productos de marcas registradas. 6. Muestras o fotografías de productos sospechosos de falsificación de marcas registradas. 7. Proporcionar la base para la cantidad y cantidad de productos con marcas registradas falsificadas conocidas. 8. Proporcionar conclusiones de identificación sobre marcas registradas falsificadas tanto como sea posible. 9. Punto de partida de este delito: (1) el monto del negocio ilegal es más de 50.000 yuanes o el monto del ingreso ilegal es más de 30.000 yuanes (2) falsificación de dos o más marcas registradas, el monto del negocio ilegal es más de 30.000 yuanes; o el monto del ingreso ilegal es superior a 20.000 yuanes. Lo anterior (3) Otras circunstancias graves; (12) Caso de fraude de seguros 1. Materiales de informe escrito con el sello oficial de la unidad. 2. Original o copia del contrato de seguro firmado. 3. Información básica del sospechoso delictivo (unidad). 4. Reclamar materiales de solicitud. 5. Certificados pertinentes de primas de seguros pagadas. 6. Informe de investigación de accidente de seguro. 7. Pruebas que acrediten el fraude de seguros del autor. 8. El punto de partida de este delito: más de 10.000 yuanes por persona; más de 50.000 yuanes por organización. (13) Caso de evasión fiscal 1. Informar el caso por escrito o declarar verazmente los hechos delictivos del sospechoso. 2. Si la unidad denuncia un delito, deberá proporcionar materiales de denuncia por escrito y sellarlos con el sello oficial. 3. Original o copia de la licencia de actividad industrial y comercial y datos de registro fiscal del sospechoso (unidad) delictivo. 4. Originales o copias de libros de cuentas, comprobantes contables, facturas, órdenes de almacenamiento de productos falsos y otros documentos falsificados, alterados u ocultos. 5. El monto del impuesto evadido.
6. El punto de partida de este delito: (1) El contribuyente utiliza el engaño o el encubrimiento para hacer declaraciones de impuestos falsas o no declara, y evade el pago de impuestos, y la cantidad es más de 50.000 yuanes y representa más del 10% del impuesto total a pagar para cada tipo de impuesto, y la autoridad tributaria ha emitido la orden de acuerdo con la ley. Después de recibir un aviso de demanda, el contribuyente no paga el impuesto adeudado, paga cargos por mora o acepta sanciones administrativas (2) El contribuyente tiene; ha sido castigado penalmente por evadir el pago de impuestos en un plazo de cinco años o ha recibido dos o más sanciones administrativas por parte de las autoridades fiscales y luego evade el pago de impuestos, la cantidad es de más de 50.000 yuanes y representa más del 10% del impuesto total a pagar. para cada tipo de impuesto; (3) el agente retenedor utiliza métodos de engaño u ocultación para no pagar o pagar menos impuestos que han sido retenidos o recaudados, y la cantidad es superior a 50.000 yuanes. (14) Casos de soborno por parte de personal de agencias no estatales 1. Materiales de informe escrito o un relato veraz del incidente. 2. La unidad que notifique el caso deberá proporcionar materiales de notificación escritos y sellarlos con el sello oficial. 3. Materiales escritos de las partes indicando el proceso detallado. 4. Información básica y certificación laboral del sospechoso del delito. 5. Monto de los sobornos aceptados y evidencia escrita relevante. 6. Qué tipo de beneficios se obtienen para otros después de aceptar sobornos y el impacto en la empresa y los emprendimientos. 7. El punto de partida de este crimen: más de 5.000 yuanes. (15) Caso de absorción ilegal de depósitos del público 1. Informe escrito o declaración veraz del incidente. 2. Comprobantes de depósito, comprobantes contables, folletos, anuncios, instrucciones y demás pruebas documentales. 3. Certificados de fondos que haya obtenido el depositante y certificados correspondientes de que aún no haya obtenido los fondos adeudados. 4. El paradero de los fondos del sospechoso de un delito después de absorber depósitos públicos. 5. Punto de partida de este delito: (1) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, la cantidad es más de 200.000 yuanes, y una unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, la cantidad es más de 1 millón de yuanes (2) un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público en forma encubierta, la cantidad es más de 1 millón de yuanes Absorber depósitos públicos de más de 30 personas en forma encubierta; una unidad que absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 150 personas de forma encubierta (3) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de más de 100.000 yuanes al depositante. , la unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes (4) provocando un impacto social adverso u otras consecuencias graves; Con base en lo dicho anteriormente, ¿cómo se deben denunciar los delitos económicos? Siempre que haya pruebas definitivas, se puede denunciar a los departamentos pertinentes. Los delitos económicos no se pueden tolerar y deben ser castigados severamente, de lo contrario afectarán el funcionamiento normal de una empresa, por lo que no debemos cometer actos ilegales y respetarlos. por ellos, de lo contrario será una mancha de por vida