Después de recibir el préstamo del ICBC, recibí un mensaje de texto del banco recordándome el uso de los fondos.
La advertencia de riesgo muestra que los clientes individuales son identificados por los órganos de seguridad pública como individuos u organizadores relevantes que alquilan, venden, prestan o compran ilegalmente cuentas de liquidación bancarias personales o cuentas de pago.
De acuerdo con las regulaciones, China Everbright Bank suspenderá su negocio de venta de tarjetas de cuentas bancarias dentro de cinco años y se negará a abrir nuevas cuentas para personas que abran cuentas bancarias bajo la apariencia de la identidad de otra persona o una relación de agencia ficticia. . Muchos empleados del banco dijeron a los periodistas que aumentar el umbral de revisión para que los clientes abran una tarjeta está relacionado con la operación de cancelación de la tarjeta. La operación y venta ilegal de tarjetas telefónicas y bancarias es una fuente importante de la continua y elevada incidencia de casos de fraude en redes de telecomunicaciones.