¿Es ilegal recibir una comisión por transferir dinero a otros?

Dependiendo de la situación, ayuda a las personas a transferir dinero y obtener comisiones. Si se trata de una transferencia normal, no es ilegal; pero si la otra parte utiliza su propia cuenta para cometer delitos u otras actividades ilegales, asumirá responsabilidades legales relevantes y puede ser sospechosa de lavado de dinero. La pena por ayudar a otros a transferir dinero utilizando una tarjeta bancaria es: La pena por ayudar a otros a transferir dinero utilizando una tarjeta bancaria es el delito de blanqueo de dinero, con la confiscación de las ganancias ilegales, una pena de prisión de no más de cinco años o una pena penal. detención y multa no inferior al 5% pero no superior al 20% del importe de la multa blanqueada, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de; diez años, y una multa no menor del 5% ni mayor del 20% del monto lavado.

Si el sospechoso de un delito desconoce el origen de los fondos y los fondos utilizados ilegalmente, no puede constituir un delito, porque el derecho penal de nuestro país exige la unidad de subjetividad y objetividad para condenar. , aunque exista un acto ilícito y delictivo, no lo es subjetivamente. Saberlo no constituye delito. Además, también es ilegal y criminal prestar, alquilar o vender su propia tarjeta bancaria a otros. Los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales son: la infracción es un objeto complejo objetivamente hablando, son los ingresos ilícitos y el producto de delitos de drogas, delincuencia organizada, delitos de terrorismo, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturban; orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero; el sujeto es un sujeto general, y la unidad también puede constituir este delito subjetivamente, es intencionalidad directa; Saber que la fuente de los fondos recaudados son fondos ilegales, pero aun así ayudar a otros a recaudar y transferir fondos es un delito de encubrimiento y encubrimiento. Si las circunstancias son graves, la persona puede ser condenada a una pena de prisión fija de no más de tres. años. Por supuesto, para los estudiantes universitarios, las circunstancias se mitigarán si se desconoce el origen de los fondos recaudados, pero se sabe que los fondos se han utilizado ilegalmente, como juegos de azar, el caso se abrirá e investigará según el delito; de ayudar a las actividades delictivas de las redes de información.

Base legal:

Artículo 191 de la Ley Penal de la República Popular China

El artículo 191 estipula que para encubrir y ocultar delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, actividades terroristas y contrabando. Quien, a sabiendas, cometa uno de los siguientes actos en cuanto al origen y la naturaleza del producto de un delito, corrupción y soborno, alteración del orden de gestión financiera o fraude financiero, tendrá el producto confiscados... y se les impondrá pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o separadamente a cien años multa. 100% del importe lavado. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia para enviar fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión criminal o vigilancia pública, y será también o únicamente multa. si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, quienes cometan delitos serán condenados a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se les impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también se les impondrá multa o se les confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.