Artículo 193 del Derecho Penal Normas para la presentación de un caso

1. El estándar para presentar un caso en el artículo 193 de la Ley Penal de la República Popular China y la Ley Penal de la República Popular China es que si el préstamo de un banco u otra institución financiera es defraudado con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad es relativamente grande, la persona será castigada. El infractor será sentenciado a pena de prisión fija de no más de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa no inferior a. 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. 1. Los criterios para presentar un caso por el delito de fraude de préstamos en el artículo 193 de la Ley Penal: el caso sólo se presentará si el monto del fraude excede los 20.000 yuanes. Quienes constituyen un delito de fraude crediticio generalmente son condenados a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal y a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. El sujeto de este delito es un sujeto general, que puede constituirse por cualquier persona natural que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad para ser penalmente responsable. 2. Base jurídica: De acuerdo con el artículo 193 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, si ocurre una de las siguientes circunstancias, defraudar a un banco u otra institución financiera de una cantidad relativamente grande de préstamos para el con fines de posesión ilegal, quien cometa un delito será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o; Si existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es especial. enorme o existen otras circunstancias particularmente graves, la sentencia será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o bienes confiscados: (1) Fabricar la introducción de fondos, proyectos, etc. Razones falsas; (2) Uso de contratos económicos falsos; (3) Uso de documentos de certificación falsos (4) Uso de certificados falsos de derechos de propiedad como garantías o garantías repetidas que excedan el valor de la garantía; (5) Fraude por otros medios de préstamo. 2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de fraude crediticio? Los elementos constitutivos del delito de fraude crediticio incluyen los siguientes cuatro puntos: 1. Elementos sujetos. El sujeto de este delito es un sujeto general, que puede constituirse por cualquier persona natural que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad para ser penalmente responsable. 2. Requisitos del objeto. El objeto de este delito es doble: no solo infringe la propiedad del préstamo por parte del banco u otra institución financiera, sino que también infringe el sistema de gestión financiera nacional. El préstamo se refiere al préstamo otorgado por el banco u otra institución. institución financiera como prestamista del prestatario y de conformidad con el acuerdo fondos monetarios con tasa de interés y plazo de reembolso del principal y los intereses. 3. Elementos subjetivos. Este delito se constituye subjetivamente de forma intencional y con fines de posesión ilícita. 4. Requisitos objetivos. El aspecto objetivo de este delito es el acto de defraudar a bancos u otras instituciones financieras con grandes cantidades de préstamos inventando hechos y ocultando la verdad. Artículo 209 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China Quien falsifique, fabrique sin autorización o venda otras facturas que sean falsificadas o fabricadas sin autorización y puedan utilizarse para defraudar reembolsos de impuestos a la exportación o deducciones fiscales. condenado a una pena de prisión de duración determinada de no más de tres años, detención penal o vigilancia, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme, será condenado a una pena de prisión de duración determinada; de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a 500.000 yuanes; tres años pero no más de siete años, y también será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande, será condenado a una pena de prisión de por lo menos tres años pero no; más de siete años. El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o se le confiscarán sus bienes. El que falsifique, fabrique sin autorización o venda facturas falsificadas o no autorizadas distintas de las señaladas en el párrafo anterior, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de dos años, prisión o vigilancia penal, y también o únicamente con multa no menor de 10.000 RMB pero no más de 50.000 RMB si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de dos años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 50.000 RMB; más de 500.000 yuanes. Quien venda ilegalmente otras facturas que puedan utilizarse para defraudar la devolución del impuesto a la exportación o las deducciones fiscales será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1. Quien venda ilegalmente otras facturas distintas de las especificadas en el apartado 3 será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.