El proceso de la policía criminal para detectar casos de fraude

Si tras la revisión se determina que no hay hechos delictivos, o las circunstancias del delito son obviamente menores y no requieren responsabilidad penal, o hay Si existen otras circunstancias en las que no se persigue la responsabilidad penal de conformidad con la ley, se debe preparar y presentar un "Informe sobre la petición para no fallar en un caso" a la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior. Si se aprueba, el caso no será archivado; para un caso con un acusador, si se decide no archivar el caso, el órgano de seguridad pública preparará un "Aviso de no presentación de un caso" y se lo entregará al acusador dentro. siete días. Si el acusador no está satisfecho con la decisión de no presentar un caso, puede solicitar una reconsideración al órgano de seguridad pública que tomó la decisión original dentro de los siete días siguientes a la recepción del "Aviso de no presentar un caso". El órgano de seguridad pública que tomó la decisión original deberá resolverla dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de reconsideración y notificarla por escrito al denunciante.

(2) Investigación

Los órganos de seguridad pública podrán detener penalmente a los delincuentes actuales o a los principales sospechosos. Los detenidos deben ser interrogados dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Después de que el organismo de investigación interroga a un sospechoso de un delito por primera vez o desde la fecha en que se adoptan las medidas obligatorias, el sospechoso de un delito puede contratar a un abogado para que le proporcione asesoramiento jurídico y lo represente en apelaciones y acusaciones. El abogado encargado tiene derecho a conocer de la agencia de investigación sobre los delitos sospechosos del sospechoso criminal y puede reunirse con el sospechoso criminal bajo custodia para conocer la situación relevante del caso del sospechoso criminal.

(3) Arresto

Si el órgano de seguridad pública considera necesario arrestar a una persona detenida, lo presentará a la Fiscalía Popular para su revisión y aprobación dentro de los tres días siguientes a la detención. En circunstancias especiales, el plazo de presentación para revisión y aprobación podrá ampliarse de uno a cuatro días. Para los principales sospechosos que cometen delitos mientras se dan a la fuga, cometen delitos varias veces o cometen delitos en grupos, el tiempo de revisión y aprobación puede ampliarse a 30 días. La Fiscalía Popular tomará una decisión sobre la aprobación o desaprobación del arresto dentro de los siete días siguientes a la recepción de una solicitud del órgano de seguridad pública para aprobar el arresto.

Si la Fiscalía Popular no aprueba el arresto, el órgano de seguridad pública liberará a la persona inmediatamente después de recibir la notificación y notificará inmediatamente a la Fiscalía Popular sobre el estado de implementación. Aquellos que necesiten continuar la investigación y cumplir las condiciones para la libertad bajo fianza en espera de juicio o vigilancia residencial, serán puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio o puestos bajo vigilancia residencial de conformidad con la ley. Si se arresta a un sospechoso de un delito, el abogado contratado puede solicitar su libertad bajo fianza en espera del juicio. El período de investigación y detención por los órganos de seguridad pública después de arrestar a un sospechoso de un delito no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse una vez transcurrido el plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.

Para los casos que han sido concluidos por los órganos de seguridad pública, los hechos delictivos deben ser claros, las pruebas confiables y suficientes, y se debe redactar un dictamen de la fiscalía, junto con los materiales y pruebas del expediente. , deben ser transferidos a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su revisión y decisión.

2. Etapa de revisión y procesamiento

Al revisar un caso, la Fiscalía Popular interrogará al sospechoso del delito y escuchará las opiniones de la víctima, del sospechoso del delito y de la persona encargada. por la víctima. En los casos de procesamiento público, a partir de la fecha de transferencia del caso para su revisión y procesamiento, el sospechoso de un delito tiene derecho a confiar un defensor. El acusado en un proceso privado tiene derecho a confiar un defensor en cualquier momento.

La Fiscalía Popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de recepción de los materiales del caso transferidos para su revisión y enjuiciamiento, informará al sospechoso de un delito sobre su derecho a confiar un defensor. El tribunal popular, dentro de los tres días siguientes a la fecha de aceptación del caso de acusación particular, informará al acusado sobre su derecho a confiar un defensor.

A partir de la fecha en que la Fiscalía Popular examina y procesa el caso, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar los documentos del litigio y los materiales de evaluación técnica del caso, y pueden reunirse y comunicarse con los sospechosos de delitos bajo custodia.

La Fiscalía Popular decidirá en el plazo de un mes sobre los casos transferidos para su procesamiento por los órganos de seguridad pública. Para los casos importantes y complejos, la prórroga puede ser de medio mes.

Si la Fiscalía Popular considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, las pruebas son fiables y suficientes y la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de procesar y archivar. un proceso público ante el Tribunal Popular de conformidad con las disposiciones de la jurisdicción procesal.

3. Etapa de juicio

Después de que el Tribunal Popular revisa el caso para su procesamiento público, la acusación contiene supuestos hechos criminales claros y va acompañada de un catálogo de pruebas, una lista de testigos y pruebas importantes. Si se obtienen copias o fotografías, se tomará la decisión de celebrar un juicio.

Excepto en los casos que impliquen secretos de Estado o privacidad personal, los juicios de primera instancia de los tribunales populares se llevarán a cabo en público. Desde el día en que el Tribunal Popular acepta el caso, los abogados defensores pueden revisar, extraer y copiar materiales sobre los hechos criminales alegados en el caso, y pueden reunirse y comunicarse con el acusado bajo custodia. Durante el juicio, el abogado defensor defendió al acusado.

Cuando un tribunal popular conozca de un caso de acusación pública, pronunciará sentencia dentro del mes siguiente a la aceptación del caso, y no más de un mes y medio a más tardar. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 163 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá prorrogarse por un mes más con aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular de la provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central. Después de la audiencia judicial, el Tribunal Popular dictó las siguientes sentencias basándose en los hechos, las pruebas y las disposiciones legales pertinentes:

(1) Los hechos del caso son claros, las pruebas son confiables y suficientes, y el acusado es declarado culpable según la ley. Si el acusado es declarado inocente según la ley, se emitirá un veredicto de culpabilidad;

Si la fiscalía cree que los hechos del caso no han sido determinados, puede devolver el caso. La Oficina de Seguridad Pública requiere una investigación complementaria, y la investigación complementaria se limita a dos veces. Si el acusado es declarado culpable de fraude, además de ser condenado a ejecución, o condenado a libertad condicional o libertad supervisada, el acusado debe ser supervisado y gestionado por los órganos de seguridad pública de su lugar de residencia.

En resumen, este es el proceso por el que la policía criminal detecta casos de fraude.

Base jurídica:

Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China

El organismo de seguridad pública o la Fiscalía Popular descubre hechos delictivos o sospechosos, el caso se abrirá para investigación según la jurisdicción.