¿Cómo caracterizar el uso de asociaciones económicas de ayuda mutua para recaudar fondos ilegalmente?
¿Cómo caracterizar la recaudación ilegal de fondos a través de asociaciones de asistencia económica mutua?
En primer lugar, el autor no tiene como objetivo la posesión ilegal, sino obtener ganancias ilegales.
En segundo lugar, el acusado no utilizó el fraude en el proceso de recaudación ilegal de fondos.
En tercer lugar, la base fáctica para la condena solo puede ser los hechos del caso, si el autor cometió un delito y qué delito cometió. ¿No es posible concluir que Yelang Mutual Aid es una recaudación de fondos ilegal? ¿Basado únicamente en los resultados?
Para determinar si se trata de recaudación de fondos ilegal, depende de si el acto de absorber fondos del público (incluidas unidades e individuos) cumple las siguientes cuatro condiciones al mismo tiempo. Salvo disposición en contrario de la Ley Penal, se considerará como artículo 170 de la Ley Penal "Absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" lo dispuesto en el artículo 6:
(1). Absorber fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o tomando prestados formularios comerciales legales;
(2) ) Publicitar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.;
(3) Compromiso de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar rendimientos dentro de un cierto período de tiempo en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc.;
(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.
Absorber fondos para artículos específicos de familiares, amigos o dentro de la unidad sin publicidad al público no constituye absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos. ¿Es Honesty 999 Mutual Aid una recaudación de fondos ilegal?
No he oído hablar de la recaudación de fondos ilegal y no se ha informado en las noticias. No puedo dar una respuesta definitiva, pero sí proporcionar información sobre la recaudación de fondos. características y métodos criminales como referencia.
Características de la recaudación de fondos
1. Recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la aprobación de departamentos sin autoridad de aprobación que exceda la autoridad para; aprobar la recaudación de fondos, es decir, aquellos que no tienen las calificaciones para recaudar fondos
2. Comprometerse a reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.
3. Recaudar fondos de objetos no especificados de la sociedad. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público, no a unas pocas personas específicas.
4. Utilizar formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
Métodos específicos:
(1) Prometer altos rendimientos y fabricar el mito del "pastel en el cielo" y "convertirse en un hombre rico de la noche a la mañana". El atractivo de obtener enormes ganancias es la única manera que tienen todos los delincuentes de fraude de engañar al público.
(2) Fabricar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso.
(3) Confundir el concepto de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio frente a nuevos términos deslumbrantes.
(4) Disfrazar la apariencia y utilizar manto legal o efecto de celebridad para engañar la confianza del público.
(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual.
(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas. ¿Por qué no hay nadie a cargo de la recaudación ilegal de fondos de mmm Mutual Aid Financial?
No seas inteligente, ¿quién dijo que MMM es una recaudación de fondos si quieres saber más al respecto antes? cometer cualquier delito, ya dijiste que es financiación de ayuda mutua. ¿Cómo podría ser? Cómo caracterizar la ocupación ilegal de tierras forestales durante la minería ilegal
El delito legal de ocupación ilegal de tierras forestales es el delito de ocupación ilegal de tierras agrícolas, que se refiere al delito de ocupación ilegal de tierras agrícolas, bosques tierras y otras tierras agrícolas por parte de sospechosos o unidades delictivas que violan las normas de gestión de tierras El acto de cambiar el uso de tierras ocupadas en una gran cantidad, provocando una gran destrucción de tierras agrícolas, bosques y otras tierras agrícolas.
Violar las regulaciones de gestión de tierras, ocupar ilegalmente tierras forestales, cambiar el uso de tierras forestales ocupadas, construir hornos, construir tumbas, construir casas, cavar arena, extraer canteras, extraer tierras, tomar prestado suelo y plantar en bosques ocupados ilegalmente. El cultivo, amontonamiento o excreción de desechos, u otras producciones y construcciones no forestales, que causen daños graves o contaminen gravemente la vegetación original o las condiciones de plantación forestal de los terrenos forestales, y que cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias, estarán comprendidos en el "Derecho Popular". República de China y la República Popular de China" Si "la cantidad es relativamente grande y causa una destrucción extensa de tierras forestales" como se estipula en la Enmienda (II) de la Ley Penal Nacional, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o prisión penal, y podrá ser multado también o únicamente por el delito de ocupación ilegal de tierras agrícolas:
(1) La cantidad de tierras forestales de protección y tierras forestales de uso especial ocupadas ilegalmente y destruidas individualmente o en total excede cinco acres;
(2) La cantidad de otras tierras forestales ilegalmente ocupadas y destruidas excede diez acres;
(3) Ocupación ilegal y destrucción de tierras forestales especificadas en los puntos (1) y (2) de este artículo, cuya cantidad alcance respectivamente más del 50% de la cantidad estándar estipulada correspondiente;
(4) ) ocupar y destruir ilegalmente las tierras forestales especificadas en los apartados (1) y (2) de este artículo, la cantidad de uno de los cuales alcanza más del 50% de la norma de cantidad especificada correspondiente, y el total de las dos cantidades alcanza la cantidad especificada en esa norma de artículo.
¿Guotong Express ha participado en recaudación de fondos ilegal?
Características de la recaudación de fondos
1. Sin aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la aprobación de departamentos sin ella. autoridad de aprobación Recaudación de fondos;
Recaudación de fondos ilegal en todas las provincias
Los departamentos con autoridad de aprobación exceden la autoridad de licencia para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no no tiene las calificaciones para recaudar fondos
2 , promete reembolsar el capital y los intereses al inversionista dentro de un cierto período de tiempo. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.
3. Recaudar fondos de elementos no especificados de la sociedad. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público, no a unas pocas personas específicas.
4. Utilizar formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
Si se cumplen las cuatro condiciones anteriores al mismo tiempo, se trata de una recaudación de fondos ilegal. Meisan Mutual Finance es una recaudación de fondos ilegal
La recaudación de fondos ilegal es un delito penal y se sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos. Se recomienda denunciar el caso a la seguridad pública local. agencia de manera oportuna.
Base jurídica:
Artículo 18 de la Ley de Procedimiento Penal: La investigación de las causas penales será realizada por los órganos de seguridad pública, salvo disposición legal en contrario.
Artículo 107: Cuando el órgano de seguridad pública o la Fiscalía Popular descubra hechos delictivos o presuntos delincuentes, iniciará una causa para su investigación en el ámbito de su competencia. Artículo 108 Cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de denunciar el caso o informar al órgano de seguridad pública, a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular.
Las víctimas tienen derecho a denunciar o acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o patrimoniales.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. En los asuntos que no sean de su competencia, el caso se trasladará a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, denunciante y denunciante en los asuntos que no sean de su competencia y se deberán tomar medidas de emergencia, medidas de emergencia; se tomará primero y luego se transferirá a la autoridad competente.
Zhongshan International Mutual Aid es una recaudación de fondos ilegal
El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como objetivo la posesión ilegal y el uso de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente grande, la persona deberá hacerlo. ser sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes y no menos de 20.000 yuanes. Una multa de no más de 100.000 yuanes si la cantidad es enorme o existe; Si existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o; Si existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años. El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua. También será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes. ¿Quién está a cargo de la recaudación ilegal de fondos por parte de la Fundación Song?
La recaudación ilegal de fondos está a cargo de la Sección (División) de Investigación Económica de la Oficina de la Rama de Seguridad Pública (del condado). el caso a la agencia de seguridad pública de manera oportuna. ¿Es ilegal la WeChat Mutual Aid Alliance para recaudar fondos?
¡Es un esquema Ponzi, ilegal y debería ser controlado pronto! Utilice el dinero de los que vienen después de usted para tapar los agujeros de los que vinieron antes que usted. Si lo piensa bien, sabrá de dónde provienen ganancias tan elevadas. ¡Si no tiene cuidado, será derrotado!