Sentencia por delitos de lavado de dinero según la Enmienda del Código Penal (XI)

La esencia del delito de blanqueo de capitales es transferir, encubrir y legalizar fondos ilícitos utilizados para actividades delictivas. Este tipo de comportamiento no sólo fomenta gravemente la corrupción y los delitos conexos, sino que también daña los derechos e intereses legítimos de la economía legítima y perturba el funcionamiento normal del mecanismo del mercado. Por lo tanto, en varias enmiendas a la legislación penal, el país ha revisado continuamente este delito para adaptarlo a los tiempos, ha aumentado la severidad del castigo, ha reducido el umbral de delincuencia y, por tanto, ha reducido la tasa de criminalidad. Echemos un vistazo más de cerca a este delito a través de un estudio de caso.

Resumen de casos de delitos de lavado de dinero

El acusado A sabía conscientemente que su hermano B era empleado estatal de 2017 a 2018 y aceptó ilegalmente grandes cantidades de propiedades de otros. Para encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los fondos pertinentes, según las instrucciones del Partido B, se transfirieron a su partido 6 millones de yuanes en efectivo y 25 kilogramos de oro (equivalentes a 660.554,38 RMB+00.000 yuanes) proporcionados por otros. residencia en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang. Posteriormente, el Partido B retiró sucesivamente los 6 millones de yuanes en efectivo antes mencionados del Partido A. 2065438 + Después de que ocurriera el caso B en agosto de 2009, la parte A, con la ayuda de su esposa C, abandonó 25 kilogramos de oro en el río dragado junto a Dinghai Road, distrito de Zhenhai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang.

En agosto de 2008, bajo instrucciones del Partido B, el demandado A y el Partido C en realidad controlaban Ningbo Company A. Desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2010, bajo el acuerdo del Partido B, A, el Partido C utilizó la empresa ficticia. La empresa A de Ningbo, la empresa B de Fujian y la empresa C de Zhejiang para disfrazar los sobornos de más de 1.155.800 yuanes que normalmente recibe el Partido B...

De 2016 a 2018, el acusado A * * aceptó RMB de B 630.000 y 20.000 dólares estadounidenses, equivalentes a un total de 759.000 RMB.

El 20 de septiembre de 2019 el imputado A recibió una llamada del organismo de seguridad pública y acudió al caso para su investigación. Confesó los principales hechos delictivos el 103 de junio del mismo año. Posteriormente, A y C llevaron al personal de seguridad pública a rescatar 10 kilogramos de oro. Durante el juicio en nuestro tribunal, el Partido A devolvió los ingresos ilegales de 430.000 yuanes.

Sentencia del Tribunal en el Caso de Lavado de Dinero

Este tribunal considera que el acusado A conspiró con C, sabiendo que el producto se obtenía mediante soborno, y utilizó medios como el ocultamiento de transferencias y transacciones para encubrir el caso de lavado de dinero, ocultando la fuente y la naturaleza del producto del delito. , y su conducta ha constituido delito de blanqueo de capitales, y las circunstancias son graves y se trata de un delito solidario. Se establecieron los hechos delictivos y los cargos imputados por el Ministerio Público. a El principal delincuente debe ser identificado como el que ayuda activamente a otros a encubrir y ocultar el producto de los delitos de soborno, desempeñando un papel importante en el delito.

Deben adoptarse las recomendaciones de sentencia del Ministerio Público y las opiniones del defensor sobre penas más leves. En consecuencia, de conformidad con los artículos 191, 12, el artículo 25, párrafo 1, el artículo 26, el artículo 67, párrafo 3 y el artículo 50 del Código Penal de la República Popular China, de conformidad con las disposiciones del artículo 2, el artículo 53 , apartado 1, y artículo 64, el veredicto es el siguiente:

1. El imputado A cometió el delito de blanqueo de capitales y fue condenado a cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de oro. 600.000 RMB.

2. Se recuperarán los productos ilícitos de los delitos.

Base Jurídica del Caso de Lavado de Dinero

1. Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” a sabiendas de que se trata de producto ilícito procedente de delitos de drogas, delincuencia organizada. de carácter mafioso y delitos de contrabando. A quien cometa uno de los siguientes actos para obtener el producto del delito se le confiscarán sus ganancias ilícitas y el producto del delito antes mencionado, y se le impondrá una pena de prisión de no más de cinco años. o detención penal, y será también o únicamente multado no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado si las circunstancias son graves: , será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años; pero no más de diez años, y será multado con no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar a enviar fondos en el extranjero;

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(5) Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar los ingresos ilegales del delito y su naturaleza y fuente.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal.

2. Modificar el artículo 191, artículo 14 de la "Ley Penal de la República Popular China" para que diga: "Encubrir y ocultar delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, contrabando". delitos, Por delitos de corrupción y soborno, delitos de socavar el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero, el producto de los delitos anteriores y su producto serán confiscados si las circunstancias son graves, serán condenados a penas fijas. pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multado:

( 1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedad en efectivo , instrumentos financieros o valores;

(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;

(4) Transferencia transfronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

3.

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales como el blanqueo de capitales Artículo 1 "A sabiendas", según lo estipulado en los artículos 191 y 312 de la Ley Penal, se combinará con la capacidad cognitiva del acusado. , Determinación de la conexión con el producto del delito ajeno y sus intereses, los tipos y montos del producto del delito y sus intereses, los métodos de transformación y transferencia del producto del delito y sus intereses, la confesión del imputado, etc. En cualquiera de las siguientes circunstancias, se podrá considerar que el acusado conocía el producto del delito y su producto, excepto cuando existan pruebas que demuestren su ignorancia:

(a) Saber que otros se dedican a actividades delictivas actividades y ayudar en la conversión o transferencia de propiedad;

(2) Ayudar en la conversión o transferencia de propiedad por medios ilegales sin razones justificables;

(6) Ayudar a familiares cercanos o otras personas estrechamente relacionadas cambien o transfieran su ocupación o bienes cuya condición sea evidentemente incompatible con la del bien;

Si el acusado confunde el producto del delito y el producto de un determinado delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal con otros productos del delito y el producto dentro del ámbito del delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal , esto no afecta el producto del delito y el producto del delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal Determinación de “a sabiendas” según lo estipulado en el artículo 1.

Cuatro. Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la tramitación de casos penales de blanqueo de dinero Artículo 12 Si la cantidad de dinero blanqueado es superior a 100.000 yuanes, o la cantidad de dinero blanqueado es más de 50.000 yuanes y se aplica una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como "Circunstancias graves":

(1) Lavado de dinero repetido;

(2) Delito penal investigación por lavado de dinero;

(3) Negarse a explicar el paradero de los fondos involucrados en el caso o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en que el dinero ilícito no pueda recuperarse;

(4) Causar grandes pérdidas u otras consecuencias graves.

Si el lavado de dinero se realiza dos o más veces y debe ser sancionado penalmente de conformidad con la ley, la cantidad de dinero lavado se calculará de manera acumulativa.

Normas para la presentación y persecución de los delitos de lavado de activos

1. “Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación y persecución de las causas penales de la competencia. de los Órganos de Seguridad Pública" Artículo 48 [Casos de Lavado de Activos (Artículo 191 del Código Penal)] Con conocimiento de causa, sabiendo que se trata de producto de delitos provenientes de delitos de drogas, delitos organizados de mafiosos, actividades terroristas, contrabando, corrupción y soborno, alteración del orden de gestión financiera y fraude financiero. , así como el producto que de ella se genere, con el fin de encubrir y ocultar su origen y naturaleza, deberá archivarse una causa.

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir bienes en efectivo, instrumentos financieros y valores.

(3) Mediante transferencia u otros; métodos de liquidación para ayudar en la transferencia de fondos;

(4) ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del procede de otras maneras.

Dos. Artículo 40 de las Disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema sobre las normas de enjuiciamiento de delitos económicos en 2011: Los casos de lavado de dinero (artículo 65438 + 091 de la Ley Penal) son sospechosos de lo siguiente con el fin de ocultar la fuente y la naturaleza de los ingresos ilegales de los delitos relacionados con las drogas. , delitos organizados de carácter mafioso y delitos de contrabando. En una de las circunstancias, debe iniciarse el proceso.

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir la propiedad en efectivo o instrumentos financieros

(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación; Ayudar en la transferencia de fondos;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) Usar otros métodos para ocultar u ocultar el producto ilegal del delito y su naturaleza. y fuente.

Análisis del caso de delito de lavado de dinero

1 En este caso, el acusado A, sabiendo que la Parte B estaba malversando y aceptando sobornos, aun así transfirió y transfirió enormes cantidades de propiedad entregadas por otros. a las instrucciones de la Parte B El encubrimiento y las transacciones ficticias constituyen el delito de lavado de dinero según el artículo 191 de la Ley Penal de la República Popular China.

2. En este caso, el Partido A transfirió 6 millones de yuanes en efectivo y 25 kilogramos de oro (equivalente a 66055438 RMB+0,000 yuanes) de otros a su residencia en Ningbo, Zhejiang, donde los escondió. Según el artículo 12 de las "Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre la tramitación de casos penales de blanqueo de dinero", se puede determinar que las circunstancias son graves.

Las modificaciones a la "Enmienda a la Ley Penal de la República Popular China (XI)" se centran en cuatro puntos: En primer lugar, se eliminan las expresiones "a sabiendas" y "ayudando", lo que no sólo rebaja el estándar de identificación subjetiva de este delito, pero también rompe el marco restrictivo de que los delitos de lavado de dinero sólo pueden ser cometidos por otros infractores; en segundo lugar, elimina la proporción de los límites de las multas y otorga mayor discrecionalidad a los órganos judiciales; en tercer lugar, modifica las disposiciones punitivas; para delitos de lavado de dinero unitario y aumenta las penas para castigar severamente a las unidades por delitos de lavado de dinero. En cuarto lugar, se han modificado los métodos de lavado de dinero, se ha ampliado el alcance del lavado de dinero y se ha reducido el umbral del delito; De esto se puede ver que el país todavía mantiene la actitud de aumentar la intensidad de las medidas represivas y castigar los delitos financieros, y ha realizado los ajustes correspondientes desde las percepciones subjetivas hasta el daño objetivo.

El delito de blanqueo de capitales se centra en siete tipos de delitos determinantes, a saber, delitos relacionados con las drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos financieros. Delitos de fraude. La ampliación de los delitos determinantes del blanqueo de capitales siempre ha sido uno de los focos de controversia en las investigaciones sobre la legislación sobre blanqueo de capitales en mi país. Aunque ha habido controversia, el autor cree que el legislador nacional emitirá un juicio justo y apropiado basado en la práctica judicial.