El caso de fraude de Liu Jiyuan
De julio a noviembre de 2010, Liu Jiyuan "atrajo" a seis empresas para que realizaran depósitos bancarios. Sin embargo, Liu luego recurrió al grabado privado, al robo de sellos de empresas y a la falsificación de certificados de apertura de cuentas de depósito a plazo unitario y certificados de depósito a plazo. Utilizó certificados financieros falsificados para defraudar fondos bancarios por más de 1.300 millones de yuanes mediante el uso de métodos como procedimientos de retiro anticipado y la apertura falsa de cuentas corrientes de empresas de depósito. Esto fue acusado por el fiscal de fraude de certificados financieros.
El primer hecho ocurrió el 8 de julio de 2010. Liu Jiyuan se puso en contacto con Shanghai Huayuan Real Estate Development Co., Ltd., depositó 220 millones de yuanes en la sucursal de Jinan Shandong Road del Everbright Bank y luego utilizó una cuenta privada. grabado Shanghai Huayuan Se estampó el sello Yuan en el comprobante de transferencia bancaria y se transfirió el dinero.
El 27 de octubre de 2010, Liu Jiyuan se puso en contacto con Dongying Xintuo Automobile Muffler Co., Ltd. y Shandong Deman Bridge Box Co., Ltd. y depositó 90 millones de yuanes y 30 millones de yuanes en Qilu Bank, también utilizando Se estamparon grabados privados en el comprobante de transferencia bancaria y se transfirió el dinero. Liu Jiyuan también engañó utilizando el mismo método el depósito de 500 millones de yuanes de Xinwen Mining en el Banco Qilu.
El 10 de noviembre de 2010, Shanghai Qiyuan Investment Co., Ltd. depositó 40 millones de yuanes en el Banco Qilu, pero Liu Jiyuan utilizó facturas falsas para transferirlos.
Dos días después, Liu Jiyuan se puso en contacto con Zhengde Life Insurance para depositar 500 millones de yuanes en el Banco Qilu. Esa noche, Liu Jiyuan se emborrachó con los empleados de Zhengde Life Insurance que manejaban depósitos en Jinan, robó el sello de la compañía y lo estampó en el certificado de apertura de cuenta de depósito a plazo y en los procedimientos de retiro anticipado de depósito a plazo de la compañía que había falsificado de antemano. Después de eso, también grabó en privado el sello correspondiente del Qilu Bank y transfirió el dinero.