La estafa de API Forex se hace realidad

API ha provocado un frenesí en la opinión pública en la comunidad de divisas de China en los últimos tiempos. Los rumores se han extendido por todas partes, y los clientes que operan con API también se encuentran en un estado de confusión en este momento. En los grupos QQ de víctimas de API en todo el país, podemos sentir que estos amigos Huihu que han invertido grandes cantidades de dinero en cuentas de API se sienten como insurgentes que planean una guerra. A continuación se muestra información relevante que recopilé sobre el cumplimiento de la estafa de divisas API. para tu información.

La estafa de divisas de la API se ha hecho realidad: informe de CCTV

En la actualidad, la URL de la API todavía no puede ser ¿Se abrió y llama la atención que el sitio web esté en mantenimiento? Este gran personaje dejó demasiadas dudas, ¿fue realmente atacado por un hacker como dijo? ¿O en realidad le estaba diciendo al mundo que ya había retirado el dinero? Realmente no podemos desentrañar estas dudas mientras huimos.

El 10 de marzo de 2014, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Heze expuso a API, señalando que había ganado enormes cantidades de dinero con el pretexto de "especular en la gestión financiera de divisas" y " "desarrollarse fuera de línea" para obtener altas ganancias. Negarse a pagar a su vencimiento causará pérdidas económicas a los inversores y puede dar lugar a actividades delictivas como los esquemas piramidales.

El 16 de abril de 2014, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Anhui informó públicamente la gestión financiera y de inversión en divisas de API para alertar a la gente de que no se deje engañar por este nuevo tipo de esquema piramidal.

En septiembre de 2014, encontré un vídeo en Youku titulado "Inversión en divisas de API: visitando la sede de API en Suiza". El video se llamó eufemísticamente API. Según la sede, esto no es diferente de contratar extras para montar una escena y grabar un video promocional simple. Un video así en realidad no tiene significado, pero es fácil engañar a las masas nacionales, especialmente a las masas. personas de mediana edad y mayores.

El 7 de enero de 2015, API Foreign Exchange liquidó los fondos de todos los clientes de EA en números negativos por intrusión de piratas informáticos, lo que significaba que los clientes le debían a API una gran cantidad de dinero. A excepción de un número muy pequeño de clientes que no utilizaron el comercio automático de EA, todos los demás clientes sufrieron pérdidas. Las cifras fueron impactantes, desde decenas de miles de dólares hasta decenas de millones de dólares. Todo se perdió y se adeudaba el depósito API. El 8 de enero de 2015, API Company emitió un anuncio de que compensaría a los clientes según correspondiera (sin fecha). El servidor ha suspendido las operaciones automáticas, los retiros y las cancelaciones de cuentas de EA hasta el 15 de enero. El 9 de enero de 2015, API Company emitió un anuncio prometiendo reanudar los depósitos, retiros y cancelaciones de cuentas normales el 15 de enero. El 15 de enero de 2015, API Foreign Exchange Fraud Group emitió un anuncio: Los clientes serán compensados ​​con diferentes proporciones de límites de crédito según los diferentes tiempos de depósito (es decir, el bono no se puede retirar y solo se utiliza como medio para aumentar el número de lotes comerciales, a menos que lo permita la empresa de cambio de divisas. Sólo se puede retirar después de alcanzar un cierto número de lotes comerciales).

El 16 de enero de 2015, la Autoridad de Supervisión Suiza emitió una advertencia, advirtiendo a los inversores que ni Alpen Asset Management Trust S?rl ni API Premiere Swiss Trust AG están sujetos a la supervisión de FINMA. El enlace original es: http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

Respecto a la protección de los derechos colectivos de las víctimas de API, el periodista dedicó este incidente a Después de consultar a un abogado, el abogado aún sugirió involucrar a la policía en la investigación de tales incidentes financieros para evitar situaciones inesperadas.

Ahora que las cosas se han desarrollado hasta este punto, echemos un vistazo a por qué API puede hacerlo o atreverse a hacerlo. ¿Por qué estos esquemas piramidales fraudulentos son tan audaces? en este ámbito en nuestro país tiene algo que ver con la astucia del estafador y la codicia del engañado. Si API realmente se quedara con 1.200 millones de dólares en remesas chinas, ¿cuántas familias sufrirían enormes pérdidas y cuánto daño se causaría a la sociedad?

Hemos visto este tipo de fraude financiero todo el tiempo, y la historia siempre es sorprendentemente similar.

En julio de 2013, Foreign Exchange 110 emitió una advertencia contra EUROFX. Mucha gente quedó cegada por los elevados beneficios y ignoró nuestra advertencia. Como resultado, los fondos EUROFX se fugaron en julio de 2014. De manera similar, Hui Yingqi en Shenyang en 2013 también utilizó altos intereses o ganancias como cebo, y los inversores que fueron engañados perdieron todo su dinero.

Denunciado a la policía bajo sospecha de defraudar a muchos inversores

A este respecto, el abogado Zhang Xuedong del bufete de abogados Li Jiancheng de Beijing cree que el comportamiento de la empresa API es sospechoso de recaudación ilegal de fondos. y los inversores solo pueden denunciarlo a la policía. Informar el delito para investigar a la empresa y responsabilizar a las personas. Además, el abogado Zhang dijo que en los últimos años, los casos de recaudación de fondos de fraude en Internet se han producido con mayor frecuencia y que al final es difícil para los inversores recuperar todo su dinero. ?

Al cierre de esta edición, hay 370 personas en el grupo nacional de protección de derechos WeChat de API. El Sr. Chen, el responsable, dijo a los periodistas que la pérdida estimada actual es de unos 150 millones, con una sola. persona al menos 70.000 y un máximo de 4,9 millones. ?El periodista se enteró por el sitio web oficial de API de que la empresa tiene más de 8.000 personas abriendo cuentas en la Gran China.

El día del informe, el personal de la oficina receptora del caso de la Brigada de Investigación Económica dijo que API era sospechosa de fraude ilegal en la recaudación de fondos y pidió a los inversores que denunciaran el caso a la Brigada de Investigación Económica en su área. El periodista se enteró de que el número de personas que denuncian delitos sigue aumentando. La policía pidió al inversionista denunciante que presentara los registros de inversión en el sitio web de API como prueba, y el caso fue aceptado y actualmente está bajo investigación.

Punto sospechoso 1 de la estafa cambiaria de API: el director regional impidió el informe

El periodista se puso en contacto con Dong Baitao a través del teléfono móvil del inversor y le pidió repetidamente a la otra parte que le mostrara la empresa. licencia financiera en China, pero evítela siempre. También aseguró que se debe confiar en la empresa y no denunciar el caso a la ligera, de lo contrario los fondos de su cuenta no estarán protegidos. ?

Cuando los periodistas contactaron a Dong Baitao usando otros números de teléfono móvil, nadie respondió.

Sospecha 2 de estafa de divisas de API: sin contrato escrito

El periodista notó que no existe un contrato escrito relevante ni ningún acuerdo de encomienda entre todos los inversores y API. Obtenga noticias a través de WeChat. Entre la evidencia del informe proporcionada por múltiples inversores, solo algunos detalles de depósito impresos de los datos del sitio web oficial de API pueden probar que los inversores realizan transacciones financieras con empresas API.

Tercera sospecha de estafa de divisas de API: la empresa no tiene información de registro

¿El periodista vio en el sitio web oficial de API que su nombre chino es Alps Asset Management Trust Company + Excellent Swiss Trust? Co., Ltd. = API Excellence Swiss Trust Co., Ltd.?, pero al ingresar estos tres nombres de empresas en la Red de información crediticia empresarial de Beijing, no hay resultados de búsqueda.

Inversión por transferencia con tarjeta bancaria

¿Se entiende que ninguno de los más de 30 inversores que acudieron a denunciar el caso remitió el dinero de la inversión a la empresa API, sino que ingresó directamente en él? cuenta. Conéctese en línea. Después de recibir el dinero, conéctese y envíele dinero. Después de que el personal de la empresa API reciba el dinero, cambiarán la información de la cuenta del inversor en su cuenta del sitio web oficial. Los inversores no sólo no tenían un contrato de gestión financiera, sino que nunca habían estado en la oficina, nunca habían oído hablar de un número de teléfono de la oficina y ni siquiera habían visto a un empleado de la empresa.

?Misterioso? Responsable

Un inversor de segundo nivel que ha desarrollado a 20 personas reveló que el dinero finalmente se transfirió a la cuenta de un hombre llamado "Dong Baitao" en WeChat. .

?Este? Dong Baitao? dijo que él es el director de China. API tiene siete u ocho grupos de WeChat en Beijing para desarrollar negocios. Él es el gerente y también envía información a nuestra alta gerencia. Luego nos lo enviará el nivel superior. ?Incluso los inversores que comenzaron a invertir desde finales de 2012 dijeron que no tenían claras sus identidades específicas. Además, los inversores no lo han conocido en persona. No solo eso, los inversores dijeron que no saben si Dong Baitao es su nombre real, porque el nombre de la tarjeta bancaria que proporciona es diferente cada vez.

Casi nadie ha ganado dinero.

El inversionista Sr. Chen dijo con pesar que, aunque los ingresos anuales de API superan el 60%, no ha oído hablar de nadie que gane dinero.

?El que está en mejor situación es la persona que me ató. No sólo recuperó su dinero, sino que también ganó más dinero. Pero hice otra inversión a finales del año pasado y ahora casi no tengo pérdidas ni ganancias. ?

El periodista descubrió que lo que es aún más extraño es el método de retiro de efectivo de la API. Aunque los saldos de las cuentas personales se pueden verificar en teléfonos móviles y sitios web, no se pueden realizar transacciones ni transferencias directas. "aplicar" en el grupo WeChat. El Sr. Chen dijo: "Después de unos cuatro o cinco días hábiles, el dinero se transferirá a su tarjeta designada, pero la API tiene dos regulaciones: el monto de cada retiro no debe ser mayor que el capital y debe haber más dinero". en la cuenta." al principal. En otras palabras, sólo puedes obtener ganancias. ?

El Sr. Chen analizó que debido a estas dos regulaciones, muchos nuevos inversores no ganaron dinero y los antiguos inversores no estaban dispuestos a obtener ganancias, pero mantuvieron las ganancias en sus cuentas.