¿Cuáles son las normas de presentación para la investigación de delitos económicos por parte del Ministerio de Seguridad Pública?
Hola:
1. El alcance y las normas de presentación de los casos de delitos económicos bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública.
(1) Casos de contrabando de moneda falsificada ( Artículo 151, Sección 1 (Dinero) del Código Penal
Criterios para presentar un caso: contrabando de moneda falsificada con una denominación total de más de 2000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 200 piezas (piezas)
(2) Caso de declaración falsa de capital social (Artículo 158 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda:
1. es inferior al límite mínimo legal de capital registrado, y la cantidad declarada falsamente por la sociedad de responsabilidad limitada representa el 6% del límite mínimo legal. Si el capital registrado es superior a diez, la cantidad declarada falsamente por una sociedad anónima cuentas por más del 30% del límite mínimo legal;
2. El capital registrado desembolsado alcanza el límite mínimo legal, pero el capital registrado aún se declara falsamente y el monto se declara falsamente por una responsabilidad limitada. empresa La cantidad declarada falsamente por una sociedad anónima supera los 10 millones de yuanes
3 La cantidad acumulada de pérdidas económicas directas causadas por declarar falsamente el capital registrado a inversores u otros acreedores supera los 100.000 yuanes
4. Aunque no cumple con el estándar de cantidad anterior, existe una de las siguientes circunstancias;
1. Recibió sanciones administrativas más de dos veces por declarar falsamente el capital registrado y también declarar falsamente el capital registrado. capital
2 Soborno al responsable de registro de la empresa o realización de actividades ilegales después del registro
(3) Casos de aporte falso de capital y evasión de capital (artículo 159 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. Aporte de capital falso o evasión del aporte de capital, causando pérdidas económicas directas acumulativas a la empresa, accionistas y acreedores en el rango de 100.000 RMB a RMB. 500,000;
2. Aunque no se alcanza el monto estándar anterior, existe una de las siguientes circunstancias;
(1) que la empresa se vuelva insolvente o incapaz de operar normalmente;
(2) Los promotores y accionistas de la empresa conspiran para realizar aportes de capital falsos o evadir aportes de capital;
(3) Quienes hayan recibido sanciones administrativas por más de dos veces por capital falso aportes o evasión de aportes de capital, así como realizar aportes de capital falsos o evadir aportes de capital;
(4) Utilizar aportes de capital falsos o retirar fondos obtenidos de aportes de capital para realizar actividades ilícitas.
(4) Casos de emisión fraudulenta de acciones y bonos (Artículo 160 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una demanda:
1. la cantidad es más de 10 millones de yuanes;
2 Falsificar documentos gubernamentales, documentos de certificación válidos o vales y documentos relevantes;
3. sin motivos justificables;
4. Utilizar fondos recaudados ilegalmente para realizar actividades ilegales;
5. Transferir u ocultar fondos recaudados;
6.
p>
(5) Caso de presentación de informes financieros falsos (Artículo 161 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1 La cantidad de pérdidas económicas directas causadas a los accionistas u otras personas supera los 50 Más de 10.000 yuanes;
2. Causar que las acciones sean descalificadas para cotizar en bolsa o obligadas a suspender sus operaciones
(. 6) Caso de prevención de daños y liquidación (artículo 162 de la Ley Penal)
Normas para la presentación de un caso:
(7) Caso de ocultación y destrucción de información contable (artículo 162-1) del Código Penal)
Normas para presentar un caso:
1 Ocultación, Destrucción de información contable por un monto superior a 500.000 yuanes
2. Ocultar, destruir o negarse a entregar información contable para evitar la investigación y sanción conforme a la ley
(8) Casos de soborno de personal empresarial y empresarial (artículo 163 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: Los empleados de empresas y emprendimientos se aprovechan de sus puestos para extorsionar bienes ajenos o aceptan ilegalmente bienes ajenos para buscar beneficios para otros, o en el curso de negocios, aquellos que violen las regulaciones estatales. y aceptan sobornos y tarifas de gestión en varios nombres son propiedad de particulares y el monto supera los 5.000 yuanes.
(9) Casos de cohecho a personal de empresas o empresas (Artículo 164 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una demanda: Con el fin de buscar beneficios ilegítimos, entrega de bienes, pertenencias al personal de la empresa o de la empresa La cantidad de sobornos pagados por la unidad es de más de 10.000 yuanes, y la cantidad de sobornos pagados por la unidad es de más de 200.000 yuanes.
(10) Casos de explotación ilegal de negocios similares (artículo 165 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: Directores y gerentes de empresas y empresas estatales se aprovechan de sus posiciones para operar su propio negocio o operar para otros con el mismo negocio. Obtener beneficios ilegales de negocios similares de la empresa o empresa donde trabaja, la cantidad es más de 100.000 yuanes.
(11) Caso de lucro ilícito para familiares y amigos (artículo 166 de la Ley Penal)
Criterios para la interposición de una causa:
1. La cantidad de pérdida económica directa causada al país es de más de 100.000 Más de 10.000 RMB;
2. Provocar que las unidades relevantes dejen de producir o quiebren.
3. .
(12) Casos de estafa por negligencia en la celebración o ejecución de contratos (Artículo 167 de la Ley Penal)
Normas de presentación de casos:
1. Empresas, empresas e instituciones de propiedad estatal. La persona directamente responsable a cargo de la unidad es defraudada debido a una grave irresponsabilidad durante el proceso de firma y ejecución del contrato, causando pérdidas económicas directas al estado por un monto de más de 500.000 yuanes, o las pérdidas económicas directas representan más del 30% del capital registrado
2. El personal de las instituciones financieras, empresas o empresas dedicadas a actividades de comercio exterior es gravemente irresponsable, lo que provoca la compra fraudulenta de divisas del país. o evadido, y el monto excede el millón de dólares estadounidenses.
(13) Casos de incumplimiento de deberes por parte de personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (artículo 168 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de casos:
1. Causar daños económicos directos al país. La cantidad de pérdidas supera los 500.000 yuanes;
2. Provocar que las empresas o empresas estatales suspendan la producción o quiebren; p>3. Provoca efectos adversos.
(14) Casos de abuso de poder por parte de personal de empresas, empresas e instituciones públicas del Estado (artículo 168 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1. Causar que el estado directamente La cantidad de pérdidas económicas supere los 300.000 yuanes;
2. Provocar que las empresas o empresas estatales suspendan la producción o quiebren; p>3. Provoca efectos adversos;
(15) Casos de mala praxis para beneficio personal, conversión de acciones en acciones a bajo precio y venta de bienes del Estado (artículo 169 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas al país es más de 30 Más de 10.000 yuanes
2. empresas o empresas estatales suspender la producción o declararse en quiebra
3. Causar efectos adversos
(16) Caso de falsificación de moneda (artículo 170 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: moneda falsificada con una denominación total de más de 2.000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 200 piezas (piezas).
(17) Casos de venta, compra y transporte de moneda falsa (artículo 171, párrafo 1 del Código Penal)
Criterios para presentar una demanda: vender o comprar moneda falsa o conocer a sabiendas que es moneda falsa Para el transporte, el número total de clientes supera los 4.000 yuanes.
(18) Casos de personal financiero que compra moneda falsa y cambia moneda falsa por moneda (artículo 171, párrafo 2 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso: personal de bancos u otros instituciones financieras Compra de moneda falsificada o aprovechando su posición para cambiar moneda falsificada por moneda, con un área total de más de 4.000 yuanes o una cantidad de moneda de más de 400 piezas (piezas).
(19) Caso de Tenencia y Uso de Moneda Falsificada (Artículo 172 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una demanda: Posesión y uso de moneda falsa a sabiendas de que es falsa , con una denominación total de cuatro mil yuanes arriba.
(20) Caso de alteración de moneda (artículo 173 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: Alteración de moneda con una superficie total superior a 2.000 yuanes.
(21) Caso de establecimiento no autorizado de una institución financiera (Ley Penal, artículo 174, párrafo 1)
Criterios para presentar un caso:
1. Establecimiento de un banco comercial sin autorización, Valores, futuros, instituciones de seguros y otras instituciones financieras;
2. Establecimiento de organizaciones preparatorias para bancos comerciales, valores, futuros, instituciones de seguros y otras instituciones financieras sin autorización.
(22) Caso de falsificación, alteración y transferencia de licencias comerciales y documentos de aprobación de instituciones financieras (artículo 174, párrafo 2 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso: falsificación, alteración , transferir licencias comerciales o documentos de aprobación de bancos comerciales, bolsas de valores, bolsas de futuros, compañías de valores, compañías de corretaje de futuros, compañías de seguros u otras instituciones financieras.
(23) Caso de transferencia de préstamos por usura (Artículo 175 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. tasa, la cantidad de ingresos ilegales está dentro de Más de 50.000 yuanes
2. La unidad transfiere préstamos a altas tasas de interés y la cantidad de ingresos ilegales supera los 100.000 yuanes; Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, la cantidad se transfiere debido a las altas tasas de interés. Aquellos que han recibido sanciones administrativas por dos o más préstamos y han vuelto a prestar a tasas de interés altas.
(24) Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Artículo 176 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una causa:
1. absorbe o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, si la cantidad es superior a 200.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta y la cantidad supera 1 millón de yuanes
2. absorbe o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 30 hogares, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público en forma encubierta o de más de 150 hogares;
3. del público de forma encubierta, causando una pérdida económica directa de más de 100.000 yuanes al depositante. La unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes.
(25) Caso de falsificación y alteración de instrumentos financieros (Artículo 177 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso:
1. instrumentos financieros, con un valor nominal de más de 10.000 yuanes;
2. Falsificar o alterar instrumentos financieros, cuyo número exceda de diez.
(26) Caso de falsificación o alteración de valores nacionales (Ley Penal, artículo 178, párrafo 1)
Criterios para presentar un caso: Falsificación o alteración de letras del Tesoro u otros valores emitidos por los valores estatales con un valor nominal total de más de 2.000 yuanes.
(27) Casos de falsificación o alteración de acciones, sociedades o bonos empresariales (artículo 178, apartado 2 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda: Falsificación o alteración de acciones, sociedades , o bonos Bonos corporativos con un valor nominal total de más de 5.000 yuanes.
(28) Casos de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales (artículo 179 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una demanda:
1. El monto de la emisión es dentro de cinco años Más de 100.000 yuanes
2. No pagar o reembolsar a tiempo
3.
(29) Supuestos de uso de información privilegiada y revelación de información privilegiada (Artículo 180 de la Ley Penal)
Criterios para la interposición de una demanda:
1. la cantidad de información privilegiada está dentro de 2 Más de 100.000 yuanes
2. Realizar operaciones de información privilegiada y filtrar información privilegiada varias veces
3.
4. Provocando efectos adversos.
(30) Caso de fabricación y difusión de información falsa sobre valores y negociación de futuros (Ley Penal, artículo 181, párrafo 1)
Criterios para presentar un caso:
1. Causa La cantidad de pérdidas económicas directas para los inversores supera los 30.000 yuanes;
2. Provoca fluctuaciones anormales en los precios de las transacciones y los volúmenes de negociación.
3.
(31) Caso de engaño a inversores para la compra y venta de valores y contratos de futuros (artículo 181, párrafo 2 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. Causa La cantidad de pérdidas económicas directas para los inversores supera los 30.000 yuanes;
2. Provoca fluctuaciones anormales en los precios de las transacciones y los volúmenes de negociación.
3.
(32) Caso de manipulación de precios de negociación de valores y futuros (Artículo 182 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda:
1. de ganancias ilegales está dentro de cinco Más de 100.000 yuanes;
2. Causar fluctuaciones anormales en los precios de las transacciones y los volúmenes de transacciones
3.
4. Aunque no se han alcanzado los estándares de cantidad antes mencionados, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces por manipular los precios de negociación de valores y futuros, y también manipuló los precios de negociación. de valores y futuros.
(33) Caso de concesión ilegal de préstamos a partes relacionadas (Ley Penal, artículo 186, párrafo 1)
1. Más de 100.000 yuanes;
2. La unidad concede préstamos ilegalmente a partes relacionadas, provocando pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes.
(34) Caso de concesión ilegal de préstamos (artículo 186, apartado 2 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso:
1. la cantidad de pérdidas económicas directas supera los 500.000 yuanes;
2. La unidad emite préstamos ilegalmente, causando pérdidas económicas directas de más de 1 millón de yuanes
(35 ) caso de endeudamiento ilegal; concesión de préstamos con fondos de clientes no contabilizados (artículo 187 de la Ley Penal)
Criterios de presentación de casos:
1. Personas que toman prestado y conceden préstamos ilegalmente con fondos de clientes no contabilizados, causando que la cantidad de pérdidas económicas directas exceda los 500.000 yuanes;
2. La unidad toma prestado y emite préstamos ilegalmente utilizando fondos de clientes no registrados, lo que resulta en pérdidas económicas directas de más de 1 millón de yuanes.
(36) Caso de emisión ilegal de instrumentos financieros (Artículo 188 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso:
1. instrumentos financieros para otros, causando pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes;
2. La unidad viola las regulaciones al emitir facturas financieras para otros, causando pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes.
(37) Casos de aceptación, pago y garantía de letras ilegales (Artículo 189 de la Ley Penal)
Normas de presentación de casos:
1. de letras La unidad acepta, paga y garantiza letras que violan las disposiciones de la Ley de Instrumentos Negociables, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;
2. violar las disposiciones de la Ley de Instrumentos Negociables, causando pérdidas económicas directas. El monto de la pérdida económica supera el millón de yuanes.
(38) Caso de evasión cambiaria (artículo 190 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones nacionales y deposita divisas en el extranjero. sin autorización, o se transfieren ilegalmente divisas nacionales al extranjero y el monto único o acumulado excede los cinco millones de dólares estadounidenses.
(39) Caso de compra fraudulenta de divisas (artículo 1 de la Decisión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra ilegal y Venta de Divisas)
Criterios para presentar un caso: Compra fraudulenta de divisas por un monto superior a US$ 500.000.
(Cuarenta) Caso de Lavado de Activos (Artículo 191 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1. Aportar una cuenta de capital;
p>
2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros;
3. Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación; remitir fondos al extranjero;
5. Utilizar otros métodos para encubrir u ocultar ingresos ilegales del delito y la naturaleza y fuente de los ingresos.
(41) Caso de fraude en recaudación de fondos (Artículo 192 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una causa:
1. , la cantidad es de más de 100.000 yuanes
2 Fraude de recaudación de fondos cometido por un empleador, con una cantidad superior a 500.000 yuanes.
(42) Casos de fraude de préstamos (artículo 193 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: con el propósito de posesión ilegal, defraudar a bancos u otras instituciones financieras de préstamos, por un importe de 10.000 Si el importe supera los 10.000 RMB, se deberá presentar un caso.
(43) Caso de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 del Código Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. , la cantidad La cantidad supera los 5.000 yuanes;
2. La unidad realiza fraude de cupones financieros y la cantidad supera los 100.000 yuanes.
(44) Caso de fraude de certificados financieros (artículo 194, párrafo 2 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso:
1. La cantidad es de más de 5.000 yuanes;
2. La unidad realiza fraude de vales financieros y la cantidad es de más de 100.000 yuanes.
(45) Fraude de cartas de crédito (Artículo 195 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso:
1. Uso de cartas de crédito falsificadas o alteradas. O los documentos o documentos que lo acompañan;
2. Utilizar una carta de crédito anulada;
3. Obtener fraudulentamente una carta de crédito;
4. métodos Realización de actividades de fraude de cartas de crédito.
(46) Caso de fraude con tarjetas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1. o uso de tarjetas de crédito no válidas, o uso fraudulento de tarjetas de crédito de otras personas para realizar actividades fraudulentas, con un monto superior a 5.000 yuanes
2 Sobregiros maliciosos, con un monto superior a 5.000 yuanes.
(47) Casos de fraude de valores (artículo 197 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: utilizar letras del tesoro u otros valores emitidos por el Estado falsificados o alterados para cometer fraude actividades, la cantidad es de más de 5.000 yuanes.
(48) Casos de Fraude de Seguros (Artículo 198 de la Ley Penal)
Criterios para presentar una demanda:
1. la cantidad superior a 10.000 yuanes;
2. La unidad comete fraude de seguros, con una cantidad superior a 50.000 yuanes.
(49) Caso de evasión fiscal (artículo 201 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1 El monto de la evasión fiscal es mayor. más de 10.000 yuanes, y el monto de la evasión fiscal representa más del 10% del monto imponible total de cada categoría impositiva
2 Aunque el monto no alcanza los estándares de monto mencionados anteriormente, pero ha sido sancionado administrativamente por evasión fiscal dos o más veces y evade impuestos nuevamente.
(Cincuenta) Caso de Resistencia Fiscal (Artículo 202 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una causa: Negarse a pagar impuestos mediante violencia o amenazas.
(51) Supuestos de evasión del cobro de impuestos atrasados (artículo 203 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una causa: el contribuyente incumple el pago del impuesto adeudado y recurre a medios para transferir u ocultar propiedad, lo que resulta en que las autoridades fiscales no puedan recuperar los impuestos atrasados y la cantidad exceda los 10.000 yuanes.
(52) Caso de defraudación de devoluciones de impuestos a la exportación (artículo 204, párrafo 1 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: defraudación al Estado de devoluciones de impuestos a la exportación mediante declaraciones de exportación falsas o Otros medios engañosos, la cantidad es de más de 10.000 yuanes.
(53) Caso de emisión falsa de facturas especiales del IVA para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos (artículo 205 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso: emitir falsamente facturas de impuesto al valor agregado Facturas de impuestos especiales u otras facturas emitidas falsamente para defraudar reembolsos de impuestos a la exportación o deducciones de impuestos, el monto de los impuestos emitidos falsamente es más de 1.000 yuanes, o el monto del impuesto nacional defraudado es más de 5.000 yuanes.
(54) Caso de falsificación y venta de facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado falsificadas (Artículo 206 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso: Falsificación o venta de facturas especiales de valor agregado especial falsificadas facturas de impuestos Veinticinco más de 100.000 yuanes o más o el valor nominal acumulado de los billetes supera los 100.000 yuanes.
(55) Caso de venta ilegal de facturas especiales del Impuesto al Valor Agregado (Artículo 207 de la Ley Penal)
Criterios para presentar una demanda: venta ilegal de más de 25 facturas de valor especial -facturas de impuestos agregados o el valor nominal acumulado Más de 100.000 yuanes.
(56) Caso de compra ilegal de facturas especiales de IVA y compra de facturas especiales de IVA falsificadas (Ley Penal, artículo 208, apartado 1)
Criterios para la presentación del caso: Compra ilegal de IVA Las facturas especiales o la compra de facturas especiales de impuesto al valor agregado falsificadas superan los 250.000 yuanes o el valor nominal acumulado supera los 100.000 yuanes.
(57) Caso de fabricación y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente y utilizadas para defraudar devoluciones y deducciones fiscales a la exportación (Ley Penal, artículo 209, párrafo 1)
Criterios de presentación del caso: Falsificación o fabricar sin autorización o vender más de 50 facturas especiales sin IVA falsificadas o no autorizadas que pueden utilizarse para defraudar reembolsos de impuestos de exportación o deducciones fiscales.
(58) Caso de fabricación y venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente (artículo 209, párrafo 2 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: falsificación, fabricación no autorizada o venta de productos falsificados o fabricación no autorizada Más de 50 facturas ordinarias que no tienen la función de obtener de forma fraudulenta devoluciones de impuestos a la exportación o deducciones fiscales.
(Cincuenta y nueve) Caso de ventas ilegales utilizadas para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación y facturas de deducción de impuestos (artículo 209, párrafo 3 de la Ley Penal)
Criterios de presentación del caso: Las ventas ilegales pueden ser utilizado para obtener fraudulentamente más de 50 facturas de devoluciones de impuestos a la exportación y deducciones fiscales.
(Sesenta) Caso de venta ilegal de facturas (Ley Penal, artículo 209, párrafo 4)
Criterios para presentar una demanda: venta ilegal de más de 50 facturas ordinarias.
(61) Caso de Falsificación de Marcas Registradas (Artículo 213 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda:
1. marca registrada, monto comercial ilegal El monto es de más de 100.000 yuanes;
2. La unidad falsifica las marcas registradas de otras personas y el monto del negocio ilegal es más de 500.000 yuanes.
4 Aunque la cantidad no alcanza el estándar mencionado anteriormente, ha sido objeto de sanciones administrativas por falsificar marcas registradas de otras personas. veces, y luego falsificar marcas registradas de otras personas;
5.
(62) Caso de venta de productos con marcas registradas falsificadas (artículo 214 de la Ley Penal)
Criterios para presentar una demanda: venta consciente de productos con marcas registradas falsificadas, las ventas personales el monto es más de 100 000. El monto de ventas unitarias es más de 500 000 RMB.
(63) Caso de fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente (Artículo 215 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda:
1 Fabricación ilegal. Vender marcas registradas y letreros fabricados ilegalmente con una cantidad de más de 20.000 piezas (juegos), o el monto de ingresos ilegales es de más de 20.000 yuanes, o el monto del negocio ilegal es de más de 200.000 yuanes;
2. Fabricación y venta ilegal de marcas reconocidas fabricadas ilegalmente;
3. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad mencionado anteriormente, se debe a la fabricación y venta ilegal de marcas registradas fabricadas ilegalmente. , ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces y es ilegal Fabricar y vender marcas registradas fabricadas ilegalmente;
4. Utilizar soborno y otros medios ilegales para promover marcas registradas fabricadas ilegalmente.
(64) Caso de falsificación de patente (artículo 216 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: Falsificación de patente ajena, sospechosa de una de las siguientes circunstancias:
1, la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes;
2. La pérdida económica directa causada al titular de la patente es de más de 500.000 yuanes. la cantidad no alcanza lo anterior La cantidad es estándar, pero la persona ha recibido sanciones administrativas más de dos veces por falsificar patentes de otras personas y luego falsificar patentes de otras personas
4;
(Sesenta y cinco) Caso de infracción de secretos empresariales (Artículo 219 de la Ley Penal)
Criterios para interponer una demanda:
El importe de la la pérdida económica causada al propietario del secreto comercial es de más de 500.000 yuanes
2. Causar la quiebra del obligante o causar otras consecuencias graves
(66) Casos de dañar la reputación empresarial y la reputación del producto (artículo 221 del derecho penal)
Criterios para presentar un caso:
1. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas a otros es más de 500.000 yuanes;
2. Aunque el monto no alcanza el estándar de monto anterior, existe una de las siguientes circunstancias;
(1) obstaculizar gravemente la producción normal y las actividades comerciales de otros o causar suspensión de la producción o quiebra;
(2) Provocar efectos adversos.
(67) Caso de publicidad engañosa (artículo 222 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso:
1 El monto de los ingresos ilegales es mayor. más de 100.000 yuanes
2. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas a los consumidores es de más de 500.000 yuanes
3 Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad mencionados anteriormente; el uso de anuncios para propaganda falsa, haber sido sancionado dos veces o más y utilizar anuncios para hacer publicidad falsa
4.
(68) Caso de colusión en la licitación (Artículo 223 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1. Perjuicio al licitador, oferente o. el país o colectivo, los intereses legítimos de los ciudadanos, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes;
2. Utilizar medios ilegales como amenazar y engañar a otros postores, licitadores y otros participantes en actividades de licitación;
3. Aunque el monto no cumple con los estándares de monto mencionados anteriormente, ha estado sujeto a sanciones administrativas más de dos veces debido a colusión en la licitación, y vuelve a confabularse en la licitación.
(Sesenta y Nueve) Caso de Fraude Contractual (Artículo 224 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una causa:
1. propiedad privada, con una cantidad que exceda de 5.000 yuanes a más de 20.000 yuanes
2. La persona directamente responsable a cargo de la unidad y otro personal directamente responsable cometen fraude en nombre de la unidad y las ganancias. del fraude pertenecen a la unidad, y la cantidad es de entre 50.000 y más de 200.000 yuanes.
(Setenta) Casos de Negocios Ilegales (Artículo 225 de la Ley Penal)
Violación de regulaciones nacionales al arrendar líneas dedicadas internacionales, instalar equipos de conmutación privados u otros métodos para operar negocios de telecomunicaciones internacionales sin autorización O si el negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán o el negocio de telecomunicaciones que involucra a Hong Kong, Macao y Taiwán se dedica a actividades lucrativas, y se sospecha cualquiera de las siguientes circunstancias, se presentará un caso:
1. La cantidad de llamadas salientes operativas supera el millón de yuanes;
2. La cantidad de pérdidas de tarifas de telecomunicaciones causadas por la operación de servicios de llamadas entrantes supera el millón de yuanes;
3 Aunque no se cumplen los estándares anteriores, debido a la operación ilegal de servicios de telecomunicaciones internacionales o su participación en negocios de Hong Kong y Macao Taiwan Telecom, se sospecha que ha recibido sanciones administrativas por más de dos veces y realiza operaciones ilegales de cambio de divisas. de una de las siguientes circunstancias, y se presentará un caso:
1. En el banco de divisas designado y en el Centro de Comercio de Divisas de China La cantidad de divisas compradas y vendidas fuera de su sucursal es superior a 200.000 dólares estadounidenses, o la cantidad de ingresos ilegales es superior a 50.000 yuanes
2. Las empresas, empresas u otras unidades violan los negocios de agencias de comercio exterior relevantes. Estipula que aquellos que utilicen medios ilegales o utilicen conscientemente falsificaciones o comprobantes o documentos comerciales alterados para comprar fraudulentamente divisas de bancos de divisas designados para otros, el monto es de más de cinco millones de dólares estadounidenses, o el monto de ganancias ilegales es de más de 500.000 yuanes;
3. La cantidad de divisas compradas a través de intermediarios es de más de un millón de dólares estadounidenses o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.
En caso de violación de la normativa nacional, edición, impresión, copia y distribución de publicaciones ilegales, y si se sospecha alguna de las siguientes circunstancias, se archivará una causa:
1. de operaciones comerciales ilegales personales supera los 50.000 yuanes Si el monto de los ingresos comerciales ilegales de la unidad es superior a 150.000 yuanes 2. Si el monto de los ingresos ilegales de un individuo es superior a 20.000 yuanes, el monto de los ingresos ilegales de la unidad es; más de 50.000 yuanes;
3. Si un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, la unidad opera ilegalmente 15.000 periódicos o 1 quince. mil ejemplares o más de 5.000 libros o más de 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas).
Cualquier persona que opere ilegalmente valores, futuros o negocios de seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y el monto de las operaciones ilegales exceda los 300.000 yuanes, o el monto de los ingresos ilegales exceda los 50.000 yuanes, deberá ser declarado :
Cualquier persona que participe en otras actividades comerciales ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias debe ser presentada:
1. El monto del negocio ilegal personal es superior a 50.000 yuanes. o la cantidad de ingresos ilegales es de 10.000 yuanes o más;
2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.
(71) Caso de transferencia y reventa ilegal de derechos de uso de suelo (Artículo 228 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1. Transferencia ilegal y reventa de derechos básicos de uso de la tierra Más de cinco acres de tierras agrícolas
2. Transferencia ilegal y reventa de más de diez acres de tierras cultivadas distintas de las tierras agrícolas básicas
3. Transferencia ilegal y reventa de más de 20 acres de otras tierras;
4. La cantidad de ingresos ilegales es de más de 500.000 yuanes
5. norma antes mencionada, ha recibido sanciones administrativas en dos ocasiones por transferir o revender ilegalmente derechos de uso de tierras Lo anterior, y por transferir y revender ilegalmente tierras
6.
(72) Caso de personal de una organización intermediaria que proporciona documentos de certificación falsos (artículo 229, párrafo 1, párrafo 2 de la Ley Penal)
Normas de presentación de casos:
1 El monto de las pérdidas económicas directas causadas al Estado, al público u otros inversores es de más de 500.000 yuanes;
2 Aunque el monto no alcanza el estándar mencionado anteriormente, ha estado sujeto a medidas administrativas. sanciones por proporcionar documentos de certificación falsos Proporcionar documentos de respaldo falsos por más de dos veces;
3.
(Setenta y tres) Casos de inexactitudes graves en documentos de certificación emitidos por personal de organizaciones intermediarias (Artículo 229, párrafo 3 de la Ley Penal)
Normas de presentación de casos:
1. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas por el Estado, el público u otros inversores supera el millón de yuanes;
2.
(Setenta y cuatro) Caso de evasión de marcas (Artículo 230 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de un caso:
1. país, unidad o individuo La cantidad de pérdidas supera los 500.000 yuanes;
2. Provoca epidemias, lesiones u otras consecuencias graves;
3.
(75) Caso de malversación de fondos profesionales (artículo 271, párrafo 1 de la Ley Penal)
Criterios para presentar un caso: El personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de su posición cometer La propiedad de la unidad ha sido ocupada ilegalmente y la cantidad oscila entre 5.000 yuanes y más de 10.000 yuanes.
(Setenta y seis) Caso de Malversación de Fondos (Artículo 272, Inciso 1 de la Ley Penal)
Criterios para la presentación de una causa:
1. La cantidad de fondos malversados de la unidad está entre 10.000 y 30.000 yuanes y más de 30.000 yuanes, y no se han reembolsado durante más de tres meses;
2 Malversación de fondos de la unidad por un monto de 10.000. a 30.000 yuanes para actividades con fines de lucro;
3. Malversación de fondos de la unidad por un monto de más de 5.000 a 20.000 yuanes para llevar a cabo actividades ilegales.
(Setenta y Siete) Caso de Malversación de Dinero y Bienes Específicos (Artículo 273 de la Ley Penal)
Normas del Plan:
1. dinero y propiedades por valor de cinco mil La cantidad es de más de 50.000 yuanes
2. La cantidad de pérdidas económicas directas causadas al país y a la gente es de más de 50.000 yuanes. Aunque no alcanza el estándar de cantidad anterior, causa pérdidas económicas directas a la gente. Hay serias dificultades en la producción y la producción.