Formato de las actas de las reuniones de la junta directiva de la empresa

Plantilla de formato de actas de reuniones de la junta directiva de la empresa

Cuando la junta directiva de la empresa celebra una reunión, es necesario redactar las actas de las reuniones. Entonces, ¿cómo se deben redactar las actas de las reuniones? es el modelo de reunión de la junta directiva de la empresa que les comparto, espero que sea de ayuda para todos.

Plantilla de formato de actas de reunión de la junta directiva de la empresa, parte 1

Hora: 14:00 el día X, mes, X, XXXX

Ubicación: Sala de conferencias XXXXXXXXXX

Directores presentes:

Personal presente: (Asesor Legal)

Ausentes:

Moderador:

Recopilación de registros :

Resumen de la reunión:

1. Escuche el resumen del trabajo de XXX (unidad) en XXXX

2. Revise el "Estándar XXXX (Borrador )"

3. Revisar los "Métodos de mejora de XXXX"

4. Revisar el "Sistema de evaluación del desempeño del personal de XXXX en XXXX (Borrador)"

5 Conformarse la X Sesión de la X Junta Directiva en XXXX Acuerdo de Asamblea

Resolución de la Asamblea:

De acuerdo a lo establecido en el XX Estatuto y en el XX Estatuto de la Junta Directiva, el 00. , celebrado en esta X sala de conferencias. Esta reunión fue convocada por el Presidente XXX. La reunión se llevó a cabo de acuerdo con los puntos de la agenda enumerados en el aviso. La convocatoria, el número de asistentes y los procedimientos cumplieron con las leyes, regulaciones y estatutos de la escuela.

En la reunión se escuchó el resumen del trabajo de )》.

Después de la discusión y adopción en la reunión, la resolución de la Xª reunión de la , aprobó el "Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal XXXX en XXXX".

La reunión también requirió que todos los departamentos funcionales de XX desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos de la escuela y la resolución de esta reunión de la junta directiva, y hicieran esfuerzos incansables para lograr los objetivos de la misión de XXXXXX. . La reunión llamó a todos los empleados de XXX a unirse, trabajar duro, ser dedicados y contribuir al desarrollo y crecimiento de XXX.

Firma de los directores presentes:

Firma de los asistentes:

Plantilla de formato del acta del directorio de la empresa reunido los días XX, XX, XXXX , Parte 2

Hora: 2:00 pm del x mes x, xx

Ubicación: Sala de conferencias del Grupo Huada

Asistentes: Ye Jiannongsi Fumin Zhang Liangyi Hu Jiamin Liu Heng Song Weimin Wang Faqi

Asistieron: Qiu Huaide, Qiu Huayin, Luo Yihua, Yuan Xiaoping, Shen Jinghua, Jiang Zhenwei

Ausente: Liu Jiaying (en viaje de negocios )

Anfitrión: Ye Jiannong

Compilación de registros: Huang Meixu

Resumen de la reunión: 1. Informe de trabajo 20xx

2. Trabajo 20xx plan

Resolución de la reunión:

1. Adoptar el informe de trabajo de 20xx

2 Revisar y complementar el plan de trabajo del grupo para 20xx (ver archivo adjunto).

3. Nombramiento y destitución de cuadros del grupo: Ren Wanping es el asistente del director general del grupo; Liu Nianning es el director general del centro de servicios de recepción; Shen Xiaoguang es el director general de Huada Pharmaceutical; Empresa; Lu Xiangtai es nombrado director general de la Compañía de Ingeniería de Decoración de Arte Ambiental; al mismo tiempo, Zhang Yunqiu se desempeña como gerente del departamento de comercio exterior del grupo.

4. ¿Notificar el nombramiento de los cuadros del grupo? Volver a nombrar a Huang Meiyun como subdirector general ejecutivo del centro de servicios de recepción y nombrar a Zhang Deming y Xu Siji como subdirectores generales de Decoración de Arte Ambiental. Compañía de héroes.

La primera reunión de la primera junta directiva se celebró el 9 de noviembre de 20xx en la sala de conferencias de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd. La reunión estuvo presidida por el camarada Zheng Baoyong, director general de Binzhou Yangxin. Participaron Lanhao Co., Ltd., Bu Xianxin, Zhang Hongxia, Hou Rongjun, Wang Yukun y otros camaradas, y Han Zhigang, Ren Yuxiang y Qi Xingqiang asistieron a la reunión. Las actas relevantes de la reunión son ahora las siguientes:

1. Los estatutos del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica Binzhou Luyuan fueron aprobados a mano alzada

2. Camarada Bu; Xianxin fue elegido presidente ecológico de Binzhou Luyuan del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica, como representante legal del centro.

3. Elección del camarada Zheng Baoyong como vicepresidente del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan;

4. Nombramiento del camarada Bu Xianxin Es director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan; nombra a los camaradas Zheng Baoyong, Hou Rongjun y Wang Yukun como subdirectores de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro de Investigación, y gestiona los trámites de nombramiento de acuerdo con los procedimientos. La reunión requirió que la primera junta directiva y la junta de supervisores desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos del centro y hicieran esfuerzos incansables para lograr los objetivos de la misión del centro. La reunión llamó a todos los empleados del centro a unirse, trabajar duro, ser dedicados y contribuir al desarrollo y crecimiento del centro. Plantilla de formato de actas de reuniones de la junta directiva de la empresa, parte 3

Hora de la reunión: 17 de marzo de 20xx

Lugar de la reunión:

Convocante y anfitrión de la reunión:

Directores asistentes a la reunión:

Supervisores asistentes a la reunión:

Otros participantes:

Registrador:

Contenido: 1. *** Seis directores asistieron a esta reunión. Los directores no encomendaron por escrito a ningún director asistir a la reunión en su nombre y ejercer sus poderes en su nombre, lo que cumplió con las disposiciones pertinentes de la ley.

II. Notificación de hechos relevantes

(1) Constitución del primer directorio de la empresa

(2) Propuesta de segunda ronda de aumento de capital; :

(3) Acerca de Dongguan ** Co., Ltd.

3. Discursos de los participantes:

1. Se invitará al vicepresidente a discutir los detalles de la adquisición

1. Aceptan servir como líder de este equipo de adquisición, son optimistas sobre este proyecto de adquisición y están dispuestos a hacer todo lo posible para completar este trabajo de adquisición.

IV.Asuntos considerados y resultados de la reunión:

(1) La reunión revisó y aprobó la segunda ronda de propuesta de aumento de capital;

(2) La reunión revisó la discusión de la reunión de la junta;

(3) El desempeño anual de la empresa y el plan de desarrollo de la empresa para 20xx en la próxima reunión de la junta.

5. El personal relevante firma las resoluciones y actas de la primera reunión de la primera junta directiva.

6. Anunciar el cierre de la reunión.