¿Cómo juzgar el caso Xinhe Financial?
Las plataformas P2P no apestan.
La Fiscalía Popular del Distrito de Chaoyang de Beijing acusó a los acusados Meng xx, (tratado en un caso separado), Xia Shibing (tratado en un caso separado) y otros a través de Sino Financial Management (Beijing) de 2014 a 2019. para invertir en el distrito de Dongsan, distrito de Chaoyang, centro Jiasheng de Beijing, edificio 19, calle Huanbei, plaza internacional Hanwei, distrito de Fengtai, Beijing. Utilice plataformas P2P como Sino Finance, Jinxin.com y Asset Home para firmar un acuerdo de suscripción direccional 103010 con participantes en la recaudación de fondos mediante la transferencia de reclamaciones, prometiendo altos rendimientos y atrayendo inversión pública no especificada. Xia Jing y otros han establecido sucursales y tiendas fuera de línea en muchos lugares del país para participar en el negocio de absorción de fondos mencionado anteriormente. Según estadísticas preliminares, Xia Jing y otros han absorbido más de 654,38 billones de yuanes. Entre ellos, el acusado Meng xx participó en la absorción de más de 7 millones de yuanes. El acusado Meng xx fue capturado por la policía de la comisaría de Shantou de la sucursal de Chaoyang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing el 12 de julio de 2065.
Por los hechos anteriores, el Ministerio Público leyó y presentó ante el tribunal los siguientes materiales probatorios: testimonio de testigos, prueba documental, confesión del acusado y otras pruebas. La fiscalía cree que el acusado Meng xx violó las normas nacionales, absorbió depósitos públicos de forma encubierta y alteró el orden financiero. La cantidad era enorme y su comportamiento violó las disposiciones del artículo 176, párrafo 1 y el artículo 25 del "Acuerdo de servicio de la serie Magic Tou". Los hechos del delito son claros y las pruebas fehacientes y suficientes. Debe ser considerado penalmente responsable del delito de absorción ilegal de depósitos públicos y ser presentado a este tribunal para que se le dicte sentencia conforme a derecho.
Después del juicio, se descubrió que entre 2014 y 2019, el acusado Meng xx utilizó Xinhe Wealth Investment Management (Beijing) Co., Ltd., Xinhe Shangrong Network Technology (Beijing) Co., Ltd., Xinhe Huimin Investment Management (Beijing) Co., Ltd. utiliza Xinhe Finance, Jinxin.com y Asset Home en el distrito de Chaoyang, Beijing
Entre ellos, el demandado Meng xx se desempeñó como Xinhe Finance desde el 2065 de agosto de 438 hasta al momento del caso, gerente general de Investment Management (Beijing) Co., Ltd., responsable de gestionar los asuntos financieros de la empresa. Según las estadísticas, el acusado Meng xx participó en la absorción ilegal de más de 7 millones de yuanes. Posteriormente, el imputado Meng xx fue capturado y llevado ante la justicia por los órganos de seguridad pública.
Además, después del caso y durante el juicio de este tribunal, la familia del acusado Meng xx pagó 2,2 millones de yuanes en su nombre.
Durante el juicio, el acusado Meng xx y su defensor no pusieron objeciones a los hechos anteriores, y contaron con los testimonios de los testigos Xia, Wang, Zhang, Chi y otros, los testimonios de los participantes en la recaudación de fondos, y materiales de informes, el artículo 103010 de la Ley Penal de la República Popular China y otros materiales documentales e informes de auditoría relevantes, detalles de transacciones bancarias, comprobantes de pago en efectivo, procedimientos de cobro de pagos emitidos por los órganos de seguridad pública, acusado Meng.
1. El acusado Meng xx fue culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 200.000 RMB (la multa se pagará dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de esta sentencia).
Dos. Continuar recuperando los ingresos ilegales del acusado Meng xx para compensar las pérdidas económicas de los participantes en la recaudación de fondos. (Se adjunta una lista de los participantes en la recaudación de fondos)
3. Se ha presentado un caso para hacer cumplir el segundo punto de esta sentencia de 2,2 millones de yuanes.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio N° 3 de Beijing dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. El recurso de apelación se presentará en un original y dos copias.
Juez presidente Song Lei
Asesor del Pueblo Li Yuanyuan
Asesor del Pueblo Zhang Minghao
21 de febrero de 2023
Secretario Qin Mengyuan
1. Confirmación del estado de vinculación. El acusado Meng xx desempeñó un papel menor en el crimen conjunto y fue cómplice.
2. Luego de comparecer ante la justicia, confesó sinceramente los principales hechos delictivos, aceptó voluntariamente la pena en el tribunal y devolvió parte de sus ganancias ilícitas, motivos para que su delito sea enjuiciado. castigo conforme a la ley.
3. ¿Por qué eres elegible para la libertad condicional? Posteriormente, se desempeñó como gerente general del departamento comercial de Sino Wealth Investment Management (Beijing) Co., Ltd., responsable de la gestión de los asuntos financieros de la empresa. Estuvo involucrado en delitos durante mucho tiempo y solo devolvió una parte. de las ganancias ilegales.
4. Dado que no se han devuelto todas las ganancias ilegales, el tribunal continúa recuperando las ganancias ilegales del acusado Meng xx para compensar las pérdidas financieras de los participantes en la recaudación de fondos, y las tarifas de presentación del caso se procesarán juntas. .
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