¿Puedo devolver el dinero que pedí prestado?
El 22 de mayo, la comisaría recibió una pista durante su trabajo: un sospechoso de fraude llamado Huang apareció en el distrito de Qiongshan, Haikou.
Sobre las 14:00 horas del 23 de mayo, bajo presión de la policía, una mujer de 23 años, Huang Moufan, se entregó.
Actualmente, la sucursal de Tianya de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Sanya ha tomado medidas coercitivas criminales contra Huang Moufan de acuerdo con la ley, y el caso está en proceso.
Después de la investigación, en junio de 5438+octubre de este año, cuando Huang Moufan estaba tocando en un bar en Haikou, una mujer extraña tomó la iniciativa con el argumento de que su tarjeta bancaria obtendría un bono de 300 yuanes por cada transferencia de más de 65438 yuanes Compre su tarjeta bancaria de Huang Moufan.
Debido a la falta de dinero, Huang se conmovió y acordó venderle a la mujer una tarjeta bancaria emitida por un banco en el distrito de Tianya, ciudad de Sanya, obteniendo una ganancia de 10.010 yuanes.
Sin embargo, lo que Huang no sabía era que la razón por la que se sospechaba que ayudaba a las actividades delictivas de la red de información era el llamado comportamiento de "huir", es decir, utilizar su cuenta de pago para ayudar a otros a cobrar. y transferir dinero para obtener comisiones, es decir, la llamada "carta de ayuda".
Durante este período, Huang utilizó tarjetas bancarias para cometer fraude en redes de telecomunicaciones, por un valor de más de 3,8 millones de yuanes. En la actualidad, la sucursal de Tianya ha tomado medidas penales obligatorias contra Huang Moufan de conformidad con la ley y el caso está en proceso.
A
El delito de "credulidad" se añadió recientemente en 2015.
El año pasado aumentó 21 veces.
Se ha convertido en el "delito número uno" del fraude en redes de telecomunicaciones.
En 2021, el delito de "confianza", de difícil denominación, de hecho ocupó el tercer lugar, sólo superado por conducción peligrosa, delitos y robos.
En la práctica, se manifiesta principalmente en el arrendamiento y venta de tarjetas bancarias y telefónicas; el desarrollo de aplicaciones ilegales y la promoción de aplicaciones fraudulentas en telecomunicaciones. Forman un eslabón importante en la cadena del fraude en las telecomunicaciones y se les llama los "hombres herramienta" del fraude electrónico.
Desde finales de marzo hasta mediados de abril de 2021, el sospechoso criminal Tian prestó 7 tarjetas bancarias y cuentas de pago de WeChat a su nombre personal, que fueron utilizadas por la pandilla para transferir fondos fraudulentos y beneficiarse de ellos. Tian fue detenido penalmente bajo sospecha de ayudar a actividades criminales de redes de información.
Según lo dispuesto en el artículo 287-2 de la "Ley Penal", el delito de "facilitar la confianza" se castigará con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva, y será castigado también o únicamente con multa.
Al inicio de su creación, el crimen "Toto" era desconocido, pero no fue hasta que la tasa de criminalidad comenzó a aumentar en 2020 que la gente gradualmente lo entendió. A medida que estos casos aumentan, algunos expertos legales han comenzado a preocuparse por si el alcance de la represión es demasiado amplio.
Además, un gran número de casos de "delitos de confianza" muestran que los participantes son principalmente jóvenes, personas de bajos ingresos y desempleados, e incluso hay muchos estudiantes involucrados.
Por lo tanto, cómo tratar a esas personas cuidadosa y adecuadamente para que sus vidas futuras no se arruinen se ha convertido en un problema que los órganos judiciales deben enfrentar.
2
La mayoría de ellos están relacionados con el préstamo de "dos tarjetas"
La mayoría de estos casos involucran el uso ilegal de tarjetas bancarias y telefónicas.
Tres
2020 -2021
Del silencio a la turbulencia
Una pregunta que surge es: ¿Por qué “asistencia” en 2020? El número ¿El número de “delitos de confianza” aumenta y alcanzará su punto máximo en 2021?
En octubre de 2019, la Fiscalía Suprema Popular y el Tribunal Supremo Popular emitieron la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales como el uso ilegal de redes de información y la asistencia en delitos relacionados con redes de información" ( en lo sucesivo denominada "Interpretación 1").
Antes de la emisión de la Interpretación 1, la expresión “delitos de confianza de ayuda” en el derecho penal era relativamente vaga. Es difícil determinar las circunstancias de "a sabiendas" y lo que constituye "circunstancias graves", que son elementos importantes para determinar el delito de asistencia a un fideicomiso. La "Interpretación 1" enumera siete situaciones de "a sabiendas" y "circunstancias graves" en la financiación de delitos de confianza, proporciona orientación específica para los órganos de seguridad pública y órganos judiciales en el manejo de casos y juicios, y mejora la eficiencia.
Gao Yandong dijo que la promulgación de la "Interpretación 1" fue una de las razones del estallido de delitos de confianza. Además, la elevada incidencia actual de la ciberdelincuencia ha dado lugar a un gran número de comportamientos correspondientes de búsqueda de ayuda.
Además, los medios de recurso para el delito de facilitación de confianza están relativamente concentrados, y incluyen principalmente ayudar al grupo de fraude ascendente a "escapar" y lavar dinero, proporcionando al grupo de fraude "servicios" de envío y recibir códigos de verificación por SMS, y obtener y proporcionar ilegalmente muchas cuentas de redes sociales.
Tomemos como ejemplo la venta de tarjetas bancarias.
Debido a las limitaciones de la autenticación de nombre real, las tarjetas bancarias vendidas por los delincuentes a menudo deben comprarse en grandes cantidades en todo el país, lo que da como resultado una amplia gama y un gran número de personas. Además, desde junio de 5438 hasta octubre de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información lanzaron una "operación de registro" a nivel nacional, centrándose en tomar medidas enérgicas contra los "dos certificados" (comportamientos) de alquiler y venta. .
Desde junio de 5438 hasta octubre de 2020, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información lanzaron una "operación de control" a nivel nacional, centrándose en tomar medidas enérgicas contra los "dos certificados" (comportamientos ) de alquiler y venta.
La combinación de una gran cantidad de delincuentes y poderosas medidas represivas ha provocado una explosión en el número de delincuentes en "Fuxin".
Los estafadores no pueden ni se atreven a transferir fondos obtenidos de manera fraudulenta directamente al extranjero. Deben pasar por un relevo de transferencia desde cuentas nacionales para ingresar a las cuentas de los estafadores. Por lo tanto, sin la participación de las cuentas nacionales, es difícil que los fondos defraudados salgan. Esta es también la razón por la que la "Ley Penal" añadió el delito de "confianza de confianza" y el departamento de seguridad pública tomó medidas severas contra la "confianza de confianza".
Cuatro
La “ignorancia del conocimiento previo” no es excusa para evitar la culpa.
En la práctica del manejo del delito de "confianza", algunos sospechosos encuentran diversas excusas, como "no saber de antemano" y "no saber que prestar tarjetas bancarias o telefónicas a otros también es un delito". ".
Entonces, ¿me pregunto si no lo continuaré?
Opinión
Zhao Rongli, un abogado de Shandong que ha representado muchos casos "Fuxin", cree que la clave está en si el sospechoso tiene conocimiento subjetivo. Si no sabe que otros están utilizando las redes de información para cometer delitos, no constituye delito; de lo contrario, constituye delito;
Entonces, ¿cómo determinar si lo sabes subjetivamente?
Zhao Rongli y otros creen que el conocimiento debe determinarse en función de las siete circunstancias estipuladas en el artículo 11 de la "Interpretación de los dos máximos". Las siete situaciones son: aquellos que todavía llevan a cabo comportamientos relevantes después de haber sido notificados por las autoridades reguladoras; aquellos que no cumplen con las responsabilidades de gestión legales después de recibir informes; aquellos cuyos precios o métodos de transacción son obviamente anormales; aquellos que proporcionan procedimientos, herramientas u otros; soporte técnico utilizado específicamente para delitos y ayuda con frecuencia adopta medios como ocultar Internet, cifrar comunicaciones, destruir datos o utilizar identidades falsas para evadir la supervisión o la investigación de otros;
Proporcionar soporte y asistencia técnica; albergar o evadir investigaciones; otros medios suficientes para identificar al perpetrador. Conocer la situación.
Punto de vista 2
Wang Peilin, un destacado fiscal nacional que ha manejado docenas de casos de "apoyo a la confianza", cree que los departamentos que manejan los casos tendrán una comprensión subjetiva de la "confianza". -apoyo" y combinarlo con el del público en general. Se emitirá un juicio integral basado en el nivel cognitivo y la capacidad cognitiva del perpetrador, si el comportamiento relevante viola las disposiciones prohibitivas de la ley, si el perpetrador realiza tareas de gestión, evade la supervisión o evade la investigación, etc.
Vista 3
La opinión del abogado de Shanghai Gao Tailing es más directa: sospechoso de "facilitar la confianza", las partes no están obligadas a saber que la otra parte está involucrada en actividades ilegales y criminales. . Si el interesado supiera que * * * había cometido el delito, sería sospechoso de ser cómplice. La parte interesada no lo sabe, pero basándose en la causa y efecto y los principios básicos, se puede inferir que la parte interesada debería saberlo.
La llamada “falta de conocimiento previo” es insostenible y no es motivo de impunidad.
Se informa que la Fiscalía Suprema del Pueblo continuará profundizando este año medidas para fortalecer toda la cadena de delitos de fraude en telecomunicaciones y redes, castigar severamente todo tipo de delitos en Internet que "transfunden sangre y alimentos" para delitos de fraude y realizar operaciones de "check-in" en profundidad.
Al mismo tiempo, los órganos de la fiscalía se centrarán en tomar medidas enérgicas contra los organizadores, planificadores, comandantes y elementos clave de bandas criminales, bandas de naipes y "traficantes de naipes" profesionales.
Los fiscales acudieron al campus para realizar propaganda contra el fraude en las redes de telecomunicaciones.
Ante la situación en la que los jóvenes, especialmente los escolares, se han convertido en "herramientas" de crímenes de "dos certificados" y "cómplices" de delitos de fraude, insistimos en centrarnos en la educación, el rescate, el castigo, y advertir, e implementar la política de menos arrestos. La política de justicia penal de cautela en el procesamiento orienta a los jóvenes y estudiantes a mejorar su capacidad para identificar y prevenir delitos.
El personal pertinente afirmó que los órganos de la fiscalía fortalecerán aún más la gestión de origen de las quejas, se adherirán al empoderamiento de los datos y promoverán conjuntamente la rectificación integral. En respuesta a cuestiones pendientes reflejadas en la gestión de información personal, como la gestión de "dos certificados", la gestión de seguridad del campus y la industria de seguros, la supervisión de fuentes se lleva a cabo mediante la emisión de sugerencias de fiscalía, cartas de advertencia de riesgo y la firma de memorandos para formar un esfuerzo conjunto.
Completo: Xinhuanet, Guangzhou Daily, Inspection Daily, etc.
Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Por qué no puedo descargar la aplicación de préstamos para alimentos y ropa? Quizás sea por el sistema ios utilizado. La aplicación de préstamo de comida y ropa solo se puede descargar para Android.
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