Avances en la lucha contra los esquemas piramidales
El 11 de agosto de 2011, CCTV expuso los rampantes esquemas piramidales ilegales de Laibin en Guangxi. Una "operación de capital" que supuestamente era más grande que el Proyecto de las Tres Gargantas atrajo a 30 provincias de todo el mundo. el país. La gente viene a buscar oro. Las instituciones de MLM denominan este tipo de "operación de capital" como un nuevo modelo introducido desde el exterior. Usando dinero para ganar dinero, siempre que inviertas 3.800 yuanes, puedes ganar 3,8 millones, pero debes atraer gente y desarrollarte fuera de línea para obtener comisiones.
En los últimos días, la policía local ha tomado medidas para examinar a más de 100 personas sospechosas de estafas piramidales. Uno de los administradores de estafas piramidales de segundo nivel fue arrestado en Shijiazhuang, provincia de Hebei, mientras manejaba casos en. otros lugares. Según la carta de informe, el Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Laibin capturó a un líder de esquema piramidal de segundo nivel en la ciudad de Shijiazhuang. Después de una revisión preliminar, esta persona ya era un gerente de segundo nivel unos años antes de que el invitado participara en el MLM y lo dejara, y estaba a solo un paso de la alta dirección.
La policía de Xiamen destruyó un esquema piramidal a gran escala.
La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xiamen organizó a casi 300 personas de defensa fronteriza, investigación económica y otras fuerzas policiales, y destruyó con éxito una gran banda de estafadores piramidales, destruyó 25 guaridas de estafas piramidales y arrestó a 1,81 personas. sospechoso de fraude piramidal, con un importe total de 130 millones de yuanes involucrados.
Bajo el lema de "operación en cadena voluntaria" y "operación de capital puro", las pandillas de MLM invitan a personas de todo el país a unirse a ellas y desarrollarse en un modelo familiar. Para unirse a este grupo, hay que pagar al menos 69.800 yuanes para calificar para el desarrollo. En 2012, había crecido a más de 1.000 personas. Liu Yuanxiong, subdirector de la comisaría fronteriza de Xiamen Songyu, dijo: "Tiene una clara división del trabajo. Cada familia estará equipada con una o dos figuras a nivel de conferenciante para enseñar y lavar el cerebro a los nuevos miembros, e influir en ellos con el concepto de Mitad engaño y mitad operación capital. Uno Después de que la gente entró, entraron siete tías y ocho tías, con como máximo más de 15 parientes en la familia ". Zheng Donghui, oficial de policía de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos del Público de Xiamen Haicang. La Oficina de Seguridad dijo que la pandilla es muy oculta y no tiene conexión con el área local. La gente entra en contacto con el alcohol y tiene conflictos. No hay detención ilegal de miembros, e incluso se especializan en enseñar conocimientos de derecho penal y métodos contra la investigación. Existen limitaciones para desarrollar la membresía: "El atractivo es que mientras cierres la sesión tres veces, no necesitarás cerrarla nuevamente. Otros te ayudarán. Ganas dinero cuando lo haces, y te sientas y divides el dinero". dinero."
El 19 de mayo de 2012, 25 miembros clave de la pandilla regresaron a Xiamen después de viajar al extranjero. Tan pronto como el avión aterrizó, fue capturado por la policía. La policía también allanó simultáneamente 19 antros y arrestó de un solo golpe a 122 personas sospechosas de fraude piramidal. El oficial de policía Zheng Donghui dijo que tomar medidas enérgicas contra los esquemas piramidales requiere un esfuerzo conjunto: "Las leyes actuales están retrasadas. Como resultado, sólo la Oficina de Seguridad Pública y el Departamento de Industria y Comercio están tomando medidas enérgicas contra este asunto. Otros no están involucrados , por lo que están luchando solos".
2012 Policía de Jiangsu Huai'an Se descubrió un esquema piramidal de operación de capital a gran escala, más de 300 personas fueron arrestadas y 53 personas fueron arrestadas.
Cuando otra persona se entregó el 17 de julio, la Policía de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Huaian en la provincia de Jiangsu descifró el mayor esquema piramidal operado por capital en China, con un valor de caso de más de 20 millones de yuanes.
El 15 de marzo de 2012, Zhang, un no local, se entregó a la sucursal de Qingpu de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Huaian, provincia de Jiangsu, diciendo que se enfrentaba a la quiebra porque no podía pagar su salarios de línea descendente. Expuso las actividades de MLM operadas por capital organizadas por su "Negocio de Comercialización Conjunta Voluntaria".
Por esta razón, la Oficina de Seguridad Pública de Qingpu comenzó a investigar los 93 puntos de reunión de la organización. Se descubrió que la organización se ha expandido desde Guangxi y Changsha hasta Huai'an, y que su personal es de Henan, Anhui y otros lugares. La organización de base "Distrito de Huai'an" tiene 8 grupos, cada grupo tiene de 30 a 40 personas y cada grupo tiene 5 clases. La primera categoría es la "puerta feliz", que tiene como objetivo charlar con personas que acaban de unirse, despertar una sensación de intimidad y romper la línea de defensa psicológica; la segunda y cuarta clase son "dibujar puertas pequeñas". Mediante el cálculo, dígales a los participantes que si invierte un yuan, se convertirá en decenas de miles de yuanes debido al "efecto gansos voladores". La tercera clase es "Cortando la Puerta del Minarete", diciéndoles a los participantes que el MLM es para que el Minarete se enriquezca, pero no somos un esquema piramidal, sino para todos. Somos el "Proyecto de Riqueza 1040", lo que significa que cuando consigas 10,4 millones pronto, tendrás que retirarte de esta actividad y dar paso a otras. La idea central de la presentación es que nuestras prácticas sean estipuladas públicamente y respaldadas por el estado, y el cortometraje se proyecta para informar a los participantes que esta es la operación económica del Grupo ABC en un determinado país. En este momento, los participantes venderán "voluntariamente" sus propiedades e incluso traerán a sus esposas y familiares para que se conviertan en accionistas. Una copia cuesta 3.300 yuanes y 21 copias cuestan 69.800 yuanes. Esta es la base básica.
Después de unirse a la organización, la tarea principal es desarrollar líneas descendentes. Cada vez que te unes, te conectas y obtienes una comisión. La organización tiene "cinco niveles y tres niveles", a saber, pasantías, líder de equipo, director, gerente y alto directivo. Cuando llega un alto directivo, la comisión mensual puede alcanzar más de 654,38 millones de yuanes. Hay cinco "ventanas" (puestos) en la organización de base, a saber, gerente general, gerente de autodisciplina (disciplina), gerente de capacidades (descubrimiento y capacitación de talentos), gerente del turno de mañana (turnos de mañana y tarde) y gerente de suscripciones (finanzas). ). Correspondientes al nivel de base, los gerentes de nivel medio y superior también tienen títulos correspondientes. El máximo líder del "distrito de Huai'an" es el jefe de distrito llamado Tong Zhongwei. Un grupo de tres miembros vivirá en una casa alquilada por la organización, y la organización enviará teléfonos móviles para comunicarse entre sí para el desarrollo. Si el teléfono celular de alguien suena durante la clase, o alguien lo usa para hacer llamadas personales, será denunciado y la persona denunciada será castigada voluntariamente.
Después de descubrir los hechos básicos del caso, a las 10 de la noche del 5 de abril, más de 200 agentes de policía de la sucursal de Qingpu fueron enviados juntos. Primero, fueron arrestados más de 40 altos ejecutivos, incluido Tong, el alcalde del distrito de Huai'an. Temprano en la mañana, la red se cerró nuevamente y más de 200 personas quedaron atrapadas en ella.
El tribunal escuchó que estaba a punto de celebrarse una reunión de promoción de altos directivos en Wuhu, Anhui. La policía de Qingpu se apresuró a ir a Wuhu y arrestó a 13 personas, incluido Ye Mou, el jefe del distrito A de Xuzhou, quien presidió la reunión antes de la reunión.
Según cálculos de tasadores relevantes, es básicamente imposible que los miembros institucionales reciban 6.5438+004.000 yuanes y absorban 250 millones de yuanes de fondos fuera de línea. En este caso, los jefes de distrito del distrito de Huai'an y del distrito A de Xuzhou explicaron que el ladrón que subió el auto al vendedor no pudo salir del auto. En primer lugar, porque la comisión es tentadora y, en segundo lugar, hay tantas líneas descendentes esperando que recibas una comisión y no te dejarán ir si te escapas, por lo que tienes que vivir el día a día.
En 2014, Ordos puso fin a la gran organización MLM.
La policía de Ordos en la Región Autónoma de Mongolia Interior destruyó con éxito una gran banda criminal de esquemas piramidales ilegales, destruyó 51 guaridas de esquemas piramidales ilegales y controló a 352 participantes de esquemas piramidales ilegales. 2065438+El 22 de marzo de 2004, cuando la policía comunitaria de la sucursal de Kangbashi de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Ordos estaba registrando información de población en casa, descubrieron que una gran cantidad de forasteros vivían en una comunidad en el nuevo distrito de Kangbashi, pero estas personas No tenía empleos regulares y no tenía señales de salir a buscar trabajo. Su comportamiento es muy sospechoso.
La Oficina de Seguridad Pública de Kangbashi envió inmediatamente agentes de policía adicionales para llevar a cabo una investigación en profundidad. Una gran cantidad de información y evidencia muestra que estos forasteros están involucrados en esquemas piramidales ilegales. La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Kangbashi movilizó a 300 agentes de policía para atacar y destruir 51 esquemas piramidales ilegales de capacitación y enseñanza y residencias temporales en 6 áreas residenciales.
Entre los 35 miembros clave de la organización MLM, 33 fueron detenidos por la policía, 2 fueron sujetos a otras medidas coercitivas criminales y los 317 restantes procedían de Zhejiang, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Sichuan, Shaanxi. y otras provincias (regiones), ser deportado o persuadido a irse después de la educación dependiendo de las circunstancias.
El Ministerio de Seguridad Pública anunció 11 casos de MLM
La Administración Estatal de Industria y Comercio y el Ministerio de Seguridad Pública celebraron una sesión informativa sobre la lucha contra los esquemas piramidales en Beijing y anunciaron 10 casos piramidales importantes. esquemas investigados y tratados por los departamentos industriales y comerciales y los departamentos de seguridad pública. Al mismo tiempo, recordaron al público en general que tenga cuidado con todo tipo de esquemas piramidales y que tenga cuidado con el engaño. Los casos específicos son los siguientes:
Caso 1: El caso del enorme esquema piramidal “10 16” de Guangxi.
Caso 2: El caso del enorme esquema piramidal “1.12” de Hunan.
Caso 3: El caso del enorme esquema piramidal “5·07” de Guizhou.
Caso 4: Caso MLM "China Ming Shang Ming"
Caso 5: Caso MLM "Beijing Luzhong Company"
Caso 6: Jiangxi Wonderful Life Company MLM Caso
Caso 7: Zhejiang Yijia E-Commerce Co., Ltd. es sospechosa de un esquema piramidal.
Caso 8: Shengjun Marketing Management Co., Ltd. organizó y dirigió actividades de venta piramidal.
Caso 9: Sichuan Xingfuyuan Agriculture Development Co., Ltd. es sospechosa de organizar y liderar un esquema piramidal.
Caso 10: MLM "Feibei International"
Caso 11: Publicidad ilimitada en redes sin télex en Estados Unidos