Guía europea de auditoría KYC para abrir una tienda en Amazon
Índice de contenidos
1/ ¿Qué es la verificación de calificación del vendedor (KYC)?
2/ ¿En qué circunstancias se activará la revisión KYC?
3/ ¿Cómo realizar una revisión KYC?
4/ Otras preguntas frecuentes
Hay un obstáculo muy importante que superar al abrir una tienda de Amazon en Europa, y es la revisión KYC.
01 ¿Qué es la verificación de calificación del vendedor (KYC)?
De acuerdo con las regulaciones, si un vendedor necesita vender o continuar vendiendo en Amazon Europa y recibir el producto de la transacción, debe proporcionar a Amazon información sobre él y su negocio, es decir, Revisión de calificación del vendedor ( Conozca a su cliente, KYC).
02 ¿En qué circunstancias se activará la revisión KYC?
Según la situación real de los diferentes vendedores, las situaciones y los impactos que desencadenan la revisión KYC no son completamente consistentes y generalmente se dividen en dos tipos:
Algunas condiciones desencadenantes específicas son las siguientes: siguiente:
1. El volumen de ventas del sitio europeo alcanza los 6.000 euros;
? Este volumen de ventas se refiere al importe de ventas acumuladas de todos los sitios en Europa. Pero a veces alcanzar este umbral no desencadena una auditoría de inmediato.
2. Cuando acaba de registrar una cuenta europea;
Es posible que se active una revisión KYC y usted debe aprobarla antes de poder realizar ventas.
> 3. Cambie su tarjeta de crédito;
Cuando cambia la información relacionada con la tarjeta de crédito enviada al registrar una cuenta, también se puede activar la revisión KYC.
4. Modificar la información de identidad, la información de contacto y otra información de back-end;
La modificación de la tarjeta de identificación, la información de contacto y otra información de back-end activará la revisión KYC, la revisión normal toma 3 -5 días El tiempo puede rondar los 14 días, dependiendo de la información del perfil del vendedor.
5. Modificar la información de la cuenta de pago;
? La modificación de la cuenta de pago también puede activar la revisión de Amazon KYC
6. Modificar la información de la dirección de la empresa. Por ejemplo, dirección registrada;
Algunos vendedores ya han realizado una revisión KYC al registrarse en el sitio europeo, pero debido a que su licencia comercial está incluida en la lista de excepciones, deben cambiar su dirección al cambiar la dirección. dirección, es fácil activar una revisión secundaria y recibir un KYC de Amazon por correo electrónico.
Nota: ① La cuenta no se puede retirar durante el período de revisión. Los vendedores deben tener cuidado de no esperar a que el monto en su cuenta de vendedor active automáticamente la revisión. Este riesgo es demasiado alto.
② La información debe estar completa, acortar el tiempo de revisión y si continúa volviendo a enviar la información para su revisión, el riesgo aumentará considerablemente
③No modifique la información de la tienda a menos que sea necesario después de la revisión KYC de lo contrario, es probable que se active otra revisión
④Revisión KYC Cuanto antes, mejor, puedes activar manualmente la auditoría después de que la tienda haya estado funcionando durante un período de tiempo
03 Cómo ¿Realizar una auditoría KYC?
Se recomienda seguir los siguientes 5 pasos para realizar el proceso de revisión KYC lo antes posible:
01 Confirma que te has cambiado al sitio europeo
Puedes cambiar al sitio de Amazon Europa de las siguientes dos maneras para ingresar al siguiente paso del proceso de revisión KYC:
▲ Cuando llegues al último paso del proceso de registro, puedes optar por ir al Sitio europeo según la siguiente página.
▲Después de pasar el proceso de registro y la revisión de calificación, ya hay 13 sitios de Amazon en el extranjero en su plataforma de vendedor. Puede cambiar al sitio europeo correspondiente a través del conmutador de backend de la plataforma de vendedor.
02 Verifique la información del mensaje de backend
Cuando se activa la revisión KYC, el backend del vendedor tendrá un mensaje "Se requiere más información". Haga clic en el botón en el cuadro rojo para ingresar y ver los requisitos de revisión detallados.
03 Preparar materiales de auditoría KYC
La dirección de correo electrónico de registro de la tienda y la notificación de rendimiento del backend tienen instrucciones detalladas sobre los materiales que deben prepararse. En términos generales, los materiales necesarios para la revisión KYC se dividen en dos partes: materiales personales y de la empresa y materiales complementarios.
¡Tenga en cuenta! Los siguientes son todos los materiales que pueden ser necesarios. Los vendedores generalmente deben proporcionar ciertos artículos. Depende de la situación, siempre y cuando se proporcione según los requisitos de Amazon.
?Información personal y de la empresa
1 Licencia comercial de la empresa
Es decir, la licencia comercial de la empresa registrada originalmente
2 La persona de contacto principal y documento de identidad del beneficiario
Generalmente, es el anverso y el reverso de la cédula de identidad de la persona jurídica. También se le puede solicitar que proporcione la página de información personal del libro de registro del hogar
.3. La persona de contacto principal y la factura de gastos personales del beneficiario
Fotografía original o escaneo en color del documento de comprobante de domicilio con el nombre, dirección residencial y fecha de emisión del interesado. Amazon puede aceptar un permiso de residencia válido emitido por un departamento gubernamental local o cualquiera de los siguientes documentos:
?Factura con IVA para pago móvil
?Factura o recibo de servicios públicos
(Gas, agua, luz, TV, internet, móvil o fijo). Si el nombre que aparece en la factura es el del agente de vivienda, proporcione también una copia del contrato de alquiler. Si el nombre del cónyuge aparece en la factura, proporcione también una copia del certificado de matrimonio
?Una copia escaneada del comprobante de consulta de información completa de la cuenta personal de la persona de contacto principal certificado por el banco y sellado por el banco
?Tarjeta bancaria/Extracto de tarjeta de crédito o factura
?Una factura de la propiedad o de la empresa de administración de la propiedad. Amazon no acepta contratos de arrendamiento de propietarios privados.
*Requisitos de material:
1) Emita certificados/documentos dentro de los 180 días
2) El nombre y la dirección en el documento deben ser los mismos que los del nombre en la plataforma del vendedor Igual que la dirección
3) Asegúrese de que el archivo que proporciona esté en un idioma admitido (como chino simplificado o inglés)
4) Las capturas de pantalla no son aceptado
4 Comprobante del titular de la cuenta bancaria
Aceptar cualquiera de los siguientes documentos:
?Extracto bancario
?Certificado de crédito bancario
?Extracto de cuenta proporcionado por el proveedor de servicios de pago (empresa de cobro de terceros)
*Requisitos de material:
1) Emita certificados/documentos dentro de los 180 días
2) Sello con código de verificación bancaria y el nombre o logo del banco
3) Con nombre de la empresa y número de cuenta bancaria
4) No se muestran capturas de pantalla aceptado
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5 Estatutos Sociales
La última versión de los Estatutos Sociales completos de la empresa registrada
*Requisitos materiales:
1) Reflejar con precisión los nombres de todos los accionistas y los documentos de distribución de capital
2) Todos los beneficiarios deben estar firmados y sellados con el sello oficial de la empresa
6 Carta de autorización
Si la persona de contacto principal no es una persona jurídica de la empresa o el beneficiario, el vendedor debe proporcionar una carta de autorización de la persona jurídica de la empresa que autorice a la persona de contacto principal a operar la cuenta.
*Requisitos materiales:
1) Escrito según ejemplo proporcionado
2) Firmado por el representante legal
3) Empresa Sello Sello y membrete (papel especial de la empresa)
4) Refleja la fecha de la firma
5) Sin límite de tiempo ni fecha de vencimiento
Materiales complementarios: < /p >
Además, es posible que se solicite a los vendedores que envíen materiales complementarios, que no se limitan a los siguientes tipos, sujeto a los requisitos del equipo de revisión.
1 Documentos notariados de materiales relevantes
Estos documentos se pueden certificar ante notario en la oficina notarial local. Proporcione todas las páginas del documento y conserve correctamente la factura con IVA original.
2 copias escaneadas de comprobantes de consulta de información completa de la cuenta bancaria personal/de la empresa
Llame al banco específico para consulta y confirmación
PD: Actualmente, el autor se ha encontrado con auditorías KYC Los materiales más comúnmente solicitados incluyen: estatutos de la empresa, extractos bancarios y certificados notariales
04 Envíe materiales relevantes para su revisión
Una vez que los materiales estén listos, haga clic "Necesita proporcionar más información" en la página de inicio "Más información" en el cuadro rojo, o haga clic en "Información de identidad" en "Información de cuenta" para cargar la información de acuerdo con la ventana abierta en segundo plano y haga clic en Enviar. Espere pacientemente después del envío. En circunstancias normales, el tiempo de revisión de Amazon es de 3 a 5 días hábiles.
?Tenga en cuenta
Después de pasar la revisión, no modifique la información a voluntad. Cualquier modificación puede activar la revisión nuevamente.
Se recomienda prestar atención a los siguientes puntos al enviar materiales:
▲Los materiales deben ser auténticos
▲Consistencia de los materiales y período de validez de los certificados
?El nombre y la dirección proporcionados durante el registro deben ser consistentes con el nombre y la dirección en el documento
?El certificado no puede caducar
▲ Envíe todos los materiales de revisión y información al mismo tiempo
?Toda la información debe prepararse y enviarse al mismo tiempo. Los datos no se pueden agregar a mitad de camino y deben revisarse antes de cargarlos.
05 Operaciones de seguimiento
Si Amazon necesita que el vendedor proporcione otra información en el futuro, se lo notificará a través de los siguientes tres métodos:
1 ? Dirección de correo electrónico registrada
2? Notificación de rendimiento en el backend de la tienda
3? Página de información de identidad en la plataforma de vendedor de Amazon:
Puede encontrarla en Configuración. > Información de la cuenta > Pestaña Información de identidad Esta página
04 Preguntas frecuentes
P1: ¿Pueden los propietarios de empresas individuales registrar una cuenta europea?
Sí, pero el alcance del negocio debe coincidir con las categorías de productos que se venderán en la cuenta de vendedor.
P2: ¿Existe algún requisito para la cuenta de cobro? ¿El nombre de la cuenta tiene que ser el nombre de la empresa?
Sí, la cuenta bancaria utilizada para recibir el pago tiene los siguientes 3 métodos para elegir (elige uno de los tres):
▲Cuenta bancaria en China continental o Hong Kong
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▲Cuenta bancaria de EE. UU.
▲Cuenta de depósito de terceros
¡También preste atención!
Si se trata de una sociedad limitada, la cuenta bancaria debe ser coherente con la denominación social.
Si se trata de un hogar industrial y comercial individual, puede utilizar una cuenta personal.
Si utiliza una cuenta de depósito de terceros (es decir, utiliza un proveedor de servicios de pago para cobrar dinero), debe elegir un proveedor de servicios de pago externo que participe en el plan del proveedor de servicios de pago.
P3: ¿Existe un límite de tiempo para el envío de los documentos de revisión de calificación requeridos por el backend?
Se aplicarán los requisitos de tiempo de envío en el correo electrónico de notificación del equipo de revisión recibido por la cuenta del vendedor. prevalecer. Si no se menciona ningún límite de tiempo en el correo electrónico de notificación, simplemente envíe los documentos cuando estén listos. Se recomienda proporcionarlo lo antes posible para evitar afectar el tiempo de revisión de la cuenta.
? P4: Se ha proporcionado información para volver a enviarla
Lea atentamente el aviso de rendimiento o el correo electrónico. Quizás la información que envió antes no cumple con los requisitos o Amazon necesita que proporcione otra. información complementaria.
? P5: Al cargar archivos, aparece un mensaje de documento no válido. ¿Qué debo hacer?
1 Primero, haga clic en Notificación de rendimiento-rendimiento en la plataforma del vendedor para ver si hay alguna notificación más reciente que requiera que envíe otros materiales complementarios.
2 En caso contrario, comprueba si el documento que has enviado cumple con los siguientes requisitos:
▲El tamaño del archivo debe ser inferior a 10 MB
▲Los formatos aceptados son png, tiff, tif, jpg, jpeg y pdf
▲El archivo debe ser fácil de leer
▲El archivo no puede ser una captura de pantalla
FIN