Transfiera dinero a un estafador sin su conocimiento.
No es ilegal transferir dinero sin tu conocimiento. La transferencia de dinero para terceros es generalmente un acto civil y no conlleva responsabilidad penal; lo que se transfiere es el producto del delito ajeno y el producto del mismo generado, sin que el autor lo sepa, no viola disposiciones legales y no constituye delito de encubrir u ocultar el producto del delito o el producto del delito. Sin embargo, ocultar, transferir, comprar, vender por cuenta ajena, o disfrazar u ocultar de otras formas constituirá el delito de ocultación o encubrimiento de producto delictivo y producto delictivo. Por lo tanto, ayudar a otros a transferir dinero sin saberlo generalmente no constituye un delito.
Abusar de los documentos de identidad para cometer fraude financiero;
1. Copias de documentos de identidad robadas: los estafadores obtienen copias de los documentos de identidad de otras personas a través de diversos canales para registrar cuentas bancarias o cuentas de plataformas en línea.
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2. La información de identidad se utiliza de manera fraudulenta para abrir una tarjeta de teléfono móvil: usar la información de identidad de otras personas para solicitar una tarjeta de teléfono móvil para recibir un código de verificación bancaria o registrarse en servicios que requieren verificación de teléfono móvil;
3. Fabricación y uso de tarjetas de identificación falsas: Fabricación de tarjetas de identificación falsas para transacciones ilegales o evasión de supervisión;
4. Fuga de información de identidad de la plataforma de préstamos entre pares: La información personal proporcionada al registrarse. en la plataforma de préstamos entre pares fue obtenida por delincuentes y utilizada para fraude;
5. Información personal filtrada en redes sociales: la información personal filtrada en redes sociales, como fotografías de documentos de identidad, es utilizada por estafadores por actividades fraudulentas.
En resumen, ayudar a otros a transferir dinero robado sin saberlo no constituye un delito, a menos que uno lo encubra u oculte a sabiendas como producto del delito y sus ganancias.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 312
Ocultar, transferir, adquirir o vender a sabiendas En nombre de, o utilizando a quien oculte o encubra por otros medios, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también podrá ser multado si las circunstancias son graves; Será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también será multado. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.